Code des valeurs mobilières: Bestore Co.Ltd(603719) titre abrégé: Bestore Co.Ltd(603719)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 26 avril 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: salle de réunion du 5e étage de la compagnie (bâtiment liangpin, no 1, Jinyinhu Aerospace Road, Dongxihu District, Wuhan) (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 avril 2022
Jusqu’au 26 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6 en ce qui concerne le renouvellement de l’institution d’audit financier et du contrôle interne de la société en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
7. Demande de la société et de ses filiales contrôlantes aux institutions financières en 2022 √
Ligne de crédit globale et garantie correspondante fournie et autorisée par la direction
Propositions relatives aux procédures de financement et de garantie
Note: l’Assemblée générale des actionnaires entendra également les administrateurs indépendants de la société faire le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société ont eu lieu le 18 mars 2022.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée lors de la dixième réunion et le contenu pertinent a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 mars 2022. Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: 73. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 6, 74. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: S / o 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Bestore Co.Ltd(603719) Bestore Co.Ltd(603719) 2022 / 4 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société.
Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) procédures d’enregistrement: 1. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et son certificat de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour plus de détails). 2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit également détenir une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
3. L’actionnaire peut s’inscrire par télécopieur, lettre ou courrier, qui doit être signifié au plus tard à 16 h, heure d’inscription, le 25 avril 2022. Pour s’inscrire par télécopieur, lettre ou courrier, une copie des documents de certification énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci – dessus doit être jointe, et l’original doit être apporté à l’Assemblée. Les télécopies et les lettres sont soumises à la réception de l’entreprise au moment de l’inscription. Veuillez indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur les télécopies ou les lettres pour communiquer avec l’entreprise. 4. Les investisseurs qui participent à la négociation de marge et de titres détiennent la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée aux investisseurs de la société de valeurs mobilières concernée par la négociation de marge et de titres; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une unit é, il doit également détenir sa propre licence d’entreprise, sa carte d’identité de participant et la procuration émise par le représentant légal de l’unité.
Heure d’inscription: les actionnaires de la société peuvent s’inscrire de 9 h à 16 h avant le 25 avril 2022, à l’exception des week – ends et des jours fériés. Lieu d’inscription: 5F, liangpin Building, No.1 Jinyinhu Aerospace Road, Dongxihu District, Wuhan 430000, tél.: 027 – 85793003, fax: 027 – 85793003. Questions diverses (i) les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter l’original et une copie des certificats pertinents. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et des représentants des actionnaires participant au vote sur place sont à leurs propres frais. Les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire à l’Assemblée et à y assister à temps. Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires suit l’avis du jour en cours. Personne – ressource et coordonnées de l’entreprise: Luo Liying, tél.: 027 – 85793003, courriel: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Bestore Co.Ltd(603719)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Bestore Co.Ltd(603719) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 26 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 de la société
5 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
6 sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et interne de la société en 2022
Proposition de contrôle des institutions d’audit
7 À propos de la société et de ses filiales contrôlantes à l’institution financière en 2022
Demander une ligne de crédit globale et fournir les garanties correspondantes et autoriser
Proposition de la direction concernant les procédures de financement et de garantie
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
