Code des titres: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Annonce concernant la démission des administrateurs et l’élection partielle des administrateurs non indépendants du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le 6 avril 2022, Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Le Conseil d’administration a convenu à l’unanimité de nommer Mme Wu Ying candidate à un poste d’administrateur non indépendant au premier Conseil d’administration de la société. Après avoir été nommée administrateur non indépendant avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Mme Wu Ying sera également membre du Comité de stratégie du Conseil d’Administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel, c’est – à – dire de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du Conseil Les détails sont annoncés comme suit:
Démission du Directeur
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu la démission écrite de Mme Lin Zhen, Directrice de la société et membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration. Mme Lin Zhen a demandé au Conseil d’administration de démissionner de son poste d’administrateur de la société (et donc de membre du Comité de stratégie du Conseil d’Administration) pour des raisons personnelles. Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Mme Lin Zhen est directrice de la société depuis mars 2020. Au cours de son mandat, Mme Lin Zhen a strictement appliqué les lois et règlements pertinents de la société cotée et s’est acquittée de ses fonctions conformément à la loi, contribuant ainsi grandement au fonctionnement normal du Conseil d’administration. La société et le Conseil d’administration ont exprimé leur gratitude pour leur travail acharné et leur contribution au cours des dernières années!
Nomination des administrateurs et procédure d’examen
Sur la recommandation de Shanghai shuangzhou Enterprise Management Consulting firm (Limited Partnership), un actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, et approuvée par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, la société a tenu la 22e réunion du premier Conseil d’administration le 6 avril 2022, et a examiné et Adopté la proposition de démission des administrateurs et d’élection des administrateurs non indépendants du premier Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a convenu à l’unanimité de nommer Mme Wu Ying candidate à un poste d’administrateur non indépendant au premier Conseil d’administration de la société. Après avoir été nommée administrateur non indépendant avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Mme Wu Ying sera également membre du Comité de stratégie du Conseil d’Administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel, c’est – à – dire de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du Conseil
Mme Wu Ying possède des connaissances professionnelles et une expérience de travail pratique qui répondent aux besoins réels de l’entreprise; Posséder les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur de la société; Il n’y a pas de cas d’incapacité d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) statuts. Ms. Lin Zhen, the former Director, and Ms. Wu Ying are Mother and Female Relationships, and the curriculum vitae of Ms. Wu Ying is detailed in Annex.
Avis des administrateurs indépendants
Mme Wu Ying possède des connaissances professionnelles et une expérience de travail pratique qui répondent aux besoins réels de l’entreprise; Posséder les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur de la société; Il n’y a pas de cas d’incapacité d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) statuts. Jusqu’à présent, Mme Wu Ying n’a pas directement détenu les actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Elle n’a pas été sanctionnée par la c
Avis est par les présentes donné.
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Wu Ying, femme, née en juin 1973, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a fait des études secondaires. Depuis juin 2011, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou Yifu Trading Co., Ltd. Depuis avril 2014, il est Directeur exécutif et Directeur général de Fuzhou Yidong Sports and Culture Development Co., Ltd.
