Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Questions relatives aux administrateurs indépendants à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Les propositions pertinentes examinées à la 16e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 6 avril 2022 ont été examinées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur les besoins de développement à long terme de la société et sur le système de prise en compte du revenu de placement des actionnaires, qui adopte des dividendes en espèces pour la distribution des bénéfices; Le contenu et les procédures de prise de décisions du plan de distribution des bénéfices de 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts; Approuver le plan de distribution des bénéfices de 2021 et soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Conformément aux dispositions et aux exigences des lignes directrices de la c
1. Au 31 décembre 2021, les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et les autres parties liées étaient strictement conformes aux règlements pertinents. Il n’y avait pas d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société, ni d’occupation illégale des fonds par les parties liées qui s’était produite au cours des années précédentes et qui s’était accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. Conformément aux exigences de la c
2. Il n’y a pas eu de garantie externe ou de garantie illégale en 2021, ni de garantie illégale accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021. La société a clairement défini l’autorité d’examen et d’approbation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sur les questions de garantie dans les statuts conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26) et des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de décembre 2020). En outre, le système de gestion de la garantie externe a été élaboré, qui précise le processus d’approbation des activités de garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes, normalise le comportement de garantie externe de la société et contrôle efficacement le risque de garantie externe de la société. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons soigneusement comparé les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26) et les statuts de la société, et Nous croyons que la société a mis en œuvre les dispositions pertinentes ci – dessus et les exigences des statuts sans nuire aux intérêts de la société et des actionnaires, et nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Après examen: Nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet, et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (révision de 2022) et à d’autres règlements pertinents, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021. Il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont nécessaires aux activités normales de production et d’exploitation de la compagnie, que les prix des opérations sont raisonnables et justes, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la compagnie et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, qu’il n’y a pas d’incidence sur l’indépendance de la compagnie et qu’il n’y a pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la compagnie. Lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur les opérations liées susmentionnées, les administrateurs liés se retirent conformément à la loi, et les procédures de vote pour les opérations liées sont légales et efficaces, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Compte tenu de ce qui précède, tous les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la mise en œuvre effective des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et ont accepté d’exécuter le plan des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Nous sommes d’accord avec la proposition sur l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 formulée par le Conseil d’administration de la société, et nous convenons que le Conseil d’administration de la société soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition d’ajustement rétroactif des fusions d’entreprises sous le même contrôle
À notre avis, les données relatives aux états financiers de la société au cours de la période précédente pour l’ajustement rétroactif des regroupements d’entreprises sous le même contrôle sont suffisantes, conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux lignes directrices et interprétations pertinentes concernant les regroupements d’entreprises sous le même contrôle, et les états financiers ajustés rétroactivement reflètent objectivement et réellement la situation financière de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous acceptons cet ajustement rétroactif de la compagnie.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a mis en place un système de contrôle interne et a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne en 2021. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de Golden Eagle Heavy Machinery Co., Ltd. Reflète vraiment la situation de base du contrôle interne de la compagnie et est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de la compagnie. Nous sommes d’accord avec le contenu du rapport.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
À notre avis, en 2021, en tant qu’organisme d’audit de la société, le Cabinet d’experts – comptables a été consciencieux, diligent, consciencieux et familier avec les activités de la société, a vérifié la situation financière de la société en stricte conformité avec les lois et règlements en vigueur, a montré un niveau professionnel élevé et a fourni des conseils et une aide positifs pour le fonctionnement normalisé de la société et les travaux de gestion connexes.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection ability, and is in good integrity. The appointment of Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) can guarantee the Quality of the audit work of the Company and benefit to protect the interests of the company and other Shareholders, especially Small and Medium – sized Shareholders. Afin de maintenir la continuité de la vérification, nous avons convenu de maintenir Ernst & Young Huaming LLP (société en nom collectif spéciale) en tant qu’organisme de vérification des états financiers de la société pour l’exercice 2022.
En résum é, nous convenons de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs et à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Le Conseil d’administration et le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration ont examiné le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs est déterminée en stricte conformité avec les systèmes pertinents de l’entreprise et en combinaison avec la situation actuelle de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, afin de mobiliser davantage l’enthousiasme et la créativité des administrateurs et des cadres supérieurs, de s’acquitter de leurs obligations avec diligence et diligence. Après un examen attentif, nous croyons que le régime de rémunération est conforme à la situation réelle de la société. Nous sommes d’accord avec le régime de rémunération des administrateurs et des dirigeants et convenons de soumettre le régime à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élaboration de mesures d’évaluation du rendement opérationnel de la personne responsable
À notre avis, les mesures d’évaluation du rendement opérationnel du Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. La procédure de délibération du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: Tang Xiangxi, Zhao zhangyan et Luo Gang
6 avril 2022
