Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts des actionnaires, elle s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance. Les membres du Conseil des autorités de surveillance supervisent les principales questions de prise de décisions et supervisent la situation financière de la société et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs en assistant aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, afin d’assurer un fonctionnement normal et ordonné de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée sont présentés comme suit:
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu trois réunions en 2021. La convocation du Conseil des autorités de surveillance, la signature des résolutions et l’exercice des droits des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails de la réunion sont les suivants:
Contenu de la résolution sur la date de la réunion
Les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Deuxième Conseil des autorités de surveillance mars 2021
1. Rapport d’exploitation de la société pour 2020;
Séance 19
3. Rapport financier final de 2020;
4. Rapport sur le budget financier de 2021.
Les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. La deuxième session du Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021 sur l’ajustement des projets d’investissement des fonds collectés
2 Proposition de collecte de fonds;
Trois séances 13
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Les questions suivantes ont été examinées et adoptées par le deuxième Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021:
3
Quatre séances 22 1. Proposition de rapport du troisième trimestre 2021
Autres travaux effectués par le Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
1. Fonctionnement normalisé de la société conformément à la loi
En 2021, la société a fonctionné conformément à la loi. La procédure de prise de décisions a été strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux règlements pertinents tels que les statuts de la société. Le système interne de la société était parfait et aucun acte d’exploitation illégal n’a été constaté. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration sont conformes aux procédures prévues par les lois, règlements et statuts pertinents, et le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace.
Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents de l’État. Le Conseil d’administration met pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et les cadres supérieurs mettent sérieusement en œuvre les résolutions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société violaient les lois et règlements, les statuts et Les actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
La société s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, le système de gestion de la divulgation de l’information et d’autres règlements et exigences pertinents, contrôle strictement la gamme des personnes qui connaissent bien l’information privilégiée, enregistre en temps opportun la liste des personnes qui connaissent bien l’information privilégiée et leurs renseignements personnels, et aucune opération d’initiés n’a eu lieu. Il assure la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise, maintient les principes d’ouverture, d’équité et d’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise et protège efficacement les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. 2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le système de surveillance financière et la situation financière de la société au cours de la période considérée et a estimé que la société avait une situation financière et des résultats d’exploitation satisfaisants, un système de contrôle interne solide en matière de comptabilité financière, qu’il n’y avait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la comptabilité, que la loi comptable de la République populaire de Chine et les normes comptables pour les entreprises et d’autres lois et règlements étaient strictement appliqués et qu’il n’y avait pas de violation des règles et règlements.
3. Superviser la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a suivi en temps voulu le processus de mise en œuvre de la construction du système de contrôle interne de la société et a supervisé la publication du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne et l’organisation du contrôle interne mis en place par la société sont complets et efficaces conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’appui au contrôle interne de l’entreprise et d’autres lois et règlements pertinents, afin d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, et approuve le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.
Priorités du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de suivre les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, de mettre résolument en œuvre les politiques stratégiques établies de la société, de promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de promouvoir le développement stable de la société. Les principaux travaux sont les suivants:
1. Continuer à s’acquitter fidèlement et diligemment de ses responsabilités conformément au plan de développement stratégique de l’entreprise et promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle;
2. Suivre et répondre aux nouvelles exigences des autorités de surveillance, s’adapter activement aux besoins de développement de l’entreprise et améliorer continuellement les compétences professionnelles et le niveau de supervision et d’inspection;
3. Renforcer la supervision et l’inspection des opérations financières et des conditions d’exploitation de l’entreprise afin de prévenir les risques financiers et opérationnels; 4. Mener activement et efficacement d’autres travaux de surveillance afin de protéger et de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires contre toute atteinte, d’établir et d’améliorer le mécanisme à long terme de gouvernance normalisée de la société, de promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de promouvoir Le développement stable de la société.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Conseil des autorités de surveillance 31 mars 2022
