Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Prendre des décisions scientifiques, mettre sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et promouvoir activement le développement de toutes les activités de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit: I. activités en 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 527 millions de RMB, en hausse de 10,32% d’une année sur l’autre, et a réalisé un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 51 598600 RMB, en baisse de 34,82% d’une année sur l’autre. Au cours de la période considérée, la norme de subvention du Fonds de démantèlement a été abaissée, tandis que l’entreprise a procédé à la relocalisation de l’usine, ce qui a entraîné une baisse de la marge bénéficiaire brute globale de l’entreprise en raison de facteurs tels que le processus de mise en service et de rodage de la ligne de production et la libération de la capacité de la ligne de production de démantèlement et de traitement inférieure aux prévisions; En outre, au fur et à mesure que l’entreprise renforce encore ses investissements dans la R & D, les d épenses annuelles de R & D ont également augmenté d’une année sur l’autre, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices nets de l’entreprise aux parents.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration, comme suit:
Ordre du jour de la session
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
2. Rapport de travail du Directeur général en 2020;
3. Rapport d’exploitation annuel 2020 de la société;
4. Rapport financier final de 2020;
5. Rapport sur le budget financier de 2021;
6. Proposition relative à l’approbation du rapport financier annuel 2018 – 2020;
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
8. Concernant l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme société 2021
Proposition de l’institution annuelle d’audit financier à la deuxième réunion, le 19 janvier;
9. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2020;
10. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la deuxième session du Conseil d’administration en mai 2021:
1. Proposition de changement de domicile de la société;
2. Proposition de modification des statuts;
3. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
3 juillet 2021 deuxième Conseil d’administration 1. Proposition concernant la participation des cadres supérieurs et du personnel de base à la quatrième réunion de l’offre publique initiale d’actions de la société le 29 juillet et l’inscription et le placement stratégique au GEM.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés;
Deuxième session du deuxième Conseil d’administration en octobre 2021, discussion 4 sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
Le procès – verbal de la cinquième réunion du 13 septembre;
3. Proposition de modification du capital social, du type de société et des Statuts de la société.
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la deuxième session du Conseil d’administration en octobre 2021:
6 réunions le 22 mai 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale extraordinaire. Le Conseil d’administration a strictement appliqué les résolutions de l’Assemblée générale.
Travaux des comités spéciaux créés par le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie, tous composés de trois membres. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu quatre réunions, le Comité de rémunération et d’évaluation une réunion, le Comité de stratégie une réunion et le Comité de nomination une réunion, dont les résultats sont les suivants:
1. Exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement joué son rôle d’audit et de supervision conformément aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, principalement responsable de la communication entre les auditeurs internes et externes de la société et de La supervision et de la vérification du système de contrôle interne de la société. En 2021, le Comité de vérification s’est concentré sur l’examen des rapports financiers périodiques de la compagnie.
2. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a examiné l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes.
La proposition d’organisation des travaux du Comité de rémunération et d’évaluation pour 2021 a été examinée.
3. Performance du Comité stratégique
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie de la société s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, a discuté de la planification stratégique à moyen et à long terme de la société, a examiné la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la proposition d’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés dans des projets d’investissement financés à l’avance.
4. Performance du Comité de nomination
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination de la société s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, a soigneusement examiné les qualifications professionnelles et la capacité d’exécution des candidats au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance et à la haute direction de la société, et a examiné le résumé des travaux du Comité de nomination pour 2020.
Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs fonctions en stricte conformité avec les règles de la c
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts, s’est acquitté consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information, a divulgué les documents pertinents dans les journaux et périodiques désignés et sur le site Web en temps opportun et avec exactitude, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuse
Gestion des relations avec les investisseurs
La Société met en place un bon mécanisme de communication entre le Conseil d’administration et les investisseurs en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et le système de gestion des relations avec les investisseurs formulé par la société, etc., par la divulgation d’informations légales et l’interaction entre l’Assemblée générale des actionnaires et la bourse. Le téléphone de consultation et d’autres moyens de communication ont formé une interaction positive avec les investisseurs, ce qui a amélioré leur connaissance et leur compréhension de l’entreprise.
Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
Dans le contexte de la politique « double carbone », l’entreprise continuera d’adhérer à l’objectif de développement de « développer une économie verte du recyclage », d’adhérer au concept de développement de « vert, cyclique, à faible intensité de carbone et de protection de l’environnement », de mettre en oeuvre la stratégie de développement de « creuser le potentiel à l’intérieur et à l’extérieur », de participer activement à la construction nationale de « Villes sans déchets » et de s’efforcer de devenir un opérateur de services de construction hautement concurrentiel de « Villes sans déchets ».
En 2022, le Conseil d’administration de la société renforcera encore sa propre construction et jouera pleinement son rôle central dans la gouvernance d’entreprise. Mettre l’accent sur les aspects suivants:
1. S’acquitter consciencieusement et consciemment de l’obligation de divulgation de l’information et continuer d’améliorer continuellement la qualité de la divulgation de l’information en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des règles et règlements; Dans le même temps, normaliser constamment le fonctionnement des trois réunions, organiser et mettre en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre des décisions scientifiques et raisonnables dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, guider davantage l’entreprise pour renforcer le contrôle interne sur la base d’un développement stable, inspecter et superviser efficacement et en temps opportun le travail de la direction opérationnelle, et soutenir pleinement tous les travaux de l’entreprise par des mesures pratiques. Promouvoir le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise à un nouveau niveau.
2. Dispenser activement une formation sur la conformité afin d’améliorer la capacité de rendement. Le Conseil d’administration de la société renforcera la formation des administrateurs et des cadres supérieurs, organisera activement la participation à la formation aux lois et règlements pertinents et à l’apprentissage des règles et règlements, améliorera la conscience d’autodiscipline et la normalisation du travail des administrateurs et des cadres supérieurs, améliorera la science et l’efficacité de la prise de décisions, améliorera continuellement le mécanisme de prévention des risques et assurera le développement sain, stable et durable de la société.
3. Approfondir la gestion des relations avec les investisseurs et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Le Conseil d’administration continuera d’appliquer consciencieusement les exigences et l’esprit d’instruction pertinents de l’organisme de réglementation en matière de protection des investisseurs, de fournir aux investisseurs des canaux pour mieux comprendre la stratégie de développement, les objectifs et les voies de mise en œuvre de l’entreprise, de transmettre la vision de l’entreprise et le concept d’entreprise de développement commun avec les investisseurs, afin de renforcer la confiance des investisseurs et de protéger efficacement les intérêts vitaux des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
En 2022, le Conseil d’administration de la société mettra sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquittera diligemment de ses fonctions afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, s’efforcera de promouvoir la mise en œuvre du plan stratégique de la société conformément aux Objectifs opérationnels et à l’orientation du développement établis, normalisera continuellement la gouvernance de la société, renforcera la formation des administrateurs à l’exécution des fonctions et améliorera la science, l’efficacité et la prospective de la prise de décisions de la société; Renforcer l’orientation de la construction du système de contrôle interne de l’entreprise, prendre des décisions et optimiser la planification stratégique de l’entreprise, consolider la base du développement durable de l’entreprise et assurer le développement durable et sain de l’entreprise.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Conseil d’administration 31 mars 2022
