Code des valeurs mobilières: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) titre abrégé: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) numéro d’annonce: lin2022 – 018 Code des obligations convertibles: 110064 titre abrégé: Construction Engineering
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Annonce de la résolution de la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) La 38e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 2 avril 2022. Six administrateurs votent à l’Assemblée et six administrateurs votent effectivement.
La procédure de convocation, de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) . La convocation, la convocation et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de nomination des membres du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Sur la recommandation de l’actionnaire contrôlant Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Investment Holding Co., Ltd., le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. Tang dexiang (curriculum vitae ci – joint) comme candidat à l’élection d Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’examen du budget salarial des employés de l’entreprise pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la création d’une filiale à part entière de la société a été examinée et approuvée. Afin de faciliter les contacts d’affaires ultérieurs et d’accroître l’influence de la société dans la zone de développement industriel de haute technologie de Chongqing, la filiale à part entière de la société Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Residential Construction Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société de construction résidentielle») a l’intention de créer Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Resi
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (p.2022021).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
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M. Tang dexiang, né en janvier 1965, diplômé de l’école du parti, membre du Parti communiste chinois. Il a été Directeur adjoint du Bureau de l’agriculture du district de Wanzhou de Chongqing, Secrétaire adjoint du Comité de travail du parti de la zone de développement de l’immigration de Wuqiao du district de Wanzhou, Secrétaire du Groupe du parti, Directeur adjoint et Directeur du Bureau de travail rural du district de Wanzhou, Secrétaire adjoint du Comité de travail du parti et Directeur du Comité de gestion de la zone de développement de l’immigration de Wuqiao du district de Wanzhou, membre du Comité permanent du Comité du district de Qianjiang de Chongqing, Ministre de la publicité, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Vice – président permanent du District, Directeur adjoint du Bureau des affaires civiles de chongqin Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti de Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
