Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Les règlements, les documents normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants de la société et d’autres dispositions et exigences ont pleinement rempli les fonctions des administrateurs indépendants, en se concentrant sur la protection des intérêts collectifs de la société, en faisant preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, en comprenant attentivement Le fonctionnement de la société, en examinant diverses propositions du Conseil d’administration, en formulant des opinions impartiales et objectives indépendantes sur les questions pertinentes et en jouant pleinement le rôle des administrateurs indépendants. Maintenir efficacement le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
La proposition d’élection des administrateurs représentatifs des actionnaires au premier Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée lors de l’assemblée inaugurale de la société tenue le 16 juin 2020. M. Tang Xiangxi a été élu administrateur indépendant au premier Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae personnel spécifique, les antécédents professionnels et les conditions de travail à temps partiel sont les suivants:
Tang Xiangxi, homme, né en octobre 1963, docteur en gestion (comptabilité). Il est actuellement professeur à l’École de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, professeur de doctorat et professeur de coopération postdoctorale. Il est également administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de la société, et il est également administrateur indépendant de Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je n’ai occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, et je n’ai pas occupé de poste dans l’unit é des actionnaires de la société. Il n’y a aucune circonstance qui affecte l’indépendance. Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant, j’assiste à la réunion du Conseil d’administration par la présence sur place ou le vote par correspondance en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et je m’acquitte consciencieusement des fonctions diligentes de l’administrateur indépendant sans aucune absence. Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, j’ai soigneusement étudié les documents de la réunion, pris l’initiative de comprendre les circonstances pertinentes des questions à l’examen et émis des avis d’approbation préalable sur les questions nécessitant l’approbation préalable des administrateurs indépendants, telles que les transactions entre apparentés, dans une attitude rigoureuse et responsable; Au cours de l’Assemblée, diverses propositions ont été soigneusement examinées, des discussions ont eu lieu, des suggestions raisonnables ont été formulées en combinaison avec les connaissances professionnelles et l’expérience de gestion de la société, et des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les opérations entre apparentés de la société, l’embauche d’institutions d’audit, la garantie externe et l’ajustement du montant de l’investissement des fonds d’investissement collectés dans les projets d’investissement collectés, qui ont pleinement joué le rôle de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants, et ont protégé les intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Cette année, j’ai examiné attentivement et soigneusement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai voté pour, sans opposition ni abstention.
Participation au Conseil d’administration nom de famille des administrateurs indépendants participant à l’Assemblée générale des actionnaires
Nombre de fois que les personnes qui assistent en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration et qui sont chargées d’assister à l’Assemblée des actionnaires sont absentes deux fois de suite
Tang Xiangxi 6 6 0 non 2
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise et j’ai régulièrement appris la situation de la production, de l’exploitation et des finances de l’entreprise; En outre, il entretient des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, Wechat et courrier électronique, prête une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prête une attention particulière aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, est informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtrise les conditions d’exploitation de l’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, le Président du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société, ainsi que le personnel du Département de la planification stratégique et d’autres départements, ont accordé une grande importance à la communication avec moi, m’ont transmis les documents de réunion pertinents en temps opportun et m’ont fait rapport sur l’état d’avancement de la production, de l’exploitation et des questions importantes de la société, ont pleinement garanti le droit des administrateurs indépendants à l’information et m’ont permis de comprendre en temps opportun l’évolution de la gestion interne, de la Ça m’a facilité le travail indépendant.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i émis au total cinq avis d’approbation préalable et des avis indépendants avec deux autres administrateurs indépendants, M. Zhao zhangyan et M. Luo Gang, avant de prendre une décision sur les questions pertinentes de la société, conformément aux règlements, et tous les avis ont été approuvés. Les détails sont les suivants:
Informations sur les avis indépendants émis à la session du Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur la proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020 et de la collecte de fonds au cours de la période de déclaration, sur la proposition du premier Conseil d’administration concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur la proposition d’engager l’institution d’audit de La société en 2021; À la 9e réunion (2), des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la confirmation des opérations liées de la société en 2020 et à la collecte de fonds au cours de la période considérée, sur la proposition relative à l’estimation des opérations liées quotidiennes de la société en 2021 et sur la proposition relative à L’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021.
La première session du Conseil d’administration (1) des notes spéciales et des avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur les conditions de la 11e réunion de la garantie externe de la société 2;
Avis indépendant sur la proposition d’engager le camarade Peng shaochuan en tant que conseiller juridique général.
3 avis indépendant du premier Conseil d’administration (1) sur la proposition d’ajustement du montant de l’investissement du Fonds d’investissement levé pour les projets d’investissement levé. 12th Meeting
Opérations entre apparentés
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i jugé avec deux autres administrateurs indépendants, M. Zhao zhangyan et M. Luo Gang, la nécessité, l’objectivité et la question de savoir si le prix des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 était juste et raisonnable et si les intérêts de la société et des actionnaires étaient lésés, et j’ai vérifié conformément aux procédures pertinentes. Nous croyons que les transactions entre apparentés entre la société et les parties liées sont des transactions commerciales normales de la société. Le prix de transaction entre apparentés est déterminé par les deux parties à la transaction en se référant au prix du marché d’un contrat similaire de la société. Le prix est juste et raisonnable, conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai supervisé et inspecté avec soin l’utilisation réelle des fonds collectés, ainsi que deux autres administrateurs indépendants, M. Zhao zhangyan et M. Luo Gang. Nous croyons que le processus de dépôt et d’utilisation des fonds collectés est entièrement conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, aux procédures d’utilisation des fonds et aux spécifications, et que les projets effectivement investis sont conformes aux projets promis. Aucune violation des lois et règlements sur les fonds collectés n’a été constatée.
Garantie externe et occupation des fonds
La société peut se conformer strictement aux lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie à aucune Unit é ou personne et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les opérations de capital entre la société et les parties liées sont des opérations normales de production et d’exploitation, et il n’y a pas de cas où les fonds sont fournis directement ou indirectement aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées pour utilisation.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Je suis Président du Comité d’audit du premier Conseil d’administration de la société. Au cours de son mandat, il s’acquittera activement de ses fonctions de membre, délibérera sur les questions importantes de la société et présentera les avis du Comité professionnel au Conseil d’administration, conformément aux exigences du Règlement intérieur des comités professionnels de chaque conseil d’administration et à la situation réelle de la société, afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société.
(Ⅵ) travaux effectués pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. La société de surveillance peut effectuer la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune, complète et équitable en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. En 2021, les renseignements divulgués par la société étaient véridiques, exacts et complets, et il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le personnel chargé de la divulgation de l’information a effectué la divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements, et toutes les questions importantes ont rempli l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun.
Autres travaux effectués dans l’exercice de ses fonctions en 2021
1. En tant que coordonnateur du Comité d’audit du premier Conseil d’administration de la société, j’ai organisé et tenu trois réunions de travail au cours de la période considérée et j’ai effectué des travaux connexes sous quatre aspects: (1) Renforcer l’audit et la supervision des organismes d’audit externes en ce qui concerne l’indépendance, l’objectivité, les compétences professionnelles et l’efficacité des procédures d’audit; En fonction de l’évolution de l’environnement interne et externe de l’entreprise, les domaines d’audit sur lesquels les institutions d’audit externe devraient se concentrer et les principales questions d’audit devraient être clarifiées afin d’améliorer la qualité de l’audit; Examiner le plan de travail de l’institution d’audit interne, écouter le rapport de travail de l’institution d’audit interne et guider l’institution d’audit interne dans la supervision et l’évaluation continues de l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise; Examiner les principales questions financières telles que les opérations entre apparentés de la société et l’utilisation des fonds des projets d’investissement collectés, et émettre des avis professionnels indépendants.
2. J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai protégé objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes d’un large éventail d’investisseurs, en particulier les petits et moyens actionnaires, et j’ai joué un rôle approprié dans la promotion d’un fonctionnement stable de la société.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée.
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée.
(Ⅲ) au cours de la période visée par le rapport, aucun organisme d’audit ou de conseil externe n’a été engagé séparément pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société.
En 2021, j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions, j’ai insisté sur l’examen préalable et sérieux des questions importantes résolues par le Conseil d’administration de la société et j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, prudente et objective, protégeant efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. En 2022, nous continuerons d’adhérer aux principes de prudence, de sérieux et de diligence et à l’esprit de responsabilité envers la société et tous les actionnaires, de renforcer encore la communication avec les autres administrateurs, superviseurs et dirigeants de la société, de tirer pleinement parti de nos avantages professionnels et de déployer des efforts pour améliorer la rationalité, la légalité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, tout en jouant le rôle d’administrateurs indépendants pour promouvoir le développement stable de la société. S’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
Il est signalé ci – après.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) directeur indépendant: Tang Xiangxi 6 avril 2022
