Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Documents de conférence
Avril 2002
Table des matières
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 2. Ordre du jour de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 6. Notes relatives au vote de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 9. Proposition de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (10)
1. Proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique (10)
2. Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 (11)
3. Proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 … 4. Discussion sur le « Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions a en 2022»
L'affaire... 16.
5. Proposition relative au rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société 6. Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique et à l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des entités concernées… 7. Proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration de la société à traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique... 8. Proposition relative à Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 36.
9. Proposition relative à la création de filiales à part entière par des investissements étrangers 41.
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
1. Afin d'assurer le sérieux et l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (y compris les agents des actionnaires, ci - après ci - après), la société a le droit de refuser l'entrée d'autres personnes à l'Assemblée conformément à la loi, à l'exception des actionnaires présents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et du personnel invité par le Conseil d'administration.
2. Les actionnaires qui assistent à l'Assemblée sur place doivent se rendre sur le site de l'Assemblée 30 minutes avant l'Assemblée pour s'occuper des formalités d'inscription, présenter la carte de compte de titres, la carte d'identité ou le certificat d'Unit é juridique, la procuration, etc., selon les besoins, et recevoir Les documents de l'Assemblée après vérification avant d'assister à l'Assemblée.
3. Les actionnaires ont le droit de parler, d'interroger et de voter conformément à la loi. Les actionnaires s'acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires et ne perturbent pas les procédures normales de l'Assemblée générale. Au cours de l'Assemblée générale, si les actionnaires ont l'intention de prendre la parole à l'avance, ils doivent d'abord s'inscrire auprès du Conseil d'administration et du Bureau des valeurs mobilières. Si les actionnaires ont demandé à prendre la parole ou à poser des questions sur des questions connexes, ils doivent d'abord demander au Conseil d'administration et au Bureau des valeurs mobilières de le faire et ne peuvent le faire qu'avec l'autorisation du Président de l'Assemblée générale.
Les déclarations ou les questions des actionnaires doivent être concises et concises. Le temps de parole ne doit généralement pas dépasser cinq minutes et chaque actionnaire ne doit pas prendre la parole plus de deux fois. Le sujet doit être lié au sujet de l'Assemblée et le montant et le nom des actions détenues doivent être indiqués en premier. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. Les questions qui ne sont pas liées au sujet de l'Assemblée générale des actionnaires ou qui divulguent des secrets d'affaires de la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président de l'Assemblée générale ou les personnes désignées par lui ont le droit de refuser de répondre.
4. Le temps total de parole des actionnaires est en principe limité à 30 minutes. Lorsqu'il y a plus de deux actionnaires qui demandent à prendre la parole en même temps, l'animateur organise les interventions en fonction du nombre d'actions qu'il détient, dans l'ordre décroissant.
5. Les actionnaires ne doivent pas interrompre sans motif l'ordre du jour de l'Assemblée générale pour demander la parole. Si, au cours de l'examen d'une proposition, un actionnaire demande à prendre la parole ou à poser des questions sur des questions connexes, il doit obtenir l'autorisation du Président de l'Assemblée avant de prendre la parole ou de poser des questions. Les actionnaires ne prennent pas la parole à l'Assemblée générale au moment du vote.
6. La réunion sur place se déroule au scrutin secret. Les actionnaires exercent leur droit de vote en fonction du nombre d'actions avec droit de vote qu'ils détiennent et chaque action dispose d'une voix. Lors du vote, les actionnaires présents à l'Assemblée choisissent l'un des quatre éléments suivants de chaque proposition: consentement, opposition, renonciation et retrait (si nécessaire) conformément aux exigences du vote. Les votes non remplis, mal remplis et illisibles sont considérés comme des « droits de renonciation ».
7. Après le début de l'Assemblée, Veuillez éteindre le téléphone mobile. En cas d'ingérence dans l'ordre de l'Assemblée générale des actionnaires, de provocation et de violation des droits et intérêts légitimes d'autres actionnaires, la société a le droit de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'action et de faire rapport aux services compétents pour enquête et sanction. Cette Assemblée générale des actionnaires refuse l'enregistrement, la photographie et la vidéo personnels.
8. The General Meeting of Shareholders was witnessed by the Lawyers of Jiangsu Century Tongren Law Firm and issued a legal opinion.
9. L'Assemblée générale des actionnaires vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les résolutions adoptées à l'Assemblée seront publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur les médias d'information désignés par la c
La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l'Assemblée générale des actionnaires et n'est pas responsable de l'Organisation de l'hébergement des actionnaires qui assistent à l'Assemblée générale des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d'égalité. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l'Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux - mêmes.
11. In order to cooperate with the current work on Prevention and Control of New Type coronavirus infection pneumonia, the company encourages the Shareholders to participate in the vote vote of this general meeting by Internet vote. La société se conformera strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des ministères concernés et prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que la surveillance de la température corporelle pour les actionnaires participants sur place. Les actionnaires présents à l'Assemblée du site coopèrent aux travaux de prévention des épidémies pertinents. Les actionnaires qui présentent des symptômes tels que la fièvre ou qui ne se conforment pas aux exigences des règlements pertinents sur la prévention et le contrôle de l'éclosion ne seront pas en mesure d'accéder au site de l'Assemblée générale.
Veuillez suivre l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires (voir le journal du 26 mars 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 prévoit que les formalités d'inscription à l'Assemblée doivent être accomplies au moment et selon les modalités d'inscription. Si les certificats sont incomplets ou incomplets, la participation à l'Assemblée est refusée.
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Ordre du jour de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 10 h le 11 avril 2022.
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Le temps de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place
Coordonnateur, no 30 Union Road, Hubei Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) Conseil d'administration IV.
Le Président de la société est M. Yu Feng.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté.
Ordre du jour de la réunion sur place
Article premier signature des actionnaires et des représentants des actionnaires
Point 2 Le Président annonce le nombre de participants et le nombre d'actions représentées, déclare la réunion légale et valide et déclare officiellement le début de la réunion.
Point 3 instructions au Président pour la lecture de la réunion
Point 4. Le superviseur de l'élection et le scrutateur lisent l'explication de vote de la réunion.
Point 5 le Président donne lecture des propositions à examiner à la réunion:
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique
2. Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
2.1 catégorie et valeur nominale des actions émises à titre privé
2.2 lieu de listage
2.3 mode et heure de délivrance
2.4 objet de l'émission et mode de souscription
2.5 quantité émise
2.6 date de référence des prix, prix d'émission et principes de tarification
2.7 calendrier des serrures
2.8 quantité et objet des fonds collectés
2.9 répartition des bénéfices accumulés
2.10 validité de la résolution émise
3. Proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
4. Proposition relative au « Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022»
5. Proposition relative au « Rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés antérieurement» de la société
6. Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique et à l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des parties concernées
7. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à s’occuper exclusivement des questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique
8. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
9. Proposition relative à la création de filiales à part entière par des investissements étrangers
Article 6 les actionnaires et leurs représentants posent des questions, discutent et examinent le projet de loi de l'Assemblée générale.
Article 7 les actionnaires et leurs représentants votent sur place
Point 8 Le Président suspend temporairement la séance et fait des statistiques sur les résultats du vote.
Point 9 Résumé de la réunion sur place et du vote en ligne
Point 10 le Président donne lecture de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 11 l'avocat donne lecture de l'avis juridique de l'Assemblée générale
Article 12 les administrateurs présents signent la résolution et le procès - verbal de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 13 le Président déclare l'Assemblée générale close
Notes relatives au vote à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
9 propositions seront mises aux voix à l'Assemblée générale
Les propositions à mettre aux voix sont mises aux voix une par une selon les dispositions du Président et sont comptées par le superviseur.
Un superviseur des votes est nommé pour superviser le vote et le dépouillement des votes.
Le superviseur est responsable des travaux suivants:
1. Vérifier le nombre et la proportion d'actions détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l'Assemblée sur place;
2. Compter les votes et vérifier si chaque vote est conforme aux dispositions relatives au vote;
3. Statistiques des votes.
4. Le vote sur place à l'Assemblée générale des actionnaires est effectué au moyen d'un scrutin enregistré. Les actionnaires et les représentants des actionnaires sont priés d'indiquer le nom ou le nom des actionnaires, le droit de vote des représentants et la proportion de ceux - ci sur le vote. Chaque action dispose d'une voix et le résultat du vote est déterminé par le nombre d'actions. Au cours du vote, Veuillez marquer « √ » dans la colonne de vote sous consentement, opposition et abstention (veuillez préciser s'il y a lieu d'éviter) pour clarifier l'avis de vote.
Pour plus de détails sur la façon de remplir le vote, veuillez consulter les notes de vote sur le vote.
6. Le non - respect des dispositions relatives à l'utilisation des votes émis uniformément à la présente réunion ou des votes dont l'écriture n'est pas lisible est considéré comme une « abstention». Le même droit de vote ne peut être exercé que sur place, en réseau ou par tout autre moyen de vote. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote l'emporte.
Le Conseil d'administration et le Bureau des valeurs mobilières soumettent les résultats du vote sur place et résument les résultats définitifs du vote par Internet.
8. Le Président donne lecture de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur le résultat combiné du vote sur place et du vote en ligne.
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Proposition de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 1:
Proposition relative à la qualification de la société pour l'émission non publique d'actions a
Actionnaires:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d'application des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les questions et réponses sur la surveillance de l'émission - exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision), La société a procédé à une auto - inspection point par point des conditions d'exploitation réelles et des questions connexes de la société, en se référant soigneusement aux exigences et conditions pertinentes de l'offre non publique d'actions de la société cotée, et a estimé que la société était conforme aux dispositions pertinentes de l'offre non publique d'actions en vigueur et qu'elle avait les qualifications et les conditions pour l'offre non publique d'actions ordinaires RMB (actions a) de la société cotée nationale à des objets spécifiques.
Les actionnaires sont invités à délibérer.
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123)
Conseil d'administration
5 avril 2022
Proposition 2:
Proposition relative au régime d'émission non publique d'actions a de la société en 2022
Actionnaires:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et aux questions et réponses sur la surveillance de l'émission - exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (version révisée) et à d'autres lois, règlements et documents normatifs concernant la non - divulgation
