Code du titre: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) titre abrégé: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) annonce No: 2022 – 027
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 26 avril 2022, 13h30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote du Bureau (5) du parc scientifique Hongbai, parc industriel Tashan, Leping, Province du Jiangxi.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 avril 2022
Jusqu’au 26 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Lorsqu’il s’agit d’une sollicitation publique du droit de vote des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées de la c
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 (D √
Proposition et résumé)
2. À propos du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions
4 À propos de Plan d’actionnariat des employés 2022 (ébauche) √
Proposition et Résumé
5 Mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 √
Projet de loi
6. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’actionnariat des employés
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 3 avril 2022. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société le 6 avril 2022 dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce. Entre – temps, la société affichera les documents de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant la tenue de l’Assemblée générale. 2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1, proposition 2, proposition 33, proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Proposition 1, proposition 2, proposition 44, proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 4, proposition 5, proposition 6
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Ji JinShu et Lang fengping sont des participants au régime d’actionnariat des employés et évitent le vote sur la proposition susmentionnée. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens.
Pour, sous réserve du résultat du premier vote.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022 / 4 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Les actionnaires d’une personne morale ou d’une autre organisation assistent à l’Assemblée par le représentant légal / principal, le représentant légal / principal ou l’agent autorisé et autorisé par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision. Si le représentant légal ou la personne responsable assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal ou de personne responsable; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, le représentant légal ou la personne responsable de la personne morale ou de l’unit é actionnaire d’une autre organisation, ou une procuration écrite délivrée par son Conseil d’administration ou d’autres organes de décision conformément à la loi. 2. Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et fournir des copies des certificats valides susmentionnés au moment de l’inscription, sous réserve du cachet de la poste reçu à Leping, dans la province du Jiangxi, où se trouve la société.
Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 30 le 22 avril 2022. Lieu d’enregistrement: bâtiment à bureaux du parc scientifique Hongbai, parc industriel Tashan, Leping, Province du Jiangxi, tél.: 0798 – 6806051. Contact pour d’autres questions: Zhang Jie; Tél.: 0798 – 6806051; Numéro de télécopieur: 0798 – 6811395; E – mail: [email protected]. B) la question; Les actionnaires participant à la réunion supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport pendant une demi – journée. Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 26 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de Company 2022 restrictions
Régime d’encouragement à l’achat d’actions (Ébauche) et
Proposition résumée
2 À propos de Company 2022 restrictions
Gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation au capital
Proposition de mesures
3. Demande d’autorisation des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil gère les actions restreintes de 2022
Proposition relative au plan d’incitation
4. À propos de l’entreprise en 2022
Plan d’actions (ébauche) et Résumé
Proposition
5. À propos des employés de l’entreprise en 2022
Proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actions
6 sur la demande d’autorisation des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration gère le plan d’actionnariat des employés en 2022
Proposition relative aux questions connexes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
