Code des titres: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) titre abrégé: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) numéro d'annonce: 2022 - 019 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Convocation du Conseil d'administration:
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) La réunion est présidée par Jiang xuezhen, Président du Conseil d'administration. Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui y participent réellement. Certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La tenue de cette réunion est conforme au droit des sociétés et à d'autres lois et règlements ainsi qu'aux statuts du Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) . Délibérations du Conseil d'administration:
Après délibération des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
1. Proposition d'ouverture d'un compte de surveillance tripartite;
Accepter que la société ouvre un compte de surveillance tripartite en fonction des changements apportés aux fonds collectés et autoriser le Président et le personnel concerné à signer les documents pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
2. Proposition concernant l'utilisation de la lettre d'acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d'investissement des fonds collectés et le remplacement des fonds collectés;
Il est convenu que la société utilisera la lettre d'acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d'investissement des fonds levés et qu'elle les remplacera par le montant équivalent des fonds levés.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de la société sur l'utilisation de la lettre d'acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d'investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés, qui a été divulguée par la société dans les médias désignés le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition de modification du capital social de la filiale Holding et introduction d'investisseurs;
Changzhou tenglong automobile Energy Saving Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « tenglong Energy saving»), une filiale holding de la société, a l'intention d'introduire des investisseurs, qui augmenteront le capital de tenglong Energy Saving de 4,35 millions de RMB en devises et obtiendront 30,31% des capitaux propres après l'augmentation du capital de tenglong Energy Saving. Entre - temps, la société renonce à son droit de préemption à l'augmentation de capital. La participation de la société dans tenglong Energy Saving passera de 86,36% à 60,18%, et tenglong Energy Saving restera une filiale holding dans le cadre des états financiers consolidés de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Proposition d'augmentation de capital de la filiale à part entière à l'aide des fonds collectés;
Selon le changement de projet d'investissement des fonds levés par la société, la société prévoit d'utiliser les fonds levés pour augmenter le capital de 60 millions de RMB, 30 millions de RMB et 35 millions de RMB respectivement pour Guangdong tenglong United Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd., Hubei tenglong Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd. Et Anhui tengchi Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) Board of Directors 6 April 2022
