Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
Code du titre: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) titre abrégé: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce No: 2022 – 029 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Annonce concernant l’élection des administrateurs et la nomination des cadres supérieurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition relative à l’emploi du Directeur général et la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration ont été examinées et adoptées à la vingt – huitième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 4 avril 2022 (ci – après dénommée « société», « Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) »). Les détails sont annoncés comme suit:
Élection des administrateurs
Afin d’assurer le fonctionnement normal de la société, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, la qualification du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société a été examinée. Le Conseil d’administration de la société nomme M. Liang huaquan (voir annexe pour le curriculum vitae) et Mme Zhong Ling (voir annexe pour le curriculum vitae) comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant pour le troisième Conseil d’administration de la société. Le mandat de M. Liang huaquan (voir annexe pour le curriculum vitae) commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à l’expiration du présent Conseil d’administration. La question de l’élection des administrateurs non indépendants doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et vote par Vote cumulatif.
Emploi de cadres supérieurs
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la qualification du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société a été examinée et approuvée à la vingt – huitième réunion du troisième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. Pan weichao (voir l’annexe pour son curriculum vitae) comme Directeur général de la société, qui est entièrement responsable du fonctionnement et de la gestion quotidiens de la société. La nomination prend effet à la date d’approbation par le Conseil d’administration. Avis des administrateurs indépendants
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
1. Avis indépendant sur la nomination du Directeur général
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la procédure de nomination du Directeur général de la société est légale et efficace et qu’elle est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Le nouveau Directeur général, M. Pan weichao, est qualifié pour occuper le poste de Directeur général d’une société cotée. Il n’y a pas de cas où il n’est pas autorisé à occuper le poste de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et des statuts. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu de nommer le Directeur général à l’unanimité.
2. Opinions indépendantes sur l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que, sur la base de l’examen des antécédents, des antécédents personnels et des réalisations professionnelles de M. Liang huaquan et de Mme Zhong Ling, les personnes susmentionnées sont qualifiées pour occuper des postes d’administrateur dans une société cotée et qu’il n’y a pas de situation où la c
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conseil d’administration
5 avril 2012
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
Annexe: 1. Curriculum vitae de M. Pan weichao
Pan weichao, Male, born in 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, emba of China – Europe International Business School, has served in Zhongshan Jianwei Electronics Co., Ltd. And Zhongshan shulang Electronics Co., Ltd. De juillet 2002 à octobre 2012, il a successivement été Directeur général, Directeur exécutif et Président de chuangyuan Electronics. De novembre 2012 à février 2019, il a été Président et Directeur général de la société; De février 2019 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de la société et est actuellement Président et Directeur général de la société.
Jusqu’à présent, M. Pan weichao détient 80 602574 actions de la société, soit 37,54%, et est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
M. Pan weichao n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
Liang huaquan, Male, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Certified Public Accountant, Certified Tax Officer, lawyer. Il a travaillé à Shenzhen Yuyang Science and Technology Development Co., Ltd., à China Aviation Technology Shenzhen Co., Ltd., à la Bourse de Shenzhen et a été Directeur général de Shenzhen xingong Enterprise Management Consulting Co., Ltd. De juillet 2016 à juin 2021.
De juillet 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général de zhengling Management Consulting (Shenzhen) Co., Ltd. Actuellement, il est également administrateur indépendant de Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) , Ygsoft Inc(002063) , Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) , Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) , et de Shenzhen kukai Network Technology Co., Ltd. (société non cotée).
Jusqu’à présent, M. Liang huaquan n’a pas d’actions dans la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
M. Liang huaquan n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni en vertu de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ni soumis à des sanctions administratives de la c
Zhong Ling, Female, born in 1990, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Mme Zhong Ling détient le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et a été représentante des affaires boursières du Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) . D’août 2018 à octobre 2021, il a été le représentant de la société en matière de valeurs mobilières et de novembre 2021 à aujourd’hui, il a été le Directeur général adjoint et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À ce jour, Mme Zhong Ling détient 21 307 actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Mme Zhong Ling n’a pas été interdite d’occuper un poste en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni en vertu de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ni en vertu de sanctions administratives imposées par la csrc, ni en vertu d’une condamnation publique et d’une critique publique de la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas non plus de cas où la Bourse de Shenzhen estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée; Après enquête, il ne s’agit pas d’une « personne à exécuter en cas de perte de confiance », qui satisfait aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés.
