Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres règlements. S’acquitter efficacement des responsabilités du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, mener à bien tous les travaux avec diligence et diligence et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principales activités de la société en 2021
En 2021, la compagnie a mené à bien divers travaux de façon ordonnée en fonction de son plan d’affaires annuel et de ses objectifs, a fait des progrès réguliers dans toutes les activités et a réalisé une forte croissance des résultats d’exploitation. La société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 30523639 millions de RMB, en hausse de 16,40% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 2414991 millions de RMB, en hausse de 24,66% par rapport à la même période de l’année précédente; Les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 1970195 millions de RMB, en hausse de 37,77% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice de base par action est de 0,54 yuan / action.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès – verbal du Conseil d’administration sont strictement conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements. Les détails de la réunion sont les suivants:
Proposition adoptée à la date de la réunion
1. Proposition de demande de crédit bancaire global à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiangyang Branch;
2. Proposition relative à la demande de crédit de financement global bancaire présentée à la Ligne 8 du premier Conseil d’administration de China Construction Bank Corporation(601939) Xiangyang Fancheng Branch;
Une fois 24 mars 2021 3. Proposition de demande de crédit bancaire global à la succursale de Wuhan Industrial Bank Co.Ltd(601166) ;
4. Proposition relative à la demande de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 5. Proposal for Application of Comprehensive Banking Financing Facility to China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xiangyang Branch.
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020; 2. Proposition de rapport des administrateurs indépendants de la société pour 2020; 3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020; 4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020; 5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021; 6. Proposition relative au rapport financier de la société pour 2020;
7. Proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2021 et à la rémunération de la 9e direction du premier Conseil d’administration;
2 fois 22 avril 2021 8. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020 et de la collecte de fonds au cours de la période considérée;
9. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
10. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020;
11. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021; 12. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2020 de la société.
1. Proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à la cotation et à l’émission du plan de la première ligne du Conseil d’administration au Gem;
3 10 fois 15 juillet 2021 2. Proposition relative au plan de placement stratégique de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem;
3. Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés.
1. Proposition de divulgation du rapport semestriel 2021 et de son résumé. 2. Proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Première session du Conseil d’administration 3. Proposition d’ajustement de l’Organisation de la société
11 fois 26 août 2021 4. Proposition relative à l’emploi du camarade Peng shaochuan comme Conseiller juridique général 5. Proposition relative à la formulation de règles détaillées pour la mise en œuvre des « trois priorités et une grande question» dans la prise de décisions
6. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
5 proposition d’ajustement du montant de l’investissement des fonds d’investissement collectés pour les projets d’investissement collectés, adoptée par le premier Conseil d’administration le 11 septembre 2021.
12 fois
1er Conseil d’administration 26 octobre 2021 1 1. Proposition relative au rapport de la société pour le troisième trimestre de 2021;
6 13 le lendemain 2. Proposition relative à l’autorisation du camarade Zhang Wei d’exécuter des travaux au nom de l’entreprise.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a normalisé l’Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a encouragé la mise en œuvre harmonieuse de toutes les résolutions adoptées par L’Assemblée générale des actionnaires de la société, a assuré le droit de tous les actionnaires de savoir, de participer et de voter sur les questions importantes de la société, et a efficacement protégé et protégé les intérêts de tous les actionnaires. Les détails sont les suivants:
Proposition adoptée à la date de la réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020; 2. Proposition de rapport des administrateurs indépendants de la société pour 2020; 3. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020; 4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020; 5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021; Assemblée générale des actionnaires en 2020 6. Proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2021 et à la rémunération des cadres supérieurs du Conseil d’administration 1 le 13 mai 2021;
7. Proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs de la société en 2021; 8. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020 et de la collecte de fonds au cours de la période considérée;
9. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
10. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021.
Proposition relative à l’élection des superviseurs du premier Conseil des superviseurs de la société
2. Le 14 septembre 2021, l’Assemblée générale des actionnaires a adopté la proposition de modification du champ d’activité de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Fonctionnement des comités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. Chaque Comité spécial a mené ses travaux dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration conformément aux règles de travail pertinentes, a mené des recherches et des discussions sur des questions professionnelles, a formulé des suggestions et des opinions et a fourni un appui actif et efficace à la prise de décisions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, les comités se sont réunis comme suit:
Nom et composition du Comité date et contenu de la réunion
Nombre de fois
Comité stratégique Zhang Wei1 2021 4 1. Discussion sur le rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
Nom et composition du Comité date et contenu de la réunion
Nombre de fois
