Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) S’acquitter fidèlement de ses fonctions, assister en temps opportun aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels, et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à toutes les réunions, sans absence ni absence de deux réunions consécutives. En octobre 2020, j’ai été élu administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Depuis que je suis devenu administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement examiné les propositions et les documents pertinents de l’Assemblée avec diligence et diligence, j’ai participé activement à la discussion de chaque sujet et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration et j’ai voté pour les questions pertinentes examinées à chaque Assemblée du Conseil d’administration.
La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Conditions de travail quotidiennes
Au cours de la période considérée, j’ai exercé avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires. Protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre le système de travail des administrateurs indépendants formulé par la société, s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sans préjudice.
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants écrits et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes de la société:
Date de la réunion type d’avis émis lors de la réunion
1. Approbation de la société pour 2020
Indépendance du système de distribution des bénéfices
Formuler des avis;
2. À propos de l’emploi du comptable Lixin
Deuxième Division du deuxième Conseil d’administration
Société en nom collectif)
Audit financier 2021
Avis indépendant de l’organe de réunion du 19 mars 2021;
3. À propos de la confirmation de l’entreprise 2020
Paiements liés effectués au cours de l’année
Une opinion indépendante de Yi.
19 mars 2021 deuxième session du Conseil d’administration Approbation de l’emploi de l’expert – comptable Lixin
Services de conférence (coopération générale spéciale)
Société) en 2021
Au sujet de l’institution d’audit financier
Avis d’approbation préalable.
Le 13 octobre 2021, la cinquième session du deuxième Conseil d’administration a approuvé l’ajustement des fonds collectés.
Collecte de fonds proposée pour les projets d’investissement de la réunion
Indépendance du montant de la collecte de fonds
Avis;
2. Utilisation des fonds collectés
Investissement initial de remplacement
Projet autofinancé
Formuler un avis.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes liées de l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les Questions importantes de l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise et maîtriser l’état d’exploitation et de gouvernance de l’entreprise.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En 2021, j’étais membre du Comité de vérification, du Comité de rémunération et d’évaluation et j’étais Président du Comité de vérification. En tant que coordonnateur du Comité d’audit, j’ai convoqué et présidé la réunion en stricte conformité avec les dispositions pertinentes. En 2021, le Comité d’audit a examiné le rapport financier de la société et a supervisé l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne. En tant que professionnel des finances, j’a i pleinement mis en jeu mes compétences professionnelles, communiqué pleinement avec les institutions d’audit externe et le Département des finances de l’entreprise, saisi l’état d’avancement de l’audit en temps opportun, compris régulièrement le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, donné des conseils et Des opinions professionnels ciblés, et j’ai effectivement rempli les fonctions du Comité d’audit.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’a i examiné attentivement l’emploi et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et j’ai prêté attention à la construction des ressources humaines et du système de rémunération de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Information Disclosure of the company
En 2021, j’ai supervisé et inspecté l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société et j’ai protégé les droits et les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Gouvernance d’entreprise
Conformément aux dispositions et aux exigences des documents pertinents des autorités de surveillance, je continue de prêter attention au travail de gouvernance d’entreprise, d’examiner attentivement les documents pertinents de l’entreprise et de faire des suggestions. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, il s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement les droits et les intérêts de la société et des investisseurs.
3. Auto – apprentissage
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et autres documents pertinents de la c
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, je continuerai à m’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à participer activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à jouer pleinement mon expertise professionnelle, à jouer un rôle positif dans la promotion du fonctionnement normal, du développement durable et stable de la société et à rendre la société et tous les investisseurs pratiques. En particulier, elle protège les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Vii. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Administrateur indépendant: Jia Yong 31 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel de travail 2021 de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) administrateur indépendant) administrateur indépendant:
Jia Yong
