Code du titre: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) titre abrégé: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) numéro d’annonce: 2022 – 023 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Cet avis de réunion a été envoyé par courriel le 31 mars 2022. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La tenue de la réunion est conforme aux lois et règlements, au droit des sociétés et aux statuts.
La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhou huaiguo, et toutes les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante après un examen et un vote sérieux:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé le projet de plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions») et son résumé, et a estimé que le contenu du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions était conforme au droit des sociétés, au Droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (ébauche) de Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022 (annonce no 2022 – 024).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé la proposition de la société concernant les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022. Il est estimé que le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société est conforme aux dispositions pertinentes de l’État et à la situation réelle de la société, qu’il peut assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, qu’il améliorera encore la structure de gouvernance d’entreprise et qu’il formera un système de distribution de Mettre en place un mécanisme de partage des avantages et de restriction entre les actionnaires, le personnel de direction et le personnel clé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Après examen préliminaire de la liste des objets d’incitation proposés, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
2. L’objet d’incitation n’est pas soumis aux conditions suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation de ce plan d’incitation satisfont aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et d’autres documents, ainsi qu’aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation. L’objet du plan d’incitation ne comprend pas les superviseurs et les administrateurs indépendants de la société; Les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ainsi que leurs conjoints, parents et enfants, ne participent pas au régime d’encouragement.
En résum é, tous les objets d’incitation inclus dans le plan d’incitation sont conformes aux conditions stipulées par les lois pertinentes et sont légaux et efficaces en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet de l’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les avis d’examen et les explications du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation accordés cinq jours avant l’examen du plan d’incitation par l’assemblée générale des actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions 2022 divulguée
Après examen et approbation de la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Il n’y a pas de cas où la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés est interdite par des lois et règlements tels que les lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices») et les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance no 1»);
2. La procédure de préparation du plan d’actionnariat des employés de 2022 (ébauche) et de son résumé par la compagnie est légale et efficace. Le contenu du plan d’actionnariat des employés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance no 1;
3. La procédure et la prise de décisions de la société pour l’examen des propositions relatives au plan d’actionnariat des employés sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni de la participation obligatoire des employés au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée; La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages entre les employés et tous les actionnaires, à l’optimisation de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des employés et à la réalisation du développement durable de l’entreprise.
4. À l’heure actuelle, le titulaire proposé du régime d’actionnariat des employés de la compagnie satisfait aux exigences du titulaire énoncées dans les lignes directrices, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance no 1 et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et satisfait au champ d’application du titulaire précisé dans le régime d’actionnariat des employés. La qualification principale du titulaire du régime d’actionnariat des employés de la compagnie est légale et valide.
5. Avant la mise en œuvre du plan, l’entreprise a pleinement consulté les employés par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs et d’autres organisations, et les procédures d’examen et de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et approuver la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La société a formulé les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de 2022 afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’actionnariat des employés de la société, d’assurer le fonctionnement normal du plan d’actionnariat des employés, d’aider le développement continu de la société et de ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
