Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Information sur la réunion
11 avril 2012
Table des matières
Ordre du jour de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 3. Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 5. Méthode de vote de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 4. Propositions et contenu
1. Proposition de modification de certaines dispositions des Statuts 72. Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs au dixième Conseil d’administration de la société….. (11)
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Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
I. organisation de la session
Heure de la réunion sur place: 10 h le 11 avril 2022
Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00 11 avril 2022
Lieu de l’Assemblée sur place: salle de conférence (Ⅲ), 3e étage, 801 Zhuzhou Avenue, Tianyuan District, Zhuzhou City, Hunan Province Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479) Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er avril 2022
Président de la réunion: Jiang Duan Pre – Chairman 3, Procédure de l’Assemblée sur place: (i) Le Président annonce l’Assemblée et présente les actionnaires présents (II) Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture des instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (III) Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture des mesures de vote pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (IV) La liste des représentants des actionnaires et des autorités de surveillance désignés par le Président et participant au décompte des voix à l’Assemblée (v) examine la proposition 1. Proposition de modification de certaines dispositions des Statuts 2. Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs au dixième Conseil d’administration de la société (Ⅵ) Le Président demande aux actionnaires s’ils ont des opinions sur la proposition de vote susmentionnée. S’ils n’ont pas d’opinions, d’autres questions, à l’exception de la proposition susmentionnée, peuvent être posées après le vote. Les actionnaires et leurs représentants votent sur la proposition
(Ⅷ) ajourner la séance et compter les résultats du vote sur place. Après le vote sur place, le personnel doit compter les votes en coulisse et envoyer les résultats statistiques à la sector – forme de service de la société cotée (Ⅸ) L’avocat doit lire l’avis du témoin (Ⅹ) Le Secrétaire du Conseil d’Administration doit lire la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires (11) Le Président doit déclarer l’Assemblée terminée.
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Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, les instructions sont formulées conformément aux statuts, aux avis normatifs de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lois, règlements et dispositions pertinents.
1. Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses fonctions statutaires sur le principe de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer la procédure normale et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée.
2. L’Assemblée générale des actionnaires établit un secrétariat chargé de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée.
3. Participer à l’Assemblée générale des actionnaires et avoir le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi.
4. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole à l’Assemblée générale, mais ils doivent s’inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée générale avant la tenue de l’Assemblée générale, remplir le formulaire d’enregistrement des discours à l’Assemblée générale et soumettre un aperçu des discours, sinon le secrétariat a le droit de refuser leur demande de discours.
Le secrétariat de l’Assemblée et le Président de l’Assemblée prennent les dispositions nécessaires pour que les actionnaires prennent la parole en fonction des circonstances particulières de l’Assemblée et que le personnel concerné de la société réponde aux questions posées par les actionnaires. Le Président de l’Assemblée prend le temps de prendre la parole et de répondre aux questions, Selon le cas.
6. Après avoir lu toutes les deux propositions examinées à l’Assemblée, les actionnaires peuvent émettre des avis unifiés.
7. Pendant la réunion, veuillez prêter attention à la discipline du lieu de réunion et éteindre les outils de communication tels que les téléphones cellulaires ou les mettre en silence. En cas de circonstances particulières, veuillez appeler à l’extérieur de la salle de réunion.
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11 avril 2022
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Méthode de vote sur place de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de veiller à ce que les actionnaires exercent leur droit de vote conformément à la loi à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société, conformément au droit des sociétés et aux statuts, des mesures de vote sur place sont formulées pour cette Assemblée générale des actionnaires.
1. Au total, deux projets de loi sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, dont l’un est une résolution spéciale et l’autre est soumis à un vote Article par article. Sous réserve des statuts, le nombre minimum de voix des candidats aux postes d’administrateur est égal à la moitié du nombre total d’actions représentées par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
L’élection des administrateurs à cette Assemblée est soumise à un vote cumulatif:
Lors de l’élection des administrateurs, les actionnaires (y compris leurs mandataires) exercent leurs droits de vote sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent, chaque action ayant droit à deux voix.
Les actionnaires disposent d’une pleine autonomie pour voter, soit en concentrant tous leurs droits de vote sur un seul candidat, soit en les répartissant entre plusieurs candidats, soit en utilisant tous leurs droits de vote pour voter, soit en utilisant une partie de leurs droits de vote pour voter.
Les actionnaires ne votent que sur la base du nombre de voix qu’ils ont (et du produit du nombre d’actions et du nombre de personnes à élire). Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, leur vote sur la proposition est considéré comme une abstention.
Les actionnaires votent une par une sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires:
Lors du vote sur la proposition 1, l’un des éléments suivants doit être choisi: « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention». La méthode de sélection doit être soumise à la mention « √» dans l’espace correspondant à l’option choisie. Tout vote non conforme à cette règle est considéré comme une abstention. Lors du vote sur la proposition 2, le nombre de votes affirmatifs est indiqué après chaque candidat au poste d’administrateur.
4. Une fois le vote terminé, les actionnaires sont invités à remettre le vote au personnel sur place afin que les résultats du vote puissent être comptés en temps opportun.
5. Les votes sont comptés par deux représentants des actionnaires, un superviseur et un avocat qualifié dans le domaine des valeurs mobilières.
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11 avril 2022
Proposition 1
Proposition de modification de certaines dispositions des Statuts
Actionnaires:
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, les statuts de la société sont modifiés comme suit en fonction de la situation réelle de la société, conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes de la société, ainsi qu’au certificat d’enregistrement de changement de valeurs mobilières délivré par la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited:
Après modification avant modification du numéro de série
Article 6 le capital social de la société est le peuple article 6 le capital social de la société est RMB
RMB 418507117.
429807117 yuan.
Article 19 le promoteur de la société est le promoteur de la société Zhuzhou article 19 et l’usine pharmaceutique par actions souscrite; Hunan Tobacco Company Zhuzhou City Company; Le nombre, le mode et le moment de la contribution sont les suivants:
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuzhou City Trust and Investment Co., Ltd. Abonnement
Contribution par action du promoteur
Mode 2 temps et montant
6501993 8
Monnaie nationale: 10 000 RMB
3501993 8
Monnaie de l’action de la personne morale RMB 10 000
Article 20 Nombre total d’actions de la société: article 20 Nombre total d’actions de la société: 418507117 millions d’actions. 429807117 actions.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société en vertu de l’article 25 des présents statuts peut être effectuée par la société en vertu des paragraphes III) et v) de l’article 24, par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens approuvés par la c
Article 30 les administrateurs, les superviseurs, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les gestionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société doivent:
Si un actionnaire vend ses actions de la société qu’il détient dans un délai de six mois à compter de la date de vente des actions de la société qu’il détient dans un délai de six mois à compter de la date d’achat, ou les achète à nouveau dans un délai de six mois à compter de la vente, ou les achète à nouveau dans un délai de six mois à compter de la date d’acquisition, le produit ainsi obtenu est la propriété de la société, le produit à recouvrer par le Conseil d’administration de la société est la propriété de la société et le produit à recouvrer par le Conseil d’administration de la société est le produit à recevoir. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières récupèrent le produit de l’achat et de la vente par souscription. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat d’actions restantes après la vente et qui détient 5% des actions restantes après la vente par souscription chinoise est exclue dans d’autres circonstances prescrites par la c
Si l’action est vendue, la vente de l’action n’est pas soumise à 6 mois.
Limite interstitielle.
Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi. Les institutions qui exercent les pouvoirs suivants conformément à la loi;
Examiner le plan d’incitation au capital;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Article 56 avis de l’Assemblée générale article 56 l’avis de l’Assemblée générale comprend les éléments suivants:
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires commence à voter par Internet ou par d’autres moyens, l’heure est clairement indiquée dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui ne doit pas être antérieure à l’heure de vote par Internet ou par d’autres moyens et à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, et au plus tard à 7 heures le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place. L’heure de clôture du vote par Internet ou par d’autres moyens à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à l’heure de début de l’Assemblée générale des actionnaires sur place ni à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
15 h la veille de la réunion et au plus tard aujourd’hui
À 9 h 30 le jour de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, elle est close.
La date limite ne doit pas être antérieure à la fin de l’Assemblée générale sur place.
15 h ce jour – là.
Article 79 les actionnaires (y compris les actionnaires agissant au nom des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) sont représentés par:
