Code des titres: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) titre abrégé: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) L’avis de réunion a été envoyé par courriel aux administrateurs le 31 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Meng Qinglin. La réunion comprend 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs. Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (version révisée) a été examinée et adoptée.
Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) 2021 (révisé) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») a été examiné et approuvé par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et un des objets d’incitation initialement examinés et déterminés n’était pas admissible à l’incitation en raison de son décès. Conformément à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a ajusté l’objet et le nombre d’incitations accordées par le plan d’incitation. Après ajustement, le nombre d’objets d’incitation est passé de 147 à 146, et le nombre total d’options d’achat d’actions accordées est passé de 18,3 millions à 18,2 millions. À l’exception de l’ajustement ci – dessus, il n’y a pas de différence entre les droits et intérêts accordés par la société à l’objet d’incitation et le plan d’incitation approuvé par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Cet ajustement n’est pas soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Les directeurs associés Meng Qinglin et Liu Xide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
L’ajustement par le Conseil d’administration de la société de la liste et du nombre d’objets d’attribution du plan d’incitation est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»).
Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration de la société donnée par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous avons convenu que l’entreprise ajusterait la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion, au plan d’incitation et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation de la société ont été remplies et convient d’accorder 18,2 millions d’options d’achat d’actions à 146 objets d’incitation admissibles le 6 Avril 2022, avec un prix d’exercice de 8,58 RMB par action.
Les directeurs associés Meng Qinglin et Liu Xide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Conformément à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi du régime d’incitation est le 6 avril 2022, qui est conforme aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du régime d’incitation relatives à la date d’octroi.
Il n’y a pas eu d’option d’achat d’actions non accordée à la société et à l’objet de l’incitation accordée, et les conditions d’octroi du régime d’incitation ont été remplies.
L’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions proposée est conforme à l’objet d’incitation stipulé dans le plan d’incitation approuvé par la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. L’objet d’incitation accordé par le plan d’incitation est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation, et sa qualification principale en tant qu’objet d’incitation du Plan d’incitation de la société est légale et efficace.
La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société contribue à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, à établir et à améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de la société, à renforcer le sens des responsabilités et le sens de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale de l’entreprise pour réaliser le développement durable et sain de la société, à favoriser le développement durable de la société et à ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives à l’octroi de cette subvention, les administrateurs qui font l’objet d’une incitation évitent de voter et leurs procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que la société accordera 18,2 millions d’options d’achat d’actions à 146 objets d’incitation admissibles le 6 avril 2022, avec un prix d’exercice de 8,58 RMB par action.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) Board of Directors 6 April 2022
