Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Administrateurs indépendants à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (la « société»), Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (révisées en 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Comme l’exigent les règles et règlements, conformément à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires et aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, nous avons procédé à un examen préliminaire des propositions pertinentes à examiner à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société. Nous avons soigneusement examiné les documents pertinents fournis par la société et avons émis les avis suivants:
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes mais qui se sont poursuivies au cours de la période considérée. Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées de la société, n’a pas fourni de garantie étrangère illégale ou n’a pas fourni de garantie étrangère illégale qui s’est produite au cours des années précédentes mais qui s’est poursuivie au cours de la période visée par le rapport. Il est convenu de soumettre la proposition à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et en 2022 devraient être fondées sur les exigences de la production et de l’exploitation quotidiennes de la compagnie et qu’elles sont des opérations commerciales et des comportements d’exploitation normaux; Dans le cas des opérations entre apparentés effectuées par la société et des parties liées, le prix de transaction est déterminé équitablement et raisonnablement en fonction du juste prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires; Les principales activités de la société ne dépendent pas sensiblement des parties liées en raison des opérations entre apparentés visées par la proposition et n’affectent pas l’indépendance de la société.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons à l’unanimité de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, de la mise en œuvre des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et de la soumission de la proposition à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après vérification, le Cabinet d’experts – comptables d’aeon Huaming (société en nom collectif spéciale) satisfait aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit en 2022, compte tenu du développement des activités de la société et des besoins globaux en matière d’audit, afin de maintenir la cohérence et la continuité des travaux d’audit, Nous convenons de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la réunion du Conseil d’administration de la société pour examen.
En résum é, nous convenons que la société soumettra la proposition relative aux questions susmentionnées à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Tang Xiangxi, Zhao zhangyan et Luo Gang
6 avril 2022
