Code des valeurs mobilières: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) Abréviation: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) annonce No: 2022 – 009 Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La septième réunion du troisième Conseil d’administration de la compagnie (ci – après appelée « la compagnie » ou « Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) ») a eu lieu le 5 avril 2022 à 10 h dans la salle de réunion de la compagnie, sur place et par voie de communication. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont signifié l’avis et les documents de la réunion par courriel le 2 avril 2022. 7 administrateurs devraient assister à la réunion, 7 administrateurs en personne, dont 3 administrateurs indépendants, tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
La réunion a été présidée par le Président du Conseil, M. Mitch, et tous les administrateurs ont examiné et voté avec soin. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition de résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 et de retrait des documents de demande
Depuis l’annonce du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021, le Conseil d’administration, la direction et les intermédiaires concernés de la société ont activement encouragé divers travaux sur l’émission d’actions à des objets spécifiques. Compte tenu de l’évolution de l’environnement actuel du marché des capitaux et des possibilités de financement, combinée à la situation réelle de la société et au plan de développement futur, la société a décidé de mettre fin à l’émission d’actions à des objets spécifiques et de demander à la Bourse de Shenzhen de retirer les documents de demande pertinents après une analyse prudente et une communication répétée avec l’intermédiaire. À l’heure actuelle, toutes les activités de la société fonctionnent normalement. La résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques et le retrait des documents de demande n’auront pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur la proposition.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 et le retrait des documents de demande, ainsi que sur les opinions indépendantes et les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur cette question, voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Avis est par les présentes donné.
Documents à consulter: résolutions de la septième réunion du troisième Conseil d’administration Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583)
Conseil d’administration
6 avril 2012
