Code du titre: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) titre abrégé: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) numéro d’annonce: 2022 – 019 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Tous les superviseurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 6e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ( Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par Mme Song Xiaohua, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements administratifs pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, la proposition suivante a été adoptée à la réunion:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,2 RMB (y compris l’impôt) pour 10 actions sur la base de 84 millions d’actions de la société, avec un dividende en espèces total de 10 080000 RMB. Il a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 correspondait aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, qu’il était conforme au plan de développement de la société, qu’il était conforme aux exigences pertinentes des lois et règlements pertinents et des Statuts concernant la distribution des bénéfices, et que les procédures décisionnelles pertinentes étaient légales et efficaces Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de 2021 reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
5. Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport financier annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a adopté la proposition relative à l’examen du rapport financier annuel 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance approuve le régime de rémunération des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
8. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés par la société. L’utilisation effective des fonds collectés au cours de la période considérée est légale et conforme et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés; Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires; La société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information pertinente en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la csrc. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Au cours de la période considérée, la société a maintenu un contrôle interne efficace sans défauts financiers et non financiers importants. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
