Code des titres: Boomsense Technology Co.Ltd(300312) titre abrégé: St bangxun Bulletin No: 2022 – 039 Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société.
3. Note sur la légalité et la conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la quarante – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 22 avril 2022 à 14 heures.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 22 avril 2022, où les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 22 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 22 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Lors du vote des actionnaires de la société, seul le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne peuvent être sélectionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Parmi eux, le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 15 avril 2022.
7. Participants:
Après la clôture des opérations à 15 h le 15 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires peut, par écrit, charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et d’y voter, et ce mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: Bloc e, North Soft Shuang New Science and Innovation Park, beixinzhuang Road, Haidian District, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de redressement judiciaire √
Note spéciale:
1. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quarante – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la trente – deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées. 2. La société calculera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sur les propositions susmentionnées.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription à la Conférence: de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 heures, le 20 avril 2022.
2. Registered place of the Conference: block e, North Soft Shuang New Science and Innovation Park, beixinzhuang Road, Haidian District, Beijing. 3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), le certificat du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale ou le certificat de participation;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe III), la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de détention d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Please send a letter to: block e, North Soft Shuang New Science and Innovation Park, beixinzhuang Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100093
Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe et confirmer par téléphone la lettre et le courriel envoyés à la compagnie.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Tel: 010 – 82406069
Adresse: block e, North Soft Shuang New Science and Innovation Park, beixinzhuang Road, Haidian District, Beijing
Contact: Zhang qingwen
E – mail: [email protected].
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
4. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Boomsense Technology Co.Ltd(300312) Conseil d’administration
6 avril 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participants Annexe III: Procuration
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: le Code de vote des actions ordinaires est « 350312 ».
2. Nom abrégé du vote: bangxun vote.
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Mise en place de la proposition.
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de redressement judiciaire √
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, s’opposer et s’abstenir;
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de vote répété des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 22 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet vote à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 22 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom (s)
Numéro d’identification
Numéro de compte de l’actionnaire
Nombre d’exploitations
Numéro de contact
E – mail
Adresse de contact
Code Postal
Oui Non
Remarques
Annexe III:
Procuration
Nous confions par la présente à Mme / M. le pouvoir d’assister à la réunion en mon nom / au nom de la société.
La première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le syndic a le pouvoir de nommer
Les instructions de la procuration sont mises aux voix sur les questions examinées à l’Assemblée générale et signées en son nom.
Documents pertinents à signer lors de l’Assemblée générale des actionnaires. La durée de validité de cette procuration est la suivante:
La date de signature de la procuration expire à la fin de l’Assemblée générale. Entre le mandant et le mandant
Les indications sont les suivantes:
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de redressement judiciaire √
Signature du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: 1. Les instructions du mandant au syndic sont données par la partie sous « consentement », « opposition » et « renonciation ».
Cochez « √ » dans la case et il ne doit pas y avoir deux ou plusieurs instructions sur la même question à l’examen. Si le principal obligé
Lorsque l’avis de vote sur une question à l’examen n’a pas donné d’instructions spécifiques ou a donné deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, il est chargé:
Une personne a le droit de voter sur la question à sa discrétion.
2. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale signe et appose le sceau officiel de la personne morale.
