Code des valeurs mobilières: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) titre abrégé: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Annonce de la résolution de la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Wang shuqun, et le Secrétaire du Conseil d’administration, Cui Jun, assiste à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a exercé des fonctions de surveillance et d’inspection sur le fonctionnement de la société conformément à la loi, la gestion financière et les opérations connexes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a joué le rôle qui lui revient dans la protection des intérêts généraux de la société, des droits et intérêts légitimes des actionnaires et dans la mise en place et l’amélioration de la structure de gouvernance Le Conseil des autorités de surveillance estime que les administrateurs et autres cadres supérieurs de la société peuvent faire preuve de diligence raisonnable et appliquer consciencieusement les résolutions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, et qu’il n’y a pas de violation des lois et règlements, des statuts ou des intérêts de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de la section « Rapports financiers de la section X» du rapport annuel 2021 est divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’assurance du fonctionnement normal de la société, afin de mieux tenir compte des intérêts des actionnaires et de permettre à tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société, il estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société correspond à la croissance des performances de la société, qu’il est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et qu’il est légal et conforme.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Après examen et approbation de la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours des années précédentes qui se sont poursuivies jusqu’à la fin de 2021. Il n’y a pas eu d’influence déguisée sur l’indépendance de la société. Dans le processus d’exploitation et de gestion, la société a effectivement mis fin à l’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et a maintenu l’indépendance. Il n’y a pas eu de garantie externe ou de garantie illégale en 2021, ni de garantie illégale accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a géré le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de gestion des fonds levés de la société et d’autres dispositions et exigences, et a effectué la divulgation d’informations pertinentes en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes à la loi et ne modifient pas l’orientation des fonds collectés ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires sous une forme déguisée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations de la société et de ses filiales avec des parties liées sont fondées sur des opérations commerciales normales, répondent aux besoins de leurs activités opérationnelles quotidiennes et relèvent du champ d’activité normal de la société. Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées conformément aux principes d’honnêteté, de crédit, d’équité et d’équité, et les prix des opérations sont véridiques et justes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement rétroactif des fusions d’entreprises sous le même contrôle.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société dispose d’une base de données suffisante pour l’ajustement rétroactif des états financiers antérieurs relatifs à la fusion d’entreprises sous le même contrôle, qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises publiées par l’État et aux lignes directrices, interprétations et conventions comptables pertinentes de la société, que les états financiers ajustés rétroactivement reflètent objectivement et réellement la situation financière de la société et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement rétroactif des regroupements d’entreprises sous le même contrôle.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et a mis en place un système de contrôle interne relativement complet, raisonnable et efficace à tous les égards, qui a été mis en œuvre efficacement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative aux mesures d’évaluation du rendement opérationnel de la personne responsable Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la proposition relative aux mesures d’évaluation du rendement opérationnel de la personne responsable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel complet et du résumé 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
