Code des titres: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) titre abrégé: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) numéro d’annonce: 2022 – 024 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La réunion est présidée par M. Liu Dinghua, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
La procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des filiales Holdings
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation de capital de la société à Shanghai Tianqian, une filiale Holding, est conforme au plan de développement stratégique de la société et contribue au développement de la société dans le secteur de l’élevage écologique et à l’expansion de l’échelle opérationnelle. Le prix de cette transaction est raisonnable et équitable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de la transmission des intérêts aux parties liées. Par conséquent, nous convenons de l’augmentation de capital susmentionnée et des opérations connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société peut améliorer le mécanisme d’incitation de la société, améliorer le mécanisme de distribution combinant l’incitation et la restriction, faire en sorte que les employés et les actionnaires forment une communauté d’intérêts, ce qui est propice à l’amélioration de l’enthousiasme et de la créativité des employés, à l’amélioration de l’efficacité et du niveau de production de la société, au développement durable à long terme de la société, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires. Par conséquent, il a été convenu de mettre en oeuvre le régime d’encouragement aux options d’achat d’actions 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts. Parmi eux, le système d’évaluation, les méthodes d’évaluation et les indicateurs d’évaluation sont complets et complets, opérationnels, contraignants pour les objets d’incitation et peuvent atteindre l’effet d’évaluation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 a examiné la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que tous les objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du plan d’incitation sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois pertinentes. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les lois et règlements ne peuvent pas participer à l’incitation au capital d’une société cotée pour les qualifications professionnelles spécifiées dans les règlements, les documents normatifs et les statuts, et les qualifications en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation de la société sont légales et efficaces.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de certains objets d’incitation pour la première fois au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens, et la période de publicité ne sera pas inférieure à 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois et les explications sur leur publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
