Code des valeurs mobilières: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) titre abrégé: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: 2e étage, bâtiment B2, Parc scientifique de wangu, 1688 nongwan North Road, Yangpu District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées de la c
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales contrôlantes √
CAS
2 À propos de Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 √
Discussion sur le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et son résumé
CAS
3 À propos de Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 √
Discussion sur les mesures administratives d’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
CAS
4. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition d’inscription a été examinée et adoptée à la 41e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et les médias désignés pour la divulgation d’informations le 6 avril 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 2, 3, 43. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 44. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Luo Weiguo, Shi dongwei
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées être détenues dans tous les comptes des actionnaires.
Les actions initiales ont chacune voté pour le même avis.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 / 4 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement de l’Assemblée: 1. Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actionnaire; L’agent mandaté doit détenir la procuration (voir annexe), une copie de la carte d’identité du mandant, sa propre carte d’identité et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
2. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence commerciale, d’une carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et d’une carte d’identité de l’actionnaire de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é; L’agent est titulaire d’une procuration signée par le représentant légal, d’une copie de la carte d’identité, d’une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de l’unit é, d’une carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et d’une carte d’identité personnelle.
Lieu d’enregistrement: 5e étage, bâtiment B2, Parc scientifique de la vallée de la baie de nongwan, 1688 North GUOQUAN Road, Yangpu District, Shanghai.
Heure d’inscription: 19 avril 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h). Si l’enregistrement n’est pas effectué dans le délai imparti, l’Assemblée générale procède à l’enregistrement au lieu de la réunion avant 13 h 30 le jour de la réunion. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et fournir des copies des certificats valides visés aux articles (i) 1 et 2 ci – dessus. L’heure d’inscription est la même que celle indiquée ci – dessus. La date de la lettre est assujettie au cachet de la poste reçu. 6. Autres questions (i) Les frais de transport aller – retour, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais. Les actionnaires présents doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. (Ⅲ) Contact: Contact: Meng zhuowei, Liu Dan tel: 021 – 55095580 Fax: 021 – 55095580 hereby announced.
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 22 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales contrôlantes
(1)
Projet de loi
À propos de Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
2 régime d’encouragement aux options d’achat d’actions 2022 (ébauche)
Proposition et Résumé
À propos de Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
3 Gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Proposition de règlement
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
4 lié au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Proposition de questions
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
