À propos de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale d'actions ordinaires RMB et à la Bourse de Shenzhen
Avis juridique sur l'inscription au Gem
11 - 12 / F, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518017, China
11 - 12 / F., Taiping finance Tower, no 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China tel.: (86 - 755) 88265288 fax (fax.): (86 - 755) 88265537
Site Web: www.shujin. Cn.
Guangdong Xinda Law Office
À propos de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale d'actions ordinaires RMB et à la Bourse de Shenzhen
Avis juridique sur l'inscription au Gem
À: Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société» ou « l’émetteur») conformément à l’accord spécial d’emploi de conseillers juridiques conclu entre la société et Guangdong Xinda law firm (ci - après dénommée « xinda»), Xinda accepte le mandat de la société d’agir en tant que conseiller juridique spécial pour son offre publique initiale d’actions ordinaires RMB et son inscription au GEM.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux mesures d'administration de l'enregistrement, aux règles de cotation des actions, aux règles de déclaration No 12, aux avis d'émission de nouvelles actions, aux mesures administratives des cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d'autres documents normatifs, Xinda doit se conformer aux normes commerciales, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence En ce qui concerne les questions relatives à l'offre et à la cotation, le présent avis juridique du cabinet d'avocats Guangdong Xinda concernant l'offre publique initiale d'actions ordinaires RMB de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et la cotation au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommé « Avis juridique») est émis à la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen»). Aux fins du présent avis juridique, l'avocat de Cinda a fait la déclaration suivante:
1. Xinda émet un avis juridique conformément aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur en Chine et aux dispositions pertinentes de la c
2. Xinda ne donne pas d'avis sur des questions professionnelles telles que la comptabilité, l'audit, la vérification du capital et l'évaluation des actifs. La référence par Cinda à certaines données ou conclusions figurant dans les états comptables, les rapports d'audit, les rapports de vérification du capital et les rapports d'évaluation des actifs dans le présent avis juridique ne signifie pas que Cinda donne une assurance, expresse ou implicite, de l'authenticité et de l'exactitude de ces données ou conclusions. En ce qui concerne les questions professionnelles non juridiques susmentionnées, Cinda n'a pas les qualifications appropriées pour la vérification et l'évaluation, et elle fait raisonnablement confiance à l'avis d'un organisme professionnel qualifié pour porter un jugement sur ces questions professionnelles.
3. Au cours de l'enquête, de la collecte, de l'inspection et de l'enquête pertinentes, Cinda a obtenu l'assurance suivante de l'émetteur: l'émetteur a fourni à Cinda les documents écrits originaux, les documents en double, les documents en double, les documents en double, les instructions écrites, les confirmations écrites ou les témoignages oraux nécessaires et authentiques pour que Cinda émette l'avis juridique; L'émetteur n'a pas caché, omis, enregistré faussement ou fait une déclaration trompeuse lorsqu'il a fourni les documents à Cinda; Les signatures et scellements apposés sur tous les documents fournis par l'émetteur sont authentiques et signés par les parties concernées ou par les personnes dûment autorisées par elles; Lorsque les documents sont des copies ou des photocopies, toutes les copies ou photocopies doivent être conformes à l'original.
4. Xinda and Xinda Lawyers, in accordance with the Securities Law, The measures for the Administration of the first launch of Legal Business in Securities by Lawyers Firms and the Rules for the Practice of Legal Business in Securities by Lawyers Firms (trial), Follow the Principles of diligence, Responsibility, Honesty and Credit and strictly exercise their Legal Duties, have fully Verified and verified the matters related to the issuance and Listing that occurred or existing before the date Veiller à ce que les faits établis dans le présent avis juridique ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
5. Cinda accepte de faire de l’avis juridique un document juridique nécessaire à l’émission et à l’inscription de l’émetteur, de le soumettre avec d’autres documents de déclaration et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne le contenu de l’avis juridique. 6. The abréviation used in this Legal opinion is consistent with the abréviation in the report of Guangdong Xinda law firm on the first public offer of RMB Common shares by Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. And Listed on Gem (hereinafter referred to as the “lawyer work report”) issued by Xinda on 21 December 2020.
7. The Legal opinion issued by Xinda shall only be used by the issuer for the purpose of this Issuance and Listing and shall not be used for any other purposes.
Texte
Approbation et autorisation de l'offre et de la cotation
Approbation et autorisation internes de l'émetteur
Après vérification, le 13 octobre 2020, l’émetteur a tenu la septième réunion du premier Conseil d’administration. La proposition relative à la demande de la société pour l'offre publique initiale d'actions ordinaires de RMB et l'inscription sur le GEM, la proposition relative au projet d'investissement et à la faisabilité de la demande de la société pour l'offre publique initiale d'actions ordinaires de RMB, la proposition relative à l'objectif de développement des affaires de la société pour les trois prochaines années et la proposition relative au plan de stabilisation du cours des actions de la société dans les trois ans suivant l'offre publique initiale d'actions de la société Proposition relative au plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant l'offre publique initiale et la cotation de la société; proposition relative au plan de rendement des dividendes pour les trois années suivant l'offre publique initiale et la cotation de la société; proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage de l'offre publique initiale d'actions ordinaires RMB de la société Les propositions relatives à l'offre publique initiale et à la cotation d'actions ordinaires de RMB, telles que la proposition relative à l'émission par la société d'engagements pertinents et à la présentation de mesures restrictives correspondantes sur les questions relatives à l'offre publique initiale et à la cotation d'actions ordinaires de RMB, la proposition relative à la Demande au Conseil d'administration d'autoriser l'Assemblée générale des actionnaires à traiter les questions relatives à l'offre publique initiale et à la cotation d'actions ordinaires de RMB, sont soumises à l'Assemblée générale des
Le 30 octobre 2020, l’émetteur a tenu la quatrième Assemblée générale des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté diverses propositions relatives à l’offre et à la cotation présentées par le Conseil d’administration susmentionné.
Vérifié, L’émetteur a tenu la 15e Assemblée du premier Conseil d’administration le 3 septembre 2021 et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB et la cotation au GEM et la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter exclusivement les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB et à la cotation. Et d'autres propositions relatives à l'offre et à l'inscription.
Conformément à ces propositions, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 a approuvé la prorogation de la période de validité de l’approbation et de l’autorisation d’inscription à la cote de cette émission (jusqu’au 29 octobre 2021) pour une période de douze mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, c’est - à - dire jusqu’au 19 septembre 2022.
Après vérification, l'avocat de Xinda estime que le Conseil d'administration et l'Assemblée générale susmentionnés de l'émetteur ont adopté une résolution approuvant la cotation de cette émission conformément aux procédures légales; Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, le contenu des résolutions susmentionnées du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires de l'émetteur est légal et efficace.
Approbation de la Bourse de Shenzhen
Selon l’annonce des résultats de la 59e réunion du Comité municipal de gem en 2021 publiée par le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen le 16 septembre 2021, l’émetteur a été approuvé par le Comité d’inscription de Gem de la Bourse de Shenzhen pour cette émission et cette cotation.
Consentement à l'enregistrement de la c
Conformément à la réponse sur l'approbation de l'enregistrement de l'offre publique initiale d'actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (zjk [2022] No 377) émise par la c
Sur la base de ce qui précède, Xinda Lawyers estime que l'émetteur a obtenu l'approbation et l'autorisation internes de l'émetteur, l'approbation de la Bourse de Shenzhen et l'approbation de la c
Qualification de l'objet de l'offre et de la cotation
Après vérification, l’émetteur est une société par actions créée par minglida Co., Ltd., établie le 27 juillet 2004, conformément au droit des sociétés et aux lois et règlements pertinents, par le biais d’un changement global de conversion de la valeur comptable nette de l’actif en actions au 31 mai 2019, et enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen le 12 novembre 2019 conformément à la loi. L'émetteur exerce ses activités depuis plus de trois ans depuis sa création.
L'émetteur détient maintenant une licence d'entreprise portant le code unifié de crédit social 9144030764970779b délivré par l'administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen.
Conformément aux statuts et à la licence d'exploitation, la durée d'exploitation de l'émetteur est permanente. Après enquête sur le système national d'information sur le crédit des entreprises, l'émetteur a publié le rapport annuel 2020.
Selon le rapport d’audit (ci - après dénommé « Rapport d’audit (30 septembre 2021) » No 11344 (ci - après dénommé « Rapport d’audit (30 septembre 2021) » publié par la Conférence le 29 novembre 2021, l’actif net de l’émetteur au 30 septembre 2021 était de 74962654771 RMB (le nombre d’états consolidés est basé sur les capitaux propres des actionnaires attribuables à la société mère), et l’émetteur n’était pas insolvable. Incapacité de rembourser les dettes exigibles ou manque évident de solvabilité.
Selon la confirmation écrite émise par l'émetteur et les documents d'enregistrement de la personne morale de l'entreprise, la licence d'exploitation et les statuts modifiés par l'émetteur, l'émetteur n'a pas besoin d'être résilié conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts à la date d'émission du présent avis juridique.
Sur la base de ce qui précède, Xinda Lawyers estime qu'à la date d'émission du présent avis juridique, l'émetteur est une société anonyme légalement établie et exploitée en permanence depuis plus de trois ans et qu'il est qualifié pour l'émission et la cotation.
Conditions de fond de l'offre et de la cotation
Comme indiqué dans la section « approbation et autorisation de l'inscription à la cote de cette émission » de l'avis juridique, à la date d'émission de l'avis juridique, l'émetteur a obtenu l'approbation de la Bourse de Shenzhen et l'approbation de la c
1. Après vérification, l’offre et la cotation de l’émetteur sont conformes aux conditions d’émission du GEM stipulées par la c
2. Après vérification, le capital social total de l'émetteur avant l'émission est de 360 millions de RMB; Selon l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et de l'attribution préliminaire d'actions sous le réseau d'inscription GEM, et l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et de la signature de l'appel d'offres en ligne sur GEM, l'émetteur a émis 40,01 millions d'actions avec une valeur nominale d'un yuan par action. Le montant total du capital - actions de l'émetteur après cette émission ne doit pas être inférieur à 30 millions de RMB, conformément à l'article 2.1.1, premier alinéa, point ii), des règles de cotation des actions.
3. Après vérification, l’émetteur a émis 40,01 millions d’actions dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions, et le nombre total d’actions de l’émetteur est de 400,01 millions d’actions après l’achèvement de l’offre publique d’achat d’actions. Les actions émises par l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions représentent plus de 10% du nombre total d’actions de la société, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 2.1.1, premier alinéa, point iii), des règles de
4. According to the Audit Report (30 September 2021) and the written confirmation issued by the issuer, the Net Profit of the issuer for the last two years (2019 and 2020) (Consolidated Calibration, Based on the Lower value before and after deduction of non - regular profits and losses) is RMB 8110529078 and RMB 12550285963 respectively, the Net Profit of the last two years is positive and the cumulative net profit is not less than RMB 50000000, in accordance with item (IV) of article 2.1.1 of the stock listing Rules. Les dispositions du point i) de l'article 2.1.2.
Sur la base de ce qui précède, Xinda Lawyers estime que l'offre et la cotation de l'émetteur sont conformes aux conditions de fond énoncées dans les règles de cotation des actions et d'autres lois, règlements et documents normatifs.
Institution de recommandation et représentant de la recommandation pour l'offre et la cotation
Après vérification, l'émetteur a engagé Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Après vérification, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les représentants de recommandation susmentionnés ont été enregistrés auprès de l'Association chinoise des valeurs mobilières et inscrits sur la liste des représentants de recommandation, conformément à l'article 3.1.3 des règles de cotation des actions.
Engagements émis par les sujets responsables concernés pour la cotation de cette émission
Sur la base des engagements pertinents émis par l’émetteur et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et d’autres sujets de responsabilité pertinents (ci - après dénommés « Sujets de responsabilité pertinents»), les sujets de responsabilité pertinents de l’émetteur ont verrouillé et réduit l’intention de détenir des actions, pris des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant, émis frauduleusement des rachats d’actions cotées, pris des mesures restrictives en cas de non - respect des engagements et stabilisé le prix des actions de la société dans les trois ans suivant la cotation. Des engagements pertinents ont été pris pour réglementer et réduire les transactions entre apparentés et éviter la concurrence entre pairs.
Après vérification, l'avocat de Xinda estime que les engagements susmentionnés pris par les sujets responsables concernés de l'émetteur à l'égard de l'offre et de la cotation et
