Beijing junzejun Law Office
À propos de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Demande d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des fins non spécifiées
Avis juridique
Mars 2012
Adresse: 11 / F, Jinbao Building, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing
Adresse: 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China tel: (86 10) 66523388 / Fax: (86 10) 66523399
Site Web: www.junzejun. Com.
À propos de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Demande d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des fins non spécifiées
Avis juridique
Junzejun [2022] Securities Zi No. 2022 – 017 – 1 – 2 I. basis for Issuing Legal opinion
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement, aux mesures d’administration des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières publiées conjointement par la c
Déclarations des avocats de la Bourse
1. The Lawyers of the Exchange are in accordance with the provisions of c
2. The Lawyers of the Exchange have strictly performed their Legal Duties, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification of the Behavior of the issuer and the legality, Compliance, Authenticity and Validity of the issuance, and the Lawyers of the Exchange guaranteed that the Legal opinion issued for the Issuance is free of False records, misleading statements and Major omissions. En ce qui concerne le fait qu’il est difficile d’effectuer une vérification complète ou d’obtenir des preuves indépendantes à l’appui en raison de restrictions objectives liées à l’émission de cet avis juridique, l’avocat de l’échange émet des avis sur la base des certificats délivrés par les services gouvernementaux compétents, l’émetteur ou d’autres unités concernées, et fait preuve d’une diligence générale à l’égard des questions juridiques illégales.
3. En ce qui concerne les questions liées à l’étranger qui font l’objet du présent avis juridique et qui ne peuvent être vérifiées ou jugées directement par les avocats de la bourse, les avocats de la bourse se fient aux informations pertinentes fournies par l’émetteur et aux avis juridiques des avocats de la bourse à l’étranger et ne procèdent pas à une vérification supplémentaire de leur conformité avec les lois locales.
4. L’avis juridique donne des avis sur les questions juridiques liées à l’émission, y compris la citation des avis émis par des institutions professionnelles telles que l’audit et l’évaluation des actifs, etc., l’avocat de l’échange s’acquitte de l’obligation générale de diligence.
5. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de cette émission et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’avocat de la bourse.
6. The Lawyers of the Exchange agreed to submit this Legal opinion as the Legal Documents necessary for the company to issue convertible Corporate bonds to non – specific objects in this application, together with other application materials, and are willing to assume corresponding legal responsibilities according to Law.
7. The Lawyers of the Exchange agreed to the company to cited the Contents of this Legal Opinion in the prospectus in their own own own or in part or in all accordance with the requirements of the c
(sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent avis juridique sont interprétés de la même manière que dans le rapport de travail de l’avocat intitulé « junzejun [2022] Securities Zi 2022 – 017 – 1 – 1 ».)
Sur la base de ce qui précède, nos avocats, conformément aux normes professionnelles reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent les avis juridiques suivants:
Texte
I. Approbation et autorisation de cette émission
1.1 Le 4 janvier 2022, l’émetteur a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et tous les administrateurs présents ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, Proposition relative à l’émission par la société d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, à l’dilution du rendement au comptant et à l’adoption de mesures de remplissage ainsi qu’à l’engagement des sujets concernés, proposition relative à l’élaboration de « règles pour l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de Shenzhen faben Information Technology Co., Ltd.» et proposition relative au rapport d’assurance sur le compte de résultat non récurrent de la société, La proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne de la société, la proposition relative à l’élaboration d’un plan de dividende et de rendement pour les actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023), la proposition relative à l’autorisation par l’Assemblée générale des actionnaires du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées de traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, etc. Et décide de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires le 21 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par le biais d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Au total, 13 actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 84 069149 actions, soit 381960% du total des actions de la société. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté les propositions relatives à l’émission un par un. L’avocat de la bourse a assisté à l’Assemblée sur place et a émis l’avis juridique correspondant.
En résum é, la huitième Assemblée du troisième Conseil d’administration tenue par l’émetteur le 4 janvier 2022 et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 21 janvier 2022 ont adopté les résolutions pertinentes pour approuver l’émission conformément aux procédures légales.
1.2 Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le contenu des résolutions susmentionnées est vrai, légal et efficace.
1.3 L’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur a autorisé le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions liées à l’émission, et la portée et la procédure de l’autorisation sont légales et efficaces.
En résum é, les avocats de la bourse sont d’avis que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation internes de l’émetteur pour cette émission, seulement après l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la c
II. Qualification de l’émetteur 2.1 L’émetteur est une société anonyme établie par voie d’émission sur la base de la réforme du système d’actions de la société dans son ensemble. En mars 2015, tous les actionnaires de faben Co., Ltd. Yan Hua, Xia Haiyan, labourer et lire Bang, Jia Jia Tong et Mu Jialin, en tant que commanditaires, ont lancé la création de « Shenzhen Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Jusqu’à présent, l’émetteur n’a pas besoin d’être résilié conformément aux lois, règlements administratifs et statuts, et il existe effectivement conformément à la loi. Entre – temps, l’émetteur est une société anonyme inscrite au Gem de la Bourse de Shenzhen conformément à la loi.
2.2 Après vérification par les avocats de la bourse, à la date d’émission de l’avis juridique, l’émetteur détient maintenant la licence d’entreprise avec le code unifié de crédit social 91440 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 42713j délivré par le Bureau municipal de réglementation de Shenzhen, dont les informations de base sont les suivantes:
Nom de l’entreprise Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Date d’établissement 8 novembre 2006
Durée d’exploitation permanente
Adresse: Floor 1 – 6, Block B, yudashun Science and Technology Park, No. 15, North 6th Road, High Tech, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Représentant légal Yan Hua
Capital social: 220099 166000 RMB
Type de société société anonyme (cotée, investie ou contrôlée par une personne physique)
Survie (en exploitation, ouverte et enregistrée)
Les éléments opérationnels généraux sont les suivants: matériel informatique, programmation; Le développement technologique, la consultation technique, le service technique et le transfert de technologie des logiciels Internet; La recherche et le développement techniques, l’intégration des systèmes et la consultation technique des logiciels embarqués matériels et des environs du système; Importation et exportation de services techniques; Services de traitement des données, services de gestion du champ d’activité de l’entreprise; Services de traduction. Conseil en gestion d’entreprise; Les études de marché (à l’exclusion des enquêtes étrangères); Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Accepter la Commission d’une institution financière pour des services d’externalisation des technologies et des processus de l’information (à l’exclusion des services d’information financière). (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence d’exploitation) Les projets d’exploitation autorisés sont les suivants: services de télécommunications à valeur ajoutée.
En conclusion, l’avocat de la bourse estime que l’émetteur est une action légalement établie, valablement existante et cotée à la Bourse de Shenzhen.
Share Co., Ltd. À la date d’émission du présent avis juridique, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’émetteur doit mettre fin conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. L’émetteur est qualifié pour effectuer cette émission.
Iii. Conditions matérielles de cette émission
La nature de cette émission est que l’émetteur émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Après vérification article par article par l’avocat de la bourse, il est constaté que l’émetteur satisfait aux conditions matérielles d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques spécifiées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures d’administration de l’enregistrement:
3.1 L’émission est conforme aux conditions stipulées dans le droit des sociétés 3.1.1 après vérification par les avocats de la bourse, l’émetteur a examiné et adopté les propositions pertinentes de l’émission à la huitième Assemblée du troisième Conseil d’administration et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, et a précisé les mesures de conversion des obligations convertibles de la société en actions de la société, qui sont conformes à l’article 161 du droit des sociétés.
3.1.2 le prospectus indique clairement que la période de conversion des actions, le prix de conversion des actions et son ajustement, ainsi que la méthode de détermination du nombre d’actions converties, etc., sont fixés pour l’émission et que les détenteurs d’obligations peuvent choisir de convertir ou non les actions à condition que les conditions soient remplies, Conformément aux dispositions de l’article 162 du droit des sociétés.
3.2 L’émission est conforme aux conditions stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 3.2.1 Selon les documents pertinents fournis par l’émetteur et vérifiés par les avocats de la bourse, l’émetteur a mis en place l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, a élu des administrateurs indépendants et des superviseurs du personnel et a embauché le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs. Le Conseil d’administration est composé d’un Comité de stratégie, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation, et a formulé le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de Shenzhen Technology Co., Ltd. Et le règlement intérieur de Shenzhen Technology Co., Ltd.
