Code des titres: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) titre abrégé: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) numéro d’annonce: 2022 – 018 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par M. Tang weizhong, Président du Conseil d’administration, et le Secrétaire du Conseil d’administration, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements administratifs pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à la réunion:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Les procédures de préparation et d’examen des rapports sont conformes aux exigences des lois et règlements administratifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a constamment normalisé la gouvernance d’entreprise et a encouragé le développement sain et stable de la société. Tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et jouent un rôle actif dans la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
3. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 de M. Guo shuizhong reflète objectivement et réellement l’état général de fonctionnement de la société en 2021. La Direction a effectivement mis en œuvre diverses résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, et l’état général de fonctionnement de la société est en bon état.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, le Conseil d’administration a accepté de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,2 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sur la base de 84 000000,00 actions de la société, soit un dividende en espèces total de 10 080000 RMB.
Les administrateurs présents estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant la distribution des bénéfices et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de 2021 reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
6. Examiner et adopter la proposition d’approbation du rapport financier annuel 2021
Après examen, le Conseil d’administration a adopté la proposition d’approbation du rapport financier annuel 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2022
Après examen, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la csrc. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Après examen, le Conseil d’administration a approuvé le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
9. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, le Conseil d’administration a estimé que l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée étaient conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés par la société, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés au cours de la période considérée; Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires; La société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information pertinente en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Examiner et approuver la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales à part entière à la Banque et à la garantie fournie par la société pour la demande de lignes de crédit globales présentée par les filiales à part entière;
Après examen, le Conseil d’administration a autorisé la société et sa filiale à part entière Zhejiang Shengtang Environmental Protection Technology Co., Ltd. à demander à la banque un crédit global d’un montant maximal de 600 millions de RMB. La durée de validité de la ligne de crédit ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, Tang weizhong et Zhang jielai, les contrôleurs effectifs de la société, se sont engagés à fournir une garantie de responsabilité solidaire pour la ligne de crédit globale de la société d’une valeur totale n’excédant pas 600 millions de RMB. Le montant total de la garantie fournie par la société aux filiales ne dépasse pas 300 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
12. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
13. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
14. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
15. Examen et adoption de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
16. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
17. Examen et adoption de la proposition de modification des mesures administratives relatives au décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
