Code des valeurs mobilières: Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) titre abrégé: Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) numéro d'annonce: lin2022 - 017 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d'administration
La 12e réunion du quatrième Conseil d'administration de Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) (ci - après appelée « Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) » ou « la société ») a eu lieu le 2 avril 2022 par voie de vote par correspondance. Avis de la réunion
Envoyé par courriel, téléphone, etc. le 28 mars 2022. La réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Wang junjin. Tous les administrateurs de la société ont soigneusement examiné la proposition de réunion et les neuf administrateurs ont voté sur la proposition de réunion. Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d'administration
La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion du Conseil d'administration:
Examiner et adopter la proposition de nomination du Vice - Président Juneyao Airlines Co.Ltd(603885)
Après avoir été nommé par le Président de la société, M. Zhao Hongliang, et examiné par le Comité de nomination du Conseil d'administration, il a été convenu de nommer M. Liu Kaiyu (voir le curriculum vitae ci - joint) Vice - Président de la société. Entre - temps, M. Liu Kaiyu ne sera plus l'Ingénieur en chef de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d'approbation du Conseil d'administration actuel à la date d'expiration du Conseil d'administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société publiées le même jour.
La proposition de nomination de l'Ingénieur en chef Juneyao Airlines Co.Ltd(603885)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société publiées le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Juneyao Airlines Co.Ltd(603885)
Liu Kaiyu, homme, né en 1971, de nationalité chinoise, n'a pas de droit de séjour à l'étranger, diplômé de l'Université de l'aviation et de l'astronautique de Beijing, a été Directeur du PPC du Département d'ingénierie de maintenance de China Xinhua Airlines Co., Ltd., Directeur général du Département d'ingénierie d'Okai Airlines Co., Ltd., Directeur général du Département d'ingénierie de maintenance de la compagnie, et est actuellement ingénieur en chef et assistant du Président de la compagnie.
Zheng Xiaoming, homme, né en 1978, de nationalité chinoise, n'a pas de droit de séjour à l'étranger, diplômé de l'Université de technologie du Nord - Ouest, avec un diplôme de maîtrise. Il a successivement été Directeur du Département d'entretien des routes de la base Hongqiao, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint du Département d'entretien et d'ingénierie de l'entreprise, et est actuellement Directeur général du Département d'entretien et d'ingénierie de l'entreprise.
