Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2. Il y a 5 administrateurs à cette réunion et 5 administrateurs. La réunion a été présidée par M. Pan weichao, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
3. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été mise aux voix au scrutin secret par écrit et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par les administrateurs présents: 1. La proposition de nomination du Directeur général a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport de démission de M. Wang Qingyu, administrateur et Directeur général de la société. M. Wang Qingyu a démissionné de son poste d’administrateur et de Directeur général pour des raisons personnelles et n’a pas occupé de poste dans la société après sa démission.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et après examen de qualification par le Comité de nomination du troisième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Pan weichao au poste de Directeur général de la société, qui est entièrement responsable du fonctionnement et de la gestion quotidiens de la société. Cette nomination prend effet à la date à laquelle elle est examinée et approuvée par le Conseil d’administration.
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Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Wang Qingyu, Directeur général, et de M. mai jiangzhang, Directeur. M. Wang Qingyu a démissionné de son poste d’administrateur et de Directeur général pour des raisons personnelles, et a également démissionné de son poste de membre du Comité spécial du Conseil d’administration. Après avoir démissionné, il n’a pas occupé de poste dans la société; M. Mei jiangzhang a démissionné de son poste d’administrateur pour des raisons personnelles et a également démissionné de son poste de membre du Comité spécial du Conseil d’administration. Après sa démission, il a continué à occuper d’autres postes dans la société. La démission de M. Wang Qingyu et de M. mai jiangzhang n’entraînera pas le nombre de membres du Conseil d’administration inférieur au nombre minimum légal. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le rapport de démission des personnes susmentionnées prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal de la société, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration a nommé M. Liang huaquan après examen de qualification par le Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société. Mme Zhong Ling est candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Résultats du vote sur la proposition de nomination de M. Liang huaquan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Proposition de nomination de Mme Zhong Ling comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition. Le mandat des candidats susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022 Announcement No.: 2022 – 029).
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, la société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans la salle de conférence de la société le vendredi 22 avril 2022, au lieu de la salle de conférence de Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Science and Technology Building 401 Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conseil d’administration
5 avril 2012
