Code des titres: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) titre abrégé: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) numéro d’annonce: 2022 – 023 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Annonce des résolutions de la 41e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation du Conseil d’administration
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La réunion a été présidée par M. Luo Weiguo, Président de la société, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
La procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des filiales Holdings
Afin de répondre aux besoins de développement et de construction du secteur de l’élevage écologique de la société, la société a l’intention d’augmenter conjointement le capital de Shanghai Tianqian cash de 160 millions de RMB avec M. Luo Weiguo, l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de la société, dont 120 millions de RMB en fonction de la proportion de participation. Après l’augmentation de capital, la société détient toujours 75% du droit de contrôle de Shanghai Tianqian. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales Holding publiée par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias d’information désignés (numéro d’annonce: 2022 – 022).
Résultat du vote: 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, sur la base de la pleine protection des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des incitations et des contraintes, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et La société a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et prévoit mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions des statuts. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) publiée par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés de divulgation d’information (annonce no 2022 – 025).
Les administrateurs de la société, M. Zeng xuezhou et M. Li Song, sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition, tandis que les sept autres administrateurs participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de La société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 (projet) et à Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails, voir les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 publiées par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés pour la divulgation d’informations.
Les administrateurs de la société, M. Zeng xuezhou et M. Li Song, sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition, tandis que les sept autres administrateurs participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (le « Plan d’incitation»), le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes: 1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à être responsable de la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions: (1) Autoriser le Conseil Déterminer la date d’autorisation du régime d’encouragement aux options d’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prévue dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions lorsque la réserve de capital est convertie en capital – actions, que des dividendes en actions sont distribués, que des actions sont fractionnées ou réduites, que des actions sont attribuées ou que des dividendes sont distribués;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions de la manière prescrite dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder une option d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’une option d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’option d’achat d’actions avec l’objet d’incitation, la présentation d’une demande d’octroi à la Bourse de valeurs et la demande d’enregistrement auprès de la société d’enregistrement et
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à autoriser le Comité de rémunération et d’évaluation à exercer ce droit;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice à la bourse, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement, et la modification des articles pertinents des Statuts de la société avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des résultats de l’exercice; Modifier les statuts de la société et demander au Département compétent de l’industrie et du commerce de modifier l’enregistrement du capital social de la société (y compris l’augmentation de capital, la réduction de capital et l’enregistrement des statuts).
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation conformément aux dispositions du régime d’incitation de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, l’indemnisation et l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé qui n’a pas encore été exercée, et mettre fin au régime d
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation de la société et à formuler ou à modifier irrégulièrement les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des options entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les formalités d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des autorités gouvernementales et réglementaires compétentes conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux ministères, organismes de réglementation, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des avocats, des banques bénéficiaires, des comptables et d’autres organismes intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Les administrateurs de la société, M. Zeng xuezhou et M. Li Song, sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition, tandis que les sept autres administrateurs participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Sur la base des résultats du vote, la société décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions suivantes:
1. Proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des filiales Holdings
2. Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé
3. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
4. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022
La réunion sur place aura lieu le vendredi 22 avril 2022 à 14 h, au 2e étage du bâtiment B2, Lane 1688, North GUOQUAN Road, Yangpu District, Shanghai. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés pour la divulgation de l’information (annonce no 2022 – 026).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Board of Directors 6 April 2022
