Code des titres: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) titre abrégé: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) numéro d’annonce: 2022 – 020 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et a décidé de convoquer l’Assemblée générale.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Conformément à la résolution de la 16e Assemblée du premier Conseil d’administration de la société, la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 28 avril 2022.
2. Heure du vote en ligne: 28 avril 2022
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: vendredi 22 avril 2022
Participants à la réunion:
1. À la clôture de l’après – midi du 22 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires. Si un actionnaire ne peut assister à l’Assemblée en personne, il peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. (voir l’annexe 2 pour la procuration)
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) , No 6, Xinhua Road, Fancheng District, Xiangyang, Hubei
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
6. Proposition concernant l’occupation des fonds de la société et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
8. Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
9. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
11. Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
12. Proposition relative aux mesures d’évaluation du rendement opérationnel de la personne responsable
13. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante le 6 avril 2022.
Iii. Codage des propositions
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
(les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées et la prise en charge externe √
Proposition de garantie
7 √ sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Proposition de rapport spécial
8 Mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et en 2022 √
Proposition relative à l’estimation des opérations courantes entre apparentés
9 Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
11 rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
Projet de loi
12. À propos de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Proposition de mesures d’évaluation du rendement
13 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h 50 le 25 avril 2022; Les actionnaires non locaux qui adoptent l’enregistrement par lettre doivent en signifier copie à la société au plus tard à 16 h 50 le 25 avril 2022.
Lieu d’inscription: 6 Xinhua Road, Fancheng District, Xiangyang City, Hubei Province Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 6th Floor, Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Strategic Planning Department. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l’enveloppe.
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale et dupliquée), le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité du résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale, la licence d’exploitation de la personne morale de l’entreprise (copie originale et dupliquée) avec le sceau officiel, La procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident de l
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres d’actionnaire et sa carte d’identité de résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de résident du mandant, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident du fiduciaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Participation au vote, procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne (voir annexe 1).
Vi. Questions diverses
Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais.
Personne de contact: Cui Jun
Tel: 0710 – 3468255
E – mail: zhb@gemac – cn. Com.
Adresse de contact: 6 Xinhua Road, Fancheng District, Xiangyang City, Hubei Province
Code Postal: 441003
Les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration pour signature.
En fonction des besoins locaux en matière de prévention des épidémies, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs agents autorisés doivent également présenter un certificat d’acide nucléique dans les 48 heures, ainsi qu’un code de santé et une carte de voyage en matière de prévention des épidémies au personnel de l’entreprise.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 16e réunion du premier Conseil d’administration;
Résolution de la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Board of Directors 6 April 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351048, abréviation de vote: Golden Eagle vote
2. Remplir les avis de vote.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25; 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 le 28 avril 2022 et 15 h le 28 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Nom de la proposition commentaires d’accord contre le Code de renonciation (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
1. Travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Proposition de rapport
2. Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Proposition de rapport
3. À propos des finances de la société en 2021
