Code de la société: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) nom abrégé de la société: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Résumé du rapport annuel 2021
Section I conseils importants
1 le résumé du rapport annuel provient du texte intégral du rapport annuel. Afin de bien comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et les plans de développement futurs de la société, les investisseurs doivent se rendre à www.sse. Com. Cn. Lire attentivement le texte intégral du rapport annuel sur le site Web. 2 conseils sur les risques majeurs
La société a décrit en détail les risques et les contre – mesures pertinents qui peuvent exister dans le processus d’exploitation dans le présent rapport. Pour plus de détails, voir la section III « discussion et analyse de la direction » IV « facteurs de risque » du présent rapport. 3 le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport annuel, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes. 4 tous les administrateurs de la société assistent aux réunions du Conseil d’administration. 5 Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve pour la société. 6 la société n’est pas rentable au moment de la cotation et n’a pas réalisé de bénéfices □ Oui √ non 7 le plan de distribution des bénéfices ou le plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital social adopté par résolution du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 approuvé par le Conseil d’administration de la société est le suivant: la société a l’intention de distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et de distribuer des dividendes en espèces de 2,11 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 423 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions, ce qui a permis de calculer le montant total des dividendes en espèces à distribuer, soit 89 379600,00 RMB (impôt inclus). Les dividendes en espèces de la société représentent 20,05% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère au cours de l’année en cours. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants sont accumulés et distribués au cours des années suivantes. En 2021, la société n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital. Si le capital social total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté à la 22e réunion du premier Conseil d’administration de la société et doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen et adoption en 2021. 8 s’il y a des questions importantes telles que les arrangements spéciaux en matière de gouvernance d’entreprise √ s’applique □ S / o les arrangements spéciaux en matière de gouvernance d’entreprise: √ la société a des arrangements en matière de différence de droit de vote (i) les conditions d’établissement des droits de vote spéciaux 1. Les conditions de base de l’établissement des droits de vote spéciaux
Le 27 mai 2020, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, a examiné et adopté la proposition pertinente et la proposition modifiée, a modifié les statuts de la société et a achevé la Constitution des actions avec droit de vote spécial. Le 28 mai 2020, la société a achevé l’enregistrement des statuts établissant le droit de vote spécial auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Neijiang. Selon les dispositions relatives à l’établissement des droits de vote spéciaux, le nombre de droits de vote par action détenus par Ding Zhao, le Contrôleur effectif, est cinq fois plus élevé que celui des autres actionnaires. Ding Zhao a le contrôle absolu sur l’exploitation et la gestion de la société et sur les questions nécessitant une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Durée de fonctionnement des dispositions spéciales relatives au droit de vote
Le 27 mai 2020, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a approuvé la création d’un droit de vote spécial. Depuis l’établissement du droit de vote spécial, l’entreprise fonctionne normalement et l’établissement du droit de vote spécial de l’entreprise se poursuivra et durera longtemps.
3. Qualification du titulaire
Les actionnaires détenant des actions avec droit de vote spécial contribuent de manière significative au développement ou à la croissance des activités de la société et continuent d’agir en tant qu’administrateurs de la société avant et après la cotation de la société, ou les sujets de détention d’actions effectivement contrôlés par ces personnes. Les actionnaires détenant des actions avec droit de vote spécial détiennent au total plus de 10% de toutes les actions avec droit de vote émises de la société. L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, Ding Zhao, satisfont aux exigences ci – dessus.
4. Répartition proportionnelle entre le nombre de droits de vote détenus par les actions avec droit de vote spécial et le nombre de droits de vote détenus par les actions ordinaires
Selon les statuts après la création du droit de vote spécial, Ding Zhao, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, détient directement 114066 766 actions de la société, dont 80 466766 actions avec droit de vote spécial, 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions ordinaires et toutes les actions détenues par les autres actionnaires sont des actions ordinaires. À l’exception des questions spéciales convenues dans les statuts, lorsque les actionnaires de la société exercent leur droit de vote sur les questions soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen, le nombre de voix pour chaque action avec droit de vote spécial est de cinq, tandis que le nombre de voix pour chaque action ordinaire est d’une voix. Jusqu’à la date de signature du présent rapport, Ding Zhao et Neijiang hengce et Neijiang ShengYu, qui sont sous son contrôle effectif, détenaient 31,28% des actions et 60,95% des droits de vote de la société, comme suit:
Numéro de série nom de l’actionnaire nature de l’action nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues nombre de droits de vote (voix) Proportion d’exemples de droits de vote
Actions avec droit de vote spécial 8046676600 19,00% 43593383000 53,97% 1tg
Actions ordinaires 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 7,93% 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 4,51%
2 Neijiang hengce General shares 1103871900 2.61% 1103871900 1.48%
3 Neijiang ShengYu General shares 735914600 1,74% 735914600 0,99%
4 autres actionnaires actions ordinaires 22753566900 53,71% 22753566900 30,52%
5 actions ordinaires des actionnaires publics 63 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 15,01% 63 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 8,53%
Total 423 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 100% 74546706400 100%
5. Portée des questions de l’Assemblée générale dans lesquelles les actions avec droit de vote spécial détenues par les détenteurs peuvent participer au vote
Conformément aux statuts, les actionnaires de la société exercent leur droit de vote sur les questions soumises à l’Assemblée générale de la société, le nombre de voix pour chaque action avec droit de vote spécial étant de cinq et le nombre de voix pour chaque action ordinaire d’une voix.
3. Les administrateurs indépendants supervisent la gouvernance normalisée de la société. La société a mis en place trois administrateurs indépendants et a formulé le système de travail des administrateurs indépendants, qui donne aux administrateurs indépendants des pouvoirs spéciaux tels que la demande de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires au Conseil d’administration, et émet des avis indépendants Lorsque le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions telles que les opérations importantes entre apparentés et la garantie externe. Le mécanisme de travail ci – dessus est favorable aux administrateurs indépendants pour superviser le fonctionnement normal de la société. Les macromolécules de l’entreprise se concentrent principalement sur les voies technologiques de pointe telles que les anticorps polyspécifiques, les médicaments couplés aux anticorps (ADC), les vaccins contre les tumeurs à ARNm, les cibles potentielles d’utilisation combinée de petites molécules et de médicaments macromoléculaires autonomes, et explorent activement les sectorformes technologiques de pointe telles que protac. Les bénéfices distribués annuellement par la société sous forme de dividendes en espèces ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, ou les bénéfices distribués cumulativement par la société sous forme de dividendes en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. 2. Le Conseil des autorités de surveillance supervise le fonctionnement du mécanisme des droits de vote spéciaux. Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittera activement de ses fonctions et émettra des avis spéciaux sur les questions suivantes dans le rapport annuel conformément aux Statuts de la société: Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte une résolution sur le paragraphe 2 ci – dessus, elle est adoptée par au moins les deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, à moins que le nombre correspondant d’actions avec droit de vote spécial ne soit converti en actions ordinaires conformément aux dispositions pertinentes des Statuts. Influence du droit de vote spécial sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires et influence possible sur les droits et intérêts des actionnaires minoritaires
