Code des valeurs mobilières: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) titre abrégé: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126)
Annonce de la résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Y a – t – il un projet de loi rejeté à cette réunion: Non
I. convocation de la réunion et participation
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 avril 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence 2112, 21e étage, Bloc C, bâtiment Beichen, no 1, Longzhou Road, district de Beichen, Tianjin
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et les actionnaires privilégiés qui ont rétabli leur droit de vote, ainsi que leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 13
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 318547386
3. Proportion du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société 521781 (%)
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Meng Qinglin. Le vote a été effectué en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 7 administrateurs et 7 participants;
2. Trois superviseurs en poste dans la société ont assisté à la réunion et les superviseurs Lu Xinhua et Zhou lizhen n’ont pas assisté à la réunion en raison de l’Organisation du travail, etc.;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration Huang Jianfeng a assisté à la réunion.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Nom de la proposition: proposition concernant le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société (projet révisé) et son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 31854708699999930 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
2. Nom de la proposition: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion du nombre de votes (%) Proportion du nombre de votes (%) a actions 31854708699999930 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000
3. Nom de la proposition: proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 31854708699999930 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes (%) Proportion de votes (%) (%)
À propos des entreprises
Période d’actions 20219271
1 régime d’encouragement au droit (d. Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 9673000003300000 amendements) et
Proposition résumée
À propos des entreprises
Période d’actions 20219271
2. Mise en œuvre du plan d’incitation au droit, Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 967300000330 0000 Bureau de gestion de l’évaluation de la construction
Projet de loi
Rapport sur l & apos; application
Par l’Assemblée générale des actionnaires
Traitement par le Conseil d’administration des droits 9271
3 actions 2021 de la société, Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 96730000033000000 compte d’incitation à l’option
Questions connexes
Proposition
Notes d’information sur le vote sur la proposition
Aucune
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the Meeting of Shareholders: Beijing Jiayuan Law Firm
Avocats: Lai Yu, Zhao Jie
2. Observations finales du témoin:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shanghai.
Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) 6 avril 2022
