Code des valeurs mobilières: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) titre abrégé: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 21 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 21 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment industriel de la construction, 1596 Jinkai Avenue, Liangjiang New District, Chongqing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 21 avril 2022
Au 21 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Les droits de vote des actionnaires n’ont pas été sollicités.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Plan de garantie 2022 de la société √
2 Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société √
3. Mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et en 2022 √
Proposition concernant l’état estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 37e réunion du quatrième Conseil d’administration, à la 27e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, le 24 janvier 2022, à la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 28e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, le 2 avril 2022, et les Annonces pertinentes ont été faites le 26 janvier 2022. Le 6 avril, il a été publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 1 – 3
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 3
Noms des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Investment Holding Co., Ltd. Et Chongqing Expressway Group Co., Ltd.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 2022 / 4 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à l’Assemblée (i) Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 30 le 18 avril 2022.
Lieu d’inscription: le Bureau du Conseil d’administration (Département des valeurs mobilières) (Ⅵ) de la société, 1596 Jinkai Avenue, Liangjiang New District, Chongqing, rappelle en particulier: afin de coopérer avec la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, il est recommandé que les actionnaires votent par Internet. S’il est vraiment nécessaire d’assister à la réunion sur place, veuillez fournir des informations telles que « Chongqing Healthy Travel One Code pass » et « communication Big Data Travel Card » lors de l’inscription à la réunion. La compagnie confirmera si les conditions de participation sont respectées conformément aux dernières dispositions pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies; Le jour de l’Assemblée, la société effectuera l’inspection, la mesure de la température corporelle et l’enregistrement ci – dessus pour les participants conformément aux dernières exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Les actionnaires participants de l’extérieur de Chongqing doivent également fournir des certificats négatifs de détection des acides nucléiques dans les 24 heures; Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent s’assurer que leur température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Les participants doivent porter des masques et d’autres équipements de protection le jour de la réunion et assurer une protection individuelle. Adresse de contact pour d’autres questions: bâtiment industriel de la construction, 1596 Jinkai Avenue, Liangjiang New District, Chongqing Code Postal: 401122 téléphone de contact: 023 – 63511570 télécopieur: 023 – 63525880 personne de contact: M. Wu Yifei prend en charge les frais d’hébergement et de transport des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale. Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: Procuration
Documents soumis 1. Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Procuration
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 21 avril 2022, au nom de notre Unit é (ou moi – même), et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Plan de garantie 2022 de la société
2 Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
3 sur l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et
Proposition concernant l’état estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
