Code des valeurs mobilières: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) titre abrégé: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
2. La réunion a eu lieu le 31 mars 2022 à 9 h 30 dans la salle de conférence au deuxième étage de Shaanxi Panlong Medicine Co., Ltd., 2801 baliu 2nd Road, Modern Textile Industrial Park, Baqiao District, Xi’an City. La réunion a été organisée en combinant le site et la communication.
3. La réunion compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. Parmi eux, M. Li junde, directeur indépendant, a participé au vote par correspondance.
4. M. Xie Xiaolin, Président de la société, a présidé la réunion.
5. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie; Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 023) divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation sur cette question et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux à cet égard. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulgués.
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
La proposition relative à la demande de prêt de fonds de roulement à court terme de 100 millions de RMB et à la garantie fournie par le Contrôleur effectif de la société à la Sous – direction de la zone de développement de haute technologie Xi’an Bank Of China Limited(601988) a été examinée et adoptée;
Contenu de la proposition: afin de poursuivre le développement de la société, la société a l’intention de demander un prêt de 100 millions de RMB à la Sous – direction de la zone de développement de haute technologie Xi’an Bank Of China Limited(601988) pour l’exploitation quotidienne. La durée du prêt est d’un an et le Contrôleur effectif Xie Xiaolin et son conjoint fournissent une garantie de responsabilité conjointe.
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Conseil d’administration 1er avril 2022
