Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) S’acquitter fidèlement de ses fonctions, assister en temps opportun aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels, et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à toutes les réunions, sans absence ni absence de deux réunions consécutives. En octobre 2020, j’ai été élu administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Depuis que je suis devenu administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement examiné les propositions et les documents pertinents de l’Assemblée avec diligence et diligence, j’ai participé activement à la discussion de chaque sujet et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration et j’ai voté pour les questions pertinentes examinées à chaque Assemblée du Conseil d’administration.
La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Conditions de travail quotidiennes
Au cours de la période considérée, j’ai exercé avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires. Protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre le système de travail des administrateurs indépendants formulé par la société, s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sans préjudice.
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants écrits et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes de la société:
Date de la réunion type d’avis émis lors de la réunion
1. Approbation de la société pour 2020
Indépendance du système de distribution des bénéfices
Formuler des avis;
Deuxième session du deuxième Conseil d’administration
Le 19 mars 2021, le cabinet d’experts – conseils (SPS)
Société en nom collectif)
Audit financier 2021
L’avis indépendant de l’institution;
3. À propos de la confirmation de l’entreprise 2020
Paiements liés effectués au cours de l’année
Une opinion indépendante de Yi.
19 mars 2021 deuxième session du Conseil d’administration Approbation de l’emploi de l’expert – comptable Lixin
Services de conférence (coopération générale spéciale)
Société) en 2021
Au sujet de l’institution d’audit financier
Avis d’approbation préalable.
Le 13 octobre 2021, la cinquième session du deuxième Conseil d’administration a approuvé l’ajustement des fonds collectés.
Collecte de fonds proposée pour les projets d’investissement de la réunion
Indépendance du montant de la collecte de fonds
Avis;
2. Utilisation des fonds collectés
Investissement initial de remplacement
Projet autofinancé
Formuler un avis.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes liées de l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les Questions importantes de l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise et maîtriser l’état d’exploitation et de gouvernance de l’entreprise.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En 2021, je suis membre du Comité de stratégie, du Comité de nomination et du Président du Comité de nomination.
En tant que coordonnateur du Comité de nomination, j’ai convoqué et présidé la réunion en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration. Le Comité de nomination de 2021 a examiné le résumé des travaux du Comité de nomination en 2020. En outre, j’ai participé activement au travail quotidien du Comité de nomination, j’ai prêté attention aux critères et aux procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, j’ai attaché de l’importance à la formation, à la réserve et à l’optimisation de la structure du personnel de direction de l’entreprise et J’ai rempli consciencieusement les fonctions des membres du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité de stratégie, conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration et à d’autres exigences pertinentes, il doit avoir une compréhension approfondie de l’état d’exploitation de l’entreprise, communiquer avec la direction de l’entreprise sur les principales décisions d’investissement et présenter des suggestions pratiques sur l’exploitation quotidienne et le développement stratégique de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Information Disclosure of the company
En 2021, j’ai supervisé et inspecté l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société et j’ai protégé les droits et les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Gouvernance d’entreprise
Conformément aux dispositions et aux exigences des documents pertinents des autorités de surveillance, je continue de prêter attention au travail de gouvernance d’entreprise, d’examiner attentivement les documents pertinents de l’entreprise et de faire des suggestions. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, il s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement les droits et les intérêts de la société et des investisseurs.
3. Auto – apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées, l’amélioration continue de ma capacité à s’acquitter de mes fonctions et la sensibilisation idéologique à la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics. Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vi. Plan de travail pour 2022
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, je continuerai à m’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à participer activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à jouer pleinement mon expertise professionnelle, à jouer un rôle positif dans la promotion du fonctionnement normal, du développement durable et stable de la société et à protéger efficacement la société et tous les investisseurs. En particulier, les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Vii. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Directeur indépendant: Chi renyong
31 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel de travail 2021 de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Chi renyong
