Code des titres: Beijing North Star Company Limited(601588) titre abrégé: Beijing North Star Company Limited(601588) numéro d’annonce: lin2022 – 015 Code des obligations: 151419 titre abrégé: 19beichen F1
Code de l’obligation: 162972 titre abrégé de l’obligation: 20 Beichen 01
Code de l’obligation: 188461 titre abrégé de l’obligation: 21 Beichen G1
Code de l’obligation: 185114 titre abrégé de l’obligation: 21 Beichen G2
Beijing North Star Company Limited(601588)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 12 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Beijing North Star Company Limited(601588)
Mode de vote du Conseil d’administration
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à la réunion procèdent à l’examen au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne.
Les projets de loi pertinents sont examinés et adoptés. Les actions a de la société seront transférées à la réunion par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai
Participer au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai pendant les heures de vote en ligne. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 9 h le 12 mai 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 12e étage, bloc a, huixin Building, no 8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 12 mai 2022
Jusqu’au 12 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire a actionnaire H
Proposition de vote non cumulatif
Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588) 2021
Préparation des normes comptables nationales et des normes comptables généralement adoptées à Hong Kong √ √
Rapports financiers
Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588) 2021
2. Le Conseil d’administration établit les exigences relatives à la divulgation des rapports annuels nationaux et de Hong Kong √ √
Rapport
3 Examen et approbation du rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
4 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Plan de conversion et d’augmentation du Fonds d’accumulation
5 examiner et approuver la proposition de rémunération des administrateurs Beijing North Star Company Limited(601588) √
6 Examen et approbation de la proposition de rémunération des superviseurs
7 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Proposition du Bureau
8 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Projet de loi sur les billets à moyen terme de plus de 3 milliards de RMB
9 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Proposition relative aux obligations de sociétés de plus de 3 milliards de RMB
10 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Proposition d’autorisation générale
11 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Projet de loi
12 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Proposition autorisée
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société le 16 mars 2022 et à la 4e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société le 16 mars 2022.
Les détails de la proposition susmentionnée ont été publiés dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le 17 mars 2022, ainsi que sur le site Web de la Bourse de Hong Kong le 16 mars 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 8, 9, 10, 11, 12
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 4, 5, 7, 10, 11, 124; propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. (voir l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires des actions H publié par la société pour les questions relatives à la participation des actionnaires des actions h)
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Beijing North Star Company Limited(601588) Beijing North Star Company Limited(601588) 2022 / 4 / 28
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée présentent leur propre carte d’identité et leurs certificats de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 1 du présent avis pour plus de détails) et son certificat de participation.
Les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé, ou par un mandataire autorisé par le Conseil d’administration ou d’autres organes de décision. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, l’agent présente son certificat d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi; Lorsque le Conseil d’administration ou toute autre autorité d’un actionnaire d’une personne morale autorise son représentant légal à assister à l’Assemblée, celui – ci doit présenter sa propre carte d’identité, une copie notariée de la résolution ou de la procuration et un certificat de participation.
Date d’inscription:
10 et 11 mai 2022 (09 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h 00).
Coordonnées:
Adresse: 12F, Block a, huixin Building, No. 8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 64991277
Contact: Hou XinYue, Lin sisi
Fax: 010 – 64991352
Code Postal: 100101
6. Autres questions (1) Les frais d’hébergement, de logement et de transport de l’Assemblée générale des actionnaires sont pris en charge par les actionnaires eux – mêmes. Compte tenu du risque continu d’éclosion d’un nouveau coronavirus, la compagnie suivra de près la situation épidémique et prendra les mesures de prévention appropriées conformément aux exigences pertinentes de la municipalité de Beijing en matière de prévention et de contrôle des épidémies. En particulier, la société rappelle aux actionnaires et aux participants intéressés à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 qu’ils doivent continuer à prêter attention aux dernières informations sur la situation épidémique dans l’intérêt de la santé et de la sécurité, à faire du bon travail en matière de protection individuelle et à se conformer aux dispositions relatives à la Prévention et au contrôle des épidémies (y compris les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Beijing). Avis est par les présentes donné.
Beijing North Star Company Limited(601588)
Procuration
Beijing North Star Company Limited(601588) :
M. (Mme) / Président de l’Assemblée générale / tout administrateur de la société (Note 1) est autorisé à représenter l’unit é (ou
J’ai assisté à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société (l ‘« Assemblée générale») Le 12 mai 2022,
Examiner les résolutions énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et voter au nom de l’unit é (ou de moi – même) conformément aux résolutions suivantes:
Les billets. Si le syndic n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, il est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client (Note 2):
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série vote non cumulatif nom de la proposition accepté (Note 3) objection (Note 3) renonciation (Note 3)
1. Examiner et approuver Beijing North Star Company Limited(601588)
Examen et approbation des rapports financiers préparés conformément aux normes comptables généralement adoptées à Hong Kong
3 Examen et approbation du rapport du Conseil d’administration préparé conformément aux dispositions pertinentes communiquées Beijing North Star Company Limited(601588)
Proposition d’augmentation 5 délibération et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Projet de loi sur les billets à moyen terme de 3 milliards de RMB
9 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Proposition d’obligations de sociétés de 3 milliards de RMB
10 Examen et approbation Beijing North Star Company Limited(601588)
Examen et approbation de la proposition 11 Beijing North Star Company Limited(601588)
CAS
Signature du mandant (sceau) (Note 4): signature du mandant (Note 5):
Numéro d’identification du client (Note 4):
