Code des valeurs mobilières: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) titre abrégé: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. La convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 26 avril 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: 26 avril 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 26 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires choisissent l’un des modes de vote dans le vote sur place et le vote en ligne et ne peuvent pas voter à plusieurs reprises. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la Conférence: mardi 19 avril 2022.
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 19 avril 2022, à la date d’enregistrement des actions, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence No 111, Lingang Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées à l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 rapport financier final 2021 √
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) √ pour le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition de l’institution d’audit annuelle
7.00 en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
Projet de loi
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
12.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
13.00 proposition de modification des mesures administratives relatives au décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs √
2. Moment de la divulgation des propositions et des médias
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition 4.00 et des avis indépendants d’approbation sur la proposition 4.00, la proposition 6.00 et la proposition 7.00. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société sur la divulgation d’informations par les médias stipulée par la c
3. Autres instructions
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote.
La proposition 8, la proposition 9 et la proposition 10 sont des résolutions spéciales qui ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Lors de cette Assemblée générale, les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre, télécopieur ou courriel;
2. Heure d’inscription: la période d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 17 h le 22 avril 2022;
3. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (annexe 3);
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui assistent en personne à l’Assemblée doivent présenter leur propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité et leur certificat de participation; Si une autre personne est chargée d’assister à la réunion, elle doit présenter sa carte d’identité valide et sa procuration écrite (annexe 3);
En plus de fournir les documents mentionnés aux points 1) et 2) ci – dessus, les actionnaires du compte de crédit de marge et de valeurs mobilières doivent également suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration portant le sceau officiel et la photocopie de la licence d’exploitation émise par la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte. La procuration doit indiquer le nombre d’actions détenues par les participants.
4. Les actionnaires participants sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe II) pour l’inscription à l’Assemblée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire à l’Assemblée par lettre, télécopieur ou courriel (qui doit être signifié ou télécopié à la société au plus tard à 17 h le 22 avril 2022, en indiquant « Assemblée générale des actionnaires »). Si un actionnaire non local s’inscrit par courriel, lettre écrite ou télécopieur, veuillez confirmer par téléphone avec la compagnie après avoir envoyé un courriel, une lettre écrite ou une télécopie.
5. Afin de prévenir strictement la propagation de la pneumonie à coronavirus de type nouveau et d’assurer la santé et la sécurité des participants, la société encourage et recommande aux actionnaires d’utiliser le vote en ligne à titre prioritaire pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société avant 12 h le 26 avril 2022 pour enregistrer fidèlement l’itinéraire personnel récent, l’état de santé et d’autres renseignements, et fournir un rapport de test d’acide nucléique de 48 heures le jour de la participation. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée.
La Société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dernières exigences en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur le site sont invités à prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour et à coopérer avec les dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies sur le site. Portez un masque tout au long de la réunion.
Si l’actionnaire ou l’agent assiste à la réunion sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, s’il vous plaît faire un bon travail de protection individuelle et se conformer aux exigences locales pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
6. Coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires:
Contact: Fu Jiaqi
Tel: 0571 – 88522803
Fax: 0571 – 88522803
E – mail: [email protected].
Registration and letter Delivery Address: Office of the Secretary of the Board of Directors, 111 Lingang Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
2. Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) Conseil d’administration 6 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 351068 » et le vote est abrégé en « vote terrestre ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 26 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de l’Institut
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 26 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe II:
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom ou nom numéro d’identification ou uniforme
