Code des titres: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) titre abrégé: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) numéro d’annonce: 2022 – 022 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Annonce concernant l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales contrôlantes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Parmi eux, la société a augmenté son capital de 120 millions de RMB et M. Luo Weiguo de 40 millions de RMB. Après l’augmentation de capital, le capital social de Shanghai Tianqian est passé de 140 millions de RMB à 300 millions de RMB. En ce qui concerne l’augmentation de capital, la société et Luo Weiguo paieront le capital par versements échelonnés dans la même proportion en fonction des besoins en capital et des conditions d’exploitation de Shanghai Tianqian. L’apport en capital de la société sera effectué par versements échelonnés sur ses fonds propres et n’affectera pas le fonctionnement normal de la société.
L’augmentation de capital en cours constitue une opération liée, mais ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, le montant des opérations entre apparentés pour cette augmentation conjointe de capital a atteint 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et cette opération doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Indice de risque: Shanghai Tianqian est la filiale holding de la société et le principal organe de mise en œuvre du secteur de l’élevage écologique de la société. Il peut y avoir un risque que les avantages attendus ne puissent pas être atteints en raison de multiples facteurs tels que le modèle de concurrence du marché des produits futurs, le prix des matières premières, la relation entre l’offre et la demande, etc.
Aperçu des opérations entre apparentés
Le 6 avril 2022, la société a tenu la quarante et unième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital proportionnelle et de transactions entre apparentés pour les filiales contrôlantes. La société et l’actionnaire contrôlant de la société, M. Luo Weiguo, le Contrôleur effectif, augmentent le capital de Shanghai Tianqian de 160 millions de RMB en espèces en fonction de leur ratio de participation actuel à Shanghai Tianqian. Parmi eux, la société a augmenté son capital de 120 millions de RMB et M. Luo Weiguo de 40 millions de RMB. Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de Shanghai Tianqian est passé de 140 millions de RMB à 300 millions de RMB, la proportion d’actions de chaque oriental est restée inchangée et la société détient toujours 75% du contrôle de Shanghai Tianqian. La société et Luo Weiguo paieront le capital par versements égaux en fonction des besoins en capital et des conditions d’exploitation de Shanghai Tianqian. L’apport en capital de la société sera effectué par versements échelonnés sur ses fonds propres et n’affectera pas le fonctionnement normal de la société.
L’augmentation de capital en cours constitue une opération liée, mais ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, le montant des opérations entre apparentés pour cette augmentation conjointe de capital a atteint 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et cette opération doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Informations de base sur les parties liées
Introduction aux relations entre apparentés
La contrepartie de cette transaction liée est M. Luo Weiguo, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société.
Informations de base sur les personnes liées
Nom: Luo Weiguo
Sexe: homme
Nationalité: chinoise
Adresse: 2a, Building 2, Group 4, Xinghai famous City, 3101 qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Fonctions au cours des trois dernières années: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Président et Président
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Catégorie de transaction: augmentation de capital en espèces à l’étranger
Informations de base sur Shanghai Tianqian
Nom de l’entreprise: Shanghai Tianqian Food Co., Ltd.
Représentant légal: Wang tieqiao
Registered address: Room 501 – 3, No. 15, Lane 1688, GUOQUAN North Road, Yangpu District, Shanghai
Capital social: 14 millions de RMB
Champ d’application: articles autorisés: gestion des aliments; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) projets généraux: consommation Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Commercialisation d’aliments pour animaux, de matières premières pour aliments des animaux et d’additifs pour l’alimentation animale destinés à l’élevage et à la pêche; Recherche et développement sur les aliments biologiques pour animaux; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Utilisation globale des déchets de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pêche. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Structure des capitaux propres et principales données financières avant et après l’augmentation de capital de Shanghai Tianqian
1. Structure des capitaux propres avant et après l’augmentation de capital de Shanghai Tianqian:
Monnaie: RMB Unit é: 10 000 yuan
Avant l’augmentation de capital après l’augmentation de capital
Nom de l’actionnaire mode de contribution
Pourcentage de participation au capital pourcentage de participation au capital
Contribution en espèces 10 500,00 75,00% 22 500,00 75,00%
Contribution en espèces de Luo Wei Guo 3 500,00 25,00% 7 500,00 25,00%
Total 14 000,00 100,00% 30 000,00 100,00%
2. Principaux indicateurs financiers de la dernière année et de la dernière période:
Monnaie: RMB Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 2020 (vérifié) 30 septembre 2021 (non vérifié)
Total de l’actif 21 306665,50 11 230999,97
Actif net 20 478531,63 85 941872,34
Projet année 2020 (vérifié) Janvier 2021 – septembre 2021 (non vérifié)
Recettes d’exploitation 4 177100,00 8 281975,10
Bénéfice net – 516713,83 – 10 225103,29
Principes de tarification des opérations entre apparentés
L’opération liée est effectuée conformément au principe d’un prix juste et raisonnable et le prix de l’augmentation de capital est déterminé par les deux parties par voie de négociation à l’amiable. Le prix de l’opération est juste et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société.
Objet de la transaction liée et effet sur la société cotée
L’augmentation de capital en espèces de la société à Shanghai Tianqian est bénéfique pour renforcer la force financière de Shanghai Tianqian, promouvoir le développement de Shanghai Tianqian et renforcer le contrôle et la gestion de Shanghai Tianqian. Il est conforme à la stratégie de développement et aux intérêts à long terme de la société. Shanghai Tianqian est une filiale Holding importante de la société, qui est le principal organe de mise en œuvre de l’élevage écologique et de la vente de denrées alimentaires de la société. Il peut y avoir un risque que les avantages attendus ne puissent pas être atteints en raison de multiples facteurs tels que le modèle de concurrence du marché des Produits futurs, le prix des matières premières, la relation entre l’offre et la demande, etc. Après cette augmentation de capital, Shanghai Tianqian est toujours une filiale holding de la société, ce qui ne modifiera pas la portée des états financiers consolidés de la société. L’augmentation de capital n’aura pas d’incidence négative importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Vi. PROCÉDURE d & apos; EXAMEN À suivre
Cette transaction liée a été examinée et approuvée à la 41e réunion du troisième Conseil d’administration par 7 voix pour, 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs liés, M. Luo Weiguo et M. Shi dongwei, ont évité le vote. Cette transaction liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
L’augmentation de capital et les opérations connexes sont déterminées en fonction de l’Arrangement général et de la situation du marché de la société, peuvent répondre aux besoins opérationnels réels de la société, sont conformes au plan de développement stratégique de la société, n’affecteront pas le développement normal des activités principales existantes et n’auront pas d’incidence sur Les intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il a été convenu de soumettre la proposition d’augmentation de capital et de transactions entre apparentés dans la même proportion à la 41e réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les questions relatives aux opérations entre apparentés examinées par le Conseil d’administration ont été approuvées à l’avance par les administrateurs indépendants. L’augmentation de capital et les opérations entre apparentés sont déterminées en fonction de l’arrangement global de la société et de la situation du marché, ce qui est utile pour le développement de la société dans le secteur de l’élevage écologique, l’expansion de l’échelle d’exploitation, l’amélioration de la compétitivité du marché de la société et conforme au plan de développement stratégique de la société. Le prix des opérations entre apparentés est raisonnable et équitable. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de circonstances qui transfèrent les intérêts aux parties liées, ce qui n’affectera pas l’indépendance de la société. Accepter les questions connexes susmentionnées de la société.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a procédé à l’augmentation de capital de la filiale contrôlée Shanghai Tianqian, qu’elle a respecté les procédures pertinentes, qu’elle est conforme aux lois, aux règlements administratifs et aux Statuts de la société, qu’elle a tenu pleinement compte des besoins de développement de la société et de la planification globale, qu’elle n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qu’elle a accepté le contenu de la proposition.
4. Avis du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que cette transaction liée a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration, que les administrateurs liés ont évité le vote et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Cette transaction liée a mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires et est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’augmentation de capital de la société à la filiale contrôlante.
Avis est par les présentes donné.
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Board of Directors 6 April 2022
