Code des valeurs mobilières: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) titre abrégé: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
2. La réunion a eu lieu le 31 mars 2022 à 10 h 30 dans la salle de conférence au deuxième étage de Shaanxi Panlong Medicine Co., Ltd., 2801 baliu 2nd Road, Modern Textile Industrial Park, Baqiao District, Xi’an City. La réunion a été organisée en combinant le site et la communication.
3. Il y a 5 superviseurs présents et 5 superviseurs présents. Parmi eux, Jian Baoliang, superviseur du représentant des travailleurs, a participé au vote par voie de communication.
4. M. Luo Qingshui, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, a présidé la réunion.
5. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 023) divulguée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits de gestion financière peut améliorer l’efficacité et les revenus de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société, n’affectera pas le développement normal et la production et l’exploitation normales des projets d’investissement des fonds collectés par la société, et n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme. Autoriser la société à utiliser les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité émis par la Banque.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de prêt de fonds de roulement à court terme de 100 millions de RMB et à la garantie fournie par le Contrôleur effectif de la société à la Sous – direction de la zone de développement de haute technologie Xi’an
Contenu de la proposition: afin de poursuivre le développement de la société, la société a l’intention de demander un prêt de 100 millions de RMB à la Sous – direction de la zone de développement de haute technologie Xi’an Bank Of China Limited(601988) pour l’exploitation quotidienne. La durée du prêt est d’un an et le Contrôleur effectif Xie Xiaolin et son conjoint fournissent une garantie de responsabilité conjointe.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Conseil des autorités de surveillance 1er avril 2022
