Code du titre: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) titre abrégé: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 avril 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société (vidéoconférence) 1867 Zhongke Road, Pudong New District, Shanghai (Ⅲ) actionnaires ordinaires présents, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et nombre de leurs droits de vote détenus:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 9
Nombre d’actionnaires ordinaires 9
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 292680296
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 292680296
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
731517 cas (%)
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 731517
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration et le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adopté. L’Assemblée est présidée par M. ma yuchuan, Président du Conseil d’administration. Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 7 administrateurs et 7 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion.
En raison des besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les administrateurs, les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion par vidéoconférence. Shanghai jintiancheng law firm appointed Lawyers to witness this general meeting by video and issued Legal opinion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de renouvellement du cabinet comptable
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 292667 52799995612 769000440 0000
2. Nom de la proposition: proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 292667 52799995612 769000440 0000
3. Nom de la proposition: proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés en trop pour compléter définitivement le Fonds de roulement
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 292667 52799995612 769000440 0000
4. Nom de la proposition: proposition relative à l’ajout de nouveaux sujets de mise en œuvre et à l’investissement dans la création de filiales de projets d’investissement
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 292667 52799995612 769000440 0000
5. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 292667 52799995612 769000440 0000
6. Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du premier Conseil d’administration
Numéro de série de la proposition nom de la proposition pourcentage des voix obtenues par rapport à la question de savoir si les personnes présentes à la réunion ont le droit de vote effectif (%)
6.01 Chen liguang 281039848960228 oui
6.02 Wu xiuping 281039848960228 oui
7. Proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration
Numéro de série de la proposition nom de la proposition pourcentage des voix obtenues par rapport à la question de savoir si les personnes présentes à la réunion ont le droit de vote effectif (%)
7.01 Zheng Ge 292667531999956 oui
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Nombre (%)
1 Proposition de renouvellement du cabinet comptable 1162768399990312769010970 0000
2 Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion des fonds existants 11 62768399990312 769010970 0000
3 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés en trop pour compléter le Fonds de roulement à long terme 11 62768399990312 769010970 0000
4 Proposition relative à l’ajout d’une nouvelle entité de mise en œuvre pour les projets d’investissement levé et à l’investissement de 1162768399990312769010970 0000 pour la création de filiales
6.01 Chen liguang 4000003 / /
6.02 Wu xiuping 4000003 / / /
7.01 Zheng Ge 11627687999903 / /
Notes sur les informations relatives au vote sur les propositions
1. Les projets de loi 1, 2, 3, 4, 6 et 7 examinés ont été comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs;
2. La proposition 5 est une proposition de résolution spéciale et a obtenu le droit de vote effectif des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Plus des deux tiers de la quantité sont passés.
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the Meeting of Shareholders: Shanghai jintiancheng Law Firm
Avocat: Zhou Yue Ren, Xing qianwen
2. Observations finales du témoin:
De l’avis de l’avocat de l’échange, l’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée, la procédure de convocation, la qualification du Coordonnateur et la participation à l’Assemblée.
Les qualifications des membres du Parlement, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents.
Les dispositions pertinentes des Statuts de la société et les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) Board of Directors 7 April 2022
