Code du titre: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) titre abrégé: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Appel aux droits de vote: du 21 avril 2022 au 22 avril 2022
Avis sur toutes les questions soumises au vote: d’accord
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, M. Zhou Shiquan, administrateur indépendant, a préparé et signé le présent rapport (ci – après dénommé « le rapport») conformément aux mesures de gestion et à la délégation d’autres administrateurs indépendants pour solliciter le droit de vote de tous les actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans ce rapport, qu’il est légalement responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et qu’il n’utilisera pas le droit de vote du collecteur pour commettre des fraudes en valeurs mobilières telles que des opérations d’initiés ou des manipulations de marché.
La collecte des droits de vote a été effectuée gratuitement et le rapport est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) en tant que média désigné par la société pour la divulgation de l’information. Il n’y a pas eu d’annonce non autorisée. Cette sollicitation est entièrement fondée sur les responsabilités des administrateurs indépendants de la société cotée et les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses.
Le droit de vote du collecteur a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société et le collecteur a signé le présent rapport. L’exécution du présent rapport n’enfreindra aucune disposition des statuts ou du système interne de la société ou ne sera pas en conflit avec celui – ci. Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Titre abrégé: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Code du titre: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Représentant légal: Ji JinShu
Secrétaire du Conseil d’administration: Zhang Jie
Adresse de contact: Industrial nine Road, Tashan Industrial Park, Leping City, Jiangxi Province
Code Postal: 333332
Tel: 0798 – 6806051
Fax: 0798 – 6811395
E – mail: [email protected].
Site Web: www.hungpai. – net.
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite le droit de vote délégué de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022:
Numéro de série de la proposition nom de la proposition
1 Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et à son résumé
2 Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les trois questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022
4 Proposition relative au plan d’actionnariat des employés de l’entreprise pour 2022 (projet) et à son résumé
5 proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022
Proposition 6 concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés en 2022
3. La date de signature du rapport de sollicitation des droits de vote délégués est le 3 avril 2022.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de cette Assemblée générale, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 027).
Informations de base sur le collecteur
1. La collecte des droits de vote est effectuée par Zhou Shiquan, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Le collecteur de droits de vote est M. Zhou Shiquan, administrateur indépendant actuel de la société, qui ne détient pas d’actions de la société. Les détails sont les suivants: Zhou Shiquan, homme, né en mars 1976, nationalité chinoise, diplôme de troisième cycle, CPA chinois, pas de résidence permanente à l’étranger. Depuis juin 2021, il a été Directeur financier de Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) . De septembre 2015 à janvier 2022, il a été administrateur indépendant de Souyute Group Co.Ltd(002503) . 2. À l’heure actuelle, le soumissionnaire ne détient pas d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, A participé à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 3 avril 2022 et a présenté des propositions sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé, sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société et sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022. La proposition relative au plan d’actionnariat des employés 2022 (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés 2022 de la société et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés 2022 ont tous voté par consensus.
Le soumissionnaire estime que l’option d’achat d’actions et le plan restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société sont utiles pour améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, stimuler l’enthousiasme de la direction et du personnel de base de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: À la fin de la négociation le 20 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée. Heure de collecte: du 21 avril 2022 au 22 avril 2022 (de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 tous les jours).
(Ⅲ) Méthode de collecte: elle est publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
1. Remplir la lettre d’autorisation des administrateurs indépendants pour solliciter le droit de vote (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») un par un, sous la forme et le contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Département des valeurs mobilières de la société signe la procuration et d’autres documents pertinents pour la collecte des droits de vote délégués:
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale, l’original du certificat de représentant de la personne morale, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui autorise le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, la date d’arrivée est la date du cachet de la poste au Bureau de poste du lieu d’arrivée.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: Hongbai Science and Technology Park, Tashan Industrial Park, Leping City, Jiangxi Province
Attention: Kang Changyu
Code Postal: 333332
Tel: 0798 – 6806051
Fax: 0798 – 6811395
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, ainsi que les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote » en évidence.
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
(Ⅵ) Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide et le moment de la signature ne peut être déterminé; si la dernière procuration reçue est valide et que l’ordre de réception ne peut être déterminé, le collecteur demande au collecteur l’autorisation de confirmer par enquête; si le contenu de l’autorisation n’est toujours pas confirmé par cette méthode, Le délégué d’autorisation n’est pas valide.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais n’ont pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
(Ⅷ) Si une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds peut la traiter comme suit: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de collecte de fonds au collecteur de fonds, le collecteur de fonds révoquera explicitement la procuration du collecteur de fonds par écrit avant la Date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur de fonds confirmera que la procuration du collecteur de fonds est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans la présente annonce sont confirmés comme valides.
Collector: Zhou Shiquan
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote délégué
Annexe:
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration des administrateurs indépendants Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Zhou Shiquan, administrateur indépendant, à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en tant qu’agent de la société et conformément à la présente autorisation.
