Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 41e session du troisième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la quarante et unième réunion du troisième Conseil d’administration de la société comme suit: (i) Proposition d’augmentation de capital proportionnelle et de transactions entre apparentés pour les filiales contrôlantes
L’augmentation de capital de la société à Shanghai Tianqian Foods Co., Ltd., une filiale contrôlée par la société, par l’intermédiaire de ses fonds propres, est propice au développement de la société dans le secteur de l’élevage écologique, à l’expansion de l’échelle des activités commerciales, à l’amélioration de la compétitivité du marché de La société et est conforme au plan de développement stratégique de la société. L’augmentation de capital proportionnelle et le prix de transaction connexe de chaque actionnaire sont raisonnables et justes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les intérêts sont transmis aux parties liées, ce qui n’affectera pas l’indépendance de la société. Les administrateurs liés, M. Luo Weiguo et M. Shi dongwei, se sont abstenus de voter. Par conséquent, nous acceptons les transactions entre apparentés susmentionnées de la société.
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé
1. Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société et le processus de formulation et d’examen de son résumé sont conformes aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»);
2. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital;
3. La liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation de la société est conforme aux conditions des objets d’incitation stipulées par la loi et à la portée des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, et sa qualification En tant qu’objet d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est
4. Le processus de formulation, de délibération et de contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ne viole pas les lois, règlements et documents normatifs pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires;
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation;
6. Les administrateurs affiliés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs non affiliés examinent et votent;
7. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires;
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre ce plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et que la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) avis indépendant sur la scientificité et la rationalité de l’indice d’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Afin d’assurer la réalisation harmonieuse de l’effet incitatif du plan d’incitation et de combiner les résultats historiques de l’entreprise, l’entreprise divise l’indice d’évaluation des options d’achat d’actions du plan d’incitation en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
L’indice choisi pour l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise est le bénéfice net ou le revenu d’exploitation, qui peut être exercé lorsque l’un des deux éléments est atteint; Le mode d’évaluation adopte le système cumulatif, afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’incitation au capital, de faire en sorte que le personnel de base de l’entreprise réalise qu’il est très possible d’atteindre l’objectif de rendement de l’entreprise et de partager les avantages de la transformation et du développement de l’entreprise; Dans l’indice d’évaluation du rendement, l’indice du bénéfice net de l’entreprise est « avant déduction », car les employés de base de l’entreprise sont encouragés à jouer pleinement leur initiative subjective dans le recouvrement des comptes débiteurs qui ont été dépréciés individuellement, tandis que l’indice du bénéfice net peut refléter la capacité de profit de L’entreprise; Le revenu d’exploitation peut vraiment refléter la situation d’exploitation et la capacité d’occupation du marché de l’entreprise. Les deux sont des indicateurs financiers importants qui reflètent la situation des activités de production et d’exploitation de l’entreprise. L’indice d’évaluation combine la performance historique, la situation de l’industrie, le paiement par actions et le développement futur de l’entreprise. L’objectif fixé est conforme à la situation d’exploitation et à la stratégie de développement futur de l’entreprise. En même temps, il est difficile de jouer le rôle actif subjectif de l’objet d’incitation, d’aider l’entreprise à atteindre l’objectif d’exploitation et de créer un meilleur rendement pour les actionnaires.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers. Le système d’évaluation du rendement individuel peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. L’entreprise déterminera si l’objet d’incitation satisfait aux conditions du droit de faisabilité en fonction des résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente de l’objet d’incitation. En résum é, le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation.
(sans texte ci – dessous, la page de signature du directeur indépendant)
[il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 41e réunion du troisième Conseil d’administration]. Signature des administrateurs indépendants:
Bao manzhu, Li Yuanping, Wu Dong
6 avril 2022
