Code des titres: Greattown Holdings Ltd(600094) , 900940 titre abrégé: Greattown Holdings Ltd(600094)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Greattown Holdings Ltd(600094) La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la convocation de l’Assemblée est légale et efficace. La réunion est présidée par M. Yu peimi, Président du Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter, un par un, la proposition relative aux principales conditions du programme de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé.
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de la société et de la reconnaissance de la valeur d’investissement de la société, afin de renforcer la confiance des investisseurs, de préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires et d’aider le développement à long terme de la société, la société a l’intention de racheter les actions a de la société avec des fonds propres en tenant compte de la stratégie de développement, des conditions d’exploitation et de la situation financière de la société.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées remplissent les conditions suivantes: 1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an; 2. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue; 3. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société est toujours conforme aux conditions d’inscription; 4. Autres conditions stipulées par la c
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a).
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode de rachat des actions: méthode centralisée d’appel d’offres.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet du rachat d’actions:
L’objet des actions rachetées est « nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires», et les actions rachetées seront annulées et vendues conformément aux dispositions, dont le montant des actions destinées à réduire l’annulation du capital social et à la vente sur le marché secondaire ne doit pas dépasser la moitié du montant total des actions rachetées. Si la société ne met pas en œuvre la vente susmentionnée dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie non mise en œuvre sera annulée conformément aux procédures pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le montant total, la quantité et la proportion du capital racheté par rapport au capital social total de la société:
Montant total du capital de rachat: le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 200 millions de RMB (y compris le capital) ni supérieur à 400 millions de RMB (y compris le capital). Le montant spécifique des actions rachetées est soumis au montant réel des actions rachetées à l’expiration du rachat.
Nombre d’actions rachetées: le nombre d’actions rachetées est calculé en fonction du prix maximal des actions rachetées de 5,76 RMB / action. En supposant que toutes les actions rachetées sont mises en œuvre, le nombre d’actions rachetées est calculé comme suit en fonction de la limite inférieure du Fonds de rachat de 200 millions de RMB (y compris le capital) et de la limite supérieure du Fonds de rachat de 400 millions de RMB (y compris le capital).
Le montant spécifique du rachat est basé sur le nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat.
Fonds de rachat 200 millions de RMB (y compris le montant principal) Fonds de rachat 400 millions de RMB (y compris le montant principal)
Objet du rachat nombre de rachats par rapport au total des fonds de rachat d’actions nombre total de rachats par rapport au total des fonds de rachat d’actions durée totale du rachat (actions) Proportion (10 000 yuan) (actions) Proportion (10 000 yuan)
Passation par profits et pertes et ventes 34 722222 1,40% 20 000 69 444444 2,81% 40 000
Total sur 3 mois 34 722222 1,40% 20 000 69 444444 2,81% 40 000
Note: les données du tableau peuvent produire des différences de bits en raison du calcul
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix de rachat: le prix des actions rachetées ne dépasse pas 5,76 RMB / action et ne dépasse pas
30 jours de négociation avant la date d’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration
150% du prix moyen de la transaction. Le prix de rachat spécifique sera combiné aux actions de la société pendant la période de rachat.
Détermination des prix, de la situation financière et de la situation opérationnelle.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) source des fonds de rachat: tous les fonds de rachat d’actions sont des fonds propres de la société.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Durée du rachat: 3 à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat
Dans un mois.
Pendant la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant 10 opérations consécutives en raison d’événements importants prévus
Au – delà de cette date, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies: (1) Si cette période
Si le montant d’utilisation du Fonds de rachat interne atteint le maximum, le plan de rachat est mis en œuvre, c’est – à – dire la période de rachat.
Expiration anticipée à compter de cette date; Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat,
La période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au régime de rachat.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert d’actions rachetées conformément à la loi
1. Partie des actions rachetées à vendre
12 mois après l’annonce des résultats du rachat, la société peut réduire la partie transférable approuvée par le plan de rachat au moyen d’une opération d’appel d’offres centralisée. Les questions relatives à la réduction proposée de la détention des actions rachetées sont approuvées par le Conseil d’administration de la société et divulguées à l’avance 15 jours de négociation avant la première vente des actions;
Les fonds provenant des actions rachetées seront utilisés pour les activités principales;
Si les actions rachetées par la société ne sont pas vendues sur le marché secondaire conformément au plan de rachat, elles sont annulées avant l’expiration de la période de détention de trois ans conformément aux dispositions pertinentes, et l’Assemblée générale des actionnaires de la société prend une résolution sur l’annulation des actions rachetées et s’acquitte de l’obligation d’avis aux créanciers conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés.
2. Partie des actions rachetées à annuler
En ce qui concerne les actions annulées, la société convoque une Assemblée générale des actionnaires pour prendre une résolution sur l’annulation des actions rachetées et s’acquitter de l’obligation d’avis des créanciers conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Autorisation spécifique de traiter les questions relatives au rachat d’actions
Afin de coopérer avec la société dans le rachat d’actions, le Conseil d’administration autorise la direction à traiter diverses questions spécifiques concernant le rachat d’actions, notamment:
1. Dans la mesure permise par les lois, les règlements et les documents normatifs, formuler et ajuster le plan de mise en œuvre spécifique du rachat en fonction des conditions spécifiques de la société et du marché, y compris, sans s’y limiter, le moment du rachat, le prix du rachat, la quantité de rachat et D’autres questions liées au rachat;
2. Signer, exécuter, modifier et compléter tous les documents relatifs au rachat et divulguer les informations pertinentes conformément aux lois, règlements et règles d’inscription pertinents;
3. Créer un compte spécial de rachat de titres ou d’autres comptes de titres pertinents;
4. À l’exception des questions relatives aux lois, règlements, documents normatifs et statuts qui doivent être votés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les questions relatives au rachat sont ajustées en conséquence en fonction des avis des autorités de réglementation, des changements de politique ou des changements des conditions du marché, ou si tout ou partie des travaux relatifs au rachat est poursuivi en fonction de la situation réelle;
5. Traiter d’autres questions liées au rachat.
La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration et se termine à la date à laquelle les questions susmentionnées sont traitées.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Examiner et adopter le texte intégral du plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé. Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants. (voir l’annonce provisoire no 2022 – 021 sur le plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé pour plus de détails.)
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Greattown Holdings Ltd(600094) Board of Directors 6 April 2022
