Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices»), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux Statuts de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Avis indépendants sur la nomination du Directeur général
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la procédure de nomination du Directeur général de la société est légale et efficace et qu’elle est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Le nouveau Directeur général, M. Pan weichao, est qualifié pour occuper le poste de Directeur général d’une société cotée. Il n’y a pas de cas où il n’est pas autorisé à occuper le poste de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et des statuts. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu de nommer le Directeur général à l’unanimité.
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que, sur la base de l’examen des antécédents, des antécédents personnels et des réalisations professionnelles de M. Liang huaquan et de Mme Zhong Ling, les personnes susmentionnées sont qualifiées pour occuper des postes d’administrateur dans une société cotée et qu’il n’y a pas de situation où la c
Il n’y a pas de texte ci – dessous.
Administrateurs indépendants: Song Pingping, Xu Jia, Zeng Chao, etc. 4 avril 2002
