Documents de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
21 avril 2012
Everbright Jiabao Co.Ltd(600622)
Instructions pour la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs des autorités de surveillance compétentes, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, les instructions suivantes sont formulées pour l’Assemblée générale, qui doit être strictement respectée par les actionnaires, Les administrateurs et les autres personnes concernées.
1. L’Assemblée générale des actionnaires établit le secrétariat de l’Assemblée, qui est spécifiquement chargé des questions de procédure pertinentes de l’Assemblée. 2. Le Conseil d’administration protégera les droits et intérêts légitimes des actionnaires et s’acquittera consciencieusement de ses fonctions statutaires conformément au principe d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale.
3. Les actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée.
4. Les actionnaires ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi. Les membres qui demandent à prendre la parole ou à poser des questions s’inscrivent à l’avance auprès du Secrétariat de l’Assemblée. Les actionnaires peuvent remplir le formulaire de demande d’avis pertinent, qui est recueilli par le secrétariat de l’Assemblée générale et soumis uniformément au personnel concerné pour réponse.
5. Le temps total de parole des actionnaires est en principe limité à 20 minutes. Lorsqu’il y a plus de deux actionnaires qui demandent à prendre la parole en même temps, l’animateur organise les interventions en fonction du nombre d’actions détenues, dans l’ordre décroissant.
6. Lorsqu’un actionnaire prend la parole, il doit d’abord déclarer le nombre d’actions qu’il détient et présenter un certificat valide. Chaque actionnaire ne peut prendre la parole plus de deux fois, la première ne devant pas dépasser cinq minutes et la seconde ne devant pas dépasser trois minutes.
7. Les actionnaires ne doivent pas interrompre sans motif l’ordre du jour de l’Assemblée générale pour demander la parole. Au cours des délibérations, si un actionnaire demande à prendre la parole ou à poser des questions sur des questions connexes, il doit obtenir l’autorisation du Président de l’Assemblée avant de prendre la parole ou de poser des questions. Les actionnaires ne prennent pas la parole à l’Assemblée générale au moment du vote.
Le Conseil d’administration et le personnel concerné de la société doivent répondre aux questions de chaque actionnaire dans un délai maximal de cinq minutes. 9. L’Assemblée générale procède à un vote enregistré article par article.
10. Si, au cours de l’Assemblée générale, les actionnaires, les administrateurs et les autres personnes concernées ne s’acquittent pas de leurs obligations légales ou de leurs devoirs légaux en raison d’actes qui perturbent l’ordre de l’Assemblée, provoquent des troubles ou portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires, l’organe de Sécurité publique, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de Shanghai pour l’administration de la sécurité publique dans les lieux publics, leur inflige des sanctions administratives telles que des avertissements, des amendes et des détentions.
Secrétariat de l & apos; Assemblée générale
Table des matières
1. Proposition de prorogation de l’aide financière fournie par la société au projet Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 12. Proposition concernant les conditions d’émission des obligations de sociétés 53. Proposition de plan d’émission d’obligations de sociétés 64. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’obligations de la société….. 85. Proposition relative à l’enregistrement et à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières 106. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières… 12 proposition de prorogation de l’aide financière fournie par la société au projet Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Chers actionnaires, Mesdames et Messieurs,
Aperçu de l’aide financière
Shanghai Anyi Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anyi investment») est une filiale à part entière du Fonds d’investissement privé Anshi – Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) À la date de la réunion, l’échelle totale du Fonds de capital – investissement Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) était de 14218406 millions de RMB, et le principal de l’investissement direct de la société était de 845365 millions de RMB, représentant environ 5,95%.
Conformément à l’autorisation interne de la société et à l’approbation préalable du Comité exécutif du Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société fournira une aide financière d’un montant total de 480 millions de RMB à Anyi Investment (voir l’annonce no 2020 – 067 de la société pour plus de détails). À la date de la présente réunion, l’aide financière réelle fournie par la compagnie s’élevait à 440 millions de RMB, dont 14 millions de RMB ont expiré le 19 mars 2022, 21 millions de RMB (en trois versements au total) seront dus successivement du 1er avril au 12 mai 2022 et 90 millions de RMB (en deux versements au total) Le 17 décembre 2022.
Afin de répondre aux besoins de fonds pour l’exploitation et la gestion de la propriété du projet Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Le taux d’intérêt annuel du prêt et d’autres stipulations après prorogation sont conformes au contrat de prêt initial.
Étant donné que le ratio actif – passif d’anyi Investment dépasse 70%, la question de l’extension de l’aide financière fournie par la société à Anyi Investment doit être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. L’extension de l’aide financière actuelle ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la restructuration majeure des actifs des sociétés cotées. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société estime que les questions de prorogation de l’aide financière ne constituent pas des opérations entre apparentés. Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société approuve cette prorogation de l’aide financière, le Président de la société est autorisé à signer les documents juridiques pertinents.
Informations de base sur les bénéficiaires de l’aide financière
Informations de base
Shanghai Anyi Investment Co., Ltd. A été créée le 14 décembre 2015; Capital social: 30,3 millions de RMB; Adresse: West Floor, No. 707, Zhangyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone; Représentant légal: Yuan lei; Domaine d’activité: investissement industriel, gestion des investissements, gestion des actifs, Conseil en investissement, Conseil en gestion d’entreprise.
Structure de la propriété
Le Fonds de capital – investissement Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Private Equity Fund is currently RMB Le principal de l’investissement de la société est de 845365 millions de RMB, représentant environ 5,95%; Le principal de l’investissement des autres entités est de 11679658 millions de RMB, soit environ 82,14%.
État du projet
Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Le projet couvre une superficie totale d’environ 105000 mètres carrés et une surface totale de construction d’environ 199000 mètres carrés. Il se compose de 6 zones en forme de coin a, B, C, D, e et de coin, dont: la zone de construction du certificat de production dans la zone CDE est d’Environ 74 000 mètres carrés et le type de propriété est commercial, de bureau et de garage; La zone ab couvre une surface de construction d’environ 57 000 mètres carrés et la propriété est commerciale et de bureau; La zone en forme de coin a une superficie de construction d’environ 68 000 mètres carrés et le type de propriété est commercial et garage. Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) le projet est en bon état de location et d’exploitation. Principales données financières
(Unit é: 10 000 RMB)
Indicateurs financiers 31 décembre 202030 septembre 2021
(vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 59168024 625028,00
Total du passif 595911,70 638425,12
Actif net – 4 231,46 – 13 397,12
Indicateurs opérationnels janvier à décembre 2020 janvier à septembre 2021
(vérifié) (non vérifié)
Résultat d’exploitation (note) 0,00 0,00
Bénéfice net (note) – 699345 – 916566
Note: Anyi Investment détient 100% des capitaux propres de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Conseils sur les risques
Sous l’influence de nombreux facteurs tels que la macro – économie, le cycle industriel, la gestion de projet, etc., il n’est pas certain que l’aide financière de l’entreprise puisse être récupérée comme prévu à l’avenir. La société demandera instamment au gestionnaire de fonds, optical control Anshi, d’intensifier la gestion des questions importantes telles que l’attraction des investissements et l’exploitation du projet Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Entre – temps, la société surveillera strictement l’utilisation des fonds investis par Anyi, prêtera une attention suffisante aux risques et les préviendra activement, et veillera à ce que l’aide financière soit recouvrée à temps.
Avis des administrateurs indépendants
Avis indépendants des trois administrateurs indépendants de la société sur la prorogation de l’aide financière: la société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes de la société en ce qui concerne la prorogation de l’aide financière fournie à Anyi Investment, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société; L’objectif de cette prolongation de l’aide financière est de garantir les fonds nécessaires à l’exploitation et à la gestion du projet Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Objectif de la prolongation de l’aide financière et impact sur l’entreprise
La société fournit une aide financière à Anyi Investment pour le renouvellement afin de garantir les fonds nécessaires à l’exploitation et à la gestion des investissements d’Anyi et au remboursement de la dette, ce qui est propice à l’exploitation stable et continue du projet Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Le taux d’intérêt du prêt est conforme à la norme du taux d’intérêt du marché et est juste et raisonnable pour les deux parties. Entre – temps, en tant que gestionnaire de fonds du Fonds de placement privé Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) L’extension de l’aide financière est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société et de ses filiales, n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni n’aura d’incidence négative importante sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Merci à tous.
21 avril 2022 documents de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
Proposition relative aux conditions d’émission des obligations de sociétés
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Chers actionnaires, Mesdames et Messieurs,
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société en fonction des qualifications et des conditions d’émission d’obligations de sociétés et a estimé que la société était conforme aux lois et règlements en vigueur. Les dispositions des règlements et des documents normatifs relatifs à l’émission d’obligations de sociétés sont qualifiées et qualifiées pour l’émission publique ou privée d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les obligations de sociétés ne peuvent être émises publiquement ou non à des investisseurs professionnels.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Merci à tous.
21 avril 2022 documents de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
Proposition de plan d’émission d’obligations de sociétés
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Chers actionnaires, Mesdames et Messieurs,
Afin d’élargir les canaux de financement, d’optimiser la structure de la dette et d’améliorer la capacité d’exploitation continue, il est proposé d’émettre des obligations de sociétés d’un montant maximal de 880 millions de RMB (y compris 880 millions de RMB) à des investisseurs professionnels, sur la base d’études menées par Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) Le régime des obligations de sociétés est le suivant:
Échelle d’émission: la valeur nominale des obligations de sociétés émises cette fois est de 100 RMB et la valeur nominale totale des obligations ne dépasse pas 880 millions de RMB (dont 880 millions de RMB). L’ampleur spécifique de l’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Types d’obligations, taux d’intérêt, durée, mode de remboursement du principal et des intérêts et autres arrangements: les obligations de sociétés émises dans le cadre de cette émission sont des obligations à taux fixe, des obligations de sociétés émises publiquement ou non publiquement à des investisseurs professionnels, d’une durée maximale de cinq ans (y compris cinq ans), des obligations de sociétés à échéance unique ou des obligations hybrides à échéance multiple. Types spécifiques d’obligations, taux d’intérêt, durée, mode de remboursement du principal et des intérêts, etc.
