Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) S’acquitter fidèlement de ses fonctions, assister en temps opportun aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels, et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à toutes les réunions, sans absence ni absence de deux réunions consécutives. En octobre 2020, j’ai été élu administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Depuis que je suis devenu administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement examiné les propositions et les documents pertinents de l’Assemblée avec diligence et diligence, j’ai participé activement à la discussion de chaque sujet et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration et j’ai voté pour les questions pertinentes examinées à chaque Assemblée du Conseil d’administration.
La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Conditions de travail quotidiennes
Au cours de la période considérée, j’ai exercé avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires. Protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre le système de travail des administrateurs indépendants formulé par la société, s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sans préjudice.
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants écrits et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes de la société:
Date de la réunion type d’avis émis lors de la réunion
1. Accord sur les bénéfices de la société pour 2020
Indépendance du système de distribution des ressources
Voir
Deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration
19 mars 2021 Bureau du Conseil (société en nom collectif spéciale)
Pour les finances de la société en 2021
L’opinion indépendante de l’organe d’audit;
3. À propos de la confirmation de la société en 2020
Opérations entre apparentés
Formuler un avis.
Deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration 1. Accord sur l’emploi de l’expert – comptable Lixin
19 mars 2021 Bureau du Conseil (société en nom collectif spéciale)
Examen financier de la société en 2021
Reconnaissance préalable de l’Organisation
À plus.
1. Accord sur l’ajustement des investissements des fonds collectés
Discussion sur le Fonds de collecte de fonds proposé pour le projet
Une opinion indépendante;
2. Remplacement des fonds collectés
Autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
Avis indépendant sur le financement.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes liées de l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les Questions importantes de l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise et maîtriser l’état d’exploitation et de gouvernance de l’entreprise.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En 2021, j’étais membre du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation et j’étais Président du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation, j’a i convoqué et présidé la réunion en stricte conformité avec les règlements pertinents. Le Comité de rémunération et d’évaluation de 2021 a examiné l’Organisation du travail du Comité de rémunération et d’évaluation de 2021. J’ai participé activement au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai prêté attention aux questions relatives à la rémunération et aux politiques d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs et j’ai étudié attentivement les administrateurs de la société. L’emploi et le rendement des cadres supérieurs s’acquittent efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité d’audit, conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres exigences pertinentes, il a participé activement au travail quotidien du Comité d’audit, a examiné attentivement les documents pertinents au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société, a examiné attentivement les opinions d’audit émises par les institutions d’audit et a assuré la conformité des questions pertinentes aux rapports périodiques.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, conformément aux exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, il a participé activement au travail quotidien du Comité de nomination, prêté attention aux critères et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et s’est acquitté consciencieusement des responsabilités des membres du Comité de nomination.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Information Disclosure of the company
En 2021, j’ai supervisé et inspecté l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société et j’ai protégé les droits et les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Gouvernance d’entreprise
Conformément aux dispositions et aux exigences des documents pertinents des autorités de surveillance, je continue de prêter attention au travail de gouvernance d’entreprise, d’examiner attentivement les documents pertinents de l’entreprise et de faire des suggestions. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, il s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement les droits et les intérêts de la société et des investisseurs.
3. Auto – apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées, l’amélioration continue de ma capacité à s’acquitter de mes fonctions et la formation d’une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics. Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vi. Plan de travail pour 2022
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, je continuerai à m’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à participer activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à jouer pleinement mon expertise professionnelle, à jouer un rôle positif dans la promotion du fonctionnement normal, du développement durable et stable de la société et à protéger efficacement la société et tous les investisseurs. En particulier, les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Vii. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Administrateur indépendant: Marco I le 31 mars 2022 (cette page n’a pas de texte, c’est la page de signature du rapport annuel de travail 2021 de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) administrateur indépendant) administrateur indépendant:
Marco I
