Code du stock: Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) nom abrégé du stock: Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) numéro d’annonce: 2022 – 015 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Heure et mode de notification de la réunion
Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) Heure, lieu et modalités de la réunion
1. La réunion a eu lieu par voie de proposition écrite le 2 avril 2022.
2. Participation des administrateurs à la réunion: 9 administrateurs doivent assister à la réunion, 9 en fait.
Président: M. Dai Huizhong, Président
La convocation et le vote de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et approuver la proposition relative à la garantie de la société pour les sociétés par actions (pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce relative à la garantie de la société par actions publiée par la société le même jour que la présente annonce).
Il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire à sanpak Engineering Industries (Pvt) Ltd., une société par actions de sandian Co., Ltd., dans sa demande de crédit à la Banque, jusqu’à concurrence de 4 millions de dollars américains, par l’émission d’une garantie bancaire d’une durée maximale de six mois.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la réunion. Veuillez consulter les documents d’annonce pertinents publiés par la société et le site Web d’information de la marée géante le même jour pour plus de détails.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration en 2022 signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Opinions indépendantes des administrateurs non exécutifs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) Conseil d’administration 2 avril 2022
