Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Liang Zheng)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le 28 janvier 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Certaines dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, des statuts et du système des administrateurs indépendants, ainsi que d’autres lois, règlements et exigences pertinents, ont fidèlement rempli les fonctions des administrateurs indépendants, ont exercé avec diligence et diligence les pouvoirs conférés par les dispositions pertinentes, ont participé activement au Conseil d’administration de la société en 2021, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Depuis que j’a I pris mes fonctions, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et six réunions des actionnaires. J’ai assisté à tous les conseils d’administration de la société et j’ai assisté à une réunion des actionnaires sans droit de vote. J’ai lu attentivement les documents pertinents de l’Assemblée avec diligence et diligence, j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants, j’ai pleinement exprimé des opinions indépendantes lors de l’examen des propositions et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. Les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ont été préservés.
Depuis que j’a I pris mes fonctions, la convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société sont conformes aux procédures légales, les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes, légales et efficaces, et toutes les propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour, sans opposition, abstention ou objection.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires. Protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre le système d’administrateurs indépendants formulé par la société et s’acquitter de ses responsabilités de manière indépendante. Conformément aux statuts, au système des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société au cours de la période considérée:
1. Le 7 février 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition d’annulation de l’acquisition de 70% des actions de Henan pingchai GUONENG Lithium Electric Co., Ltd. Examinée à la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration. La proposition d’annulation de l’acquisition de 70% des actions de Henan pingchai GUONENG Lithium Electric Co., Ltd. A été examinée. La proposition relative à la garantie des activités de crédit – bail des petites sociétés entièrement détenues, la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration et la proposition relative à l’emploi du Président de la société ont donné des avis indépendants sur la proposition relative à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
2. Le 2 avril 2021, la proposition d’ajustement de la période d’engagement en matière de performance et de signature d’un accord complémentaire pour Kaifeng Pingping New Carbon Materials Technology Co., Ltd. Et la proposition d’ajustement de l’accord complémentaire pour la méthode de paiement de remplacement d’actifs ont été examinées à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration et ont donné Des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes à la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration. La proposition d’ajustement de la période d’engagement en matière de performance et de signature d’un accord supplémentaire de Kaifeng Pingping Coal New Carbon Materials Technology Co., Ltd., la proposition d’ajustement de l’accord supplémentaire sur le mode de paiement de remplacement d’actifs et la proposition d’investissement étranger de filiales à part entière, qui sont examinées, La proposition relative à l’acquisition de 20% des actions de Henan Huamu tongtu New Energy Technology Co., Ltd. A publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Le 27 avril 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition sur la confirmation de la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2020 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, qui a été examinée à la 18ème réunion du 5ème Conseil d’administration, et la proposition sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 a été examinée. La proposition relative à la provision unique pour créances irrécouvrables en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et à l’état de la garantie externe de la société, la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, Proposition de garantie pour les filiales en 2021, proposition de garantie pour les filiales en propriété exclusive pour les demandes de crédit bancaire de la société en 2021, proposition de mise en commun des actifs, proposition de rémunération des administrateurs et des indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs en 2021, proposition de rémunération des cadres supérieurs en 2021, Proposition de modification des conventions comptables, La proposition relative à la démission du Contrôleur financier et à l’embauche d’un nouveau contrôleur financier a publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
4. Le 15 juin 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 19ème Assemblée du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions et d’obligations convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes et la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires, qui a été examinée à la 19ème Assemblée du 5ème Conseil d’administration. Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
5. Le 27 août 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021, qui a été examinée à la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration, pour la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, et pour la proposition relative à la provision pour dépréciation pour le semestre 2021. Proposition relative à l’acquisition de 11% des capitaux propres de Henan pingchai Sunshine Energy Technology Co., Ltd., proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés des projets d’investissement collectés à l’avance, La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a publié des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
6. Le 28 septembre 2021, la proposition d’acquisition de 67,09% des capitaux propres et des opérations connexes de Haidong Guiqiang New Materials Co., Ltd. A été examinée à la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration. Les avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis. La proposition d’acquisition de 67,09% des capitaux propres et des opérations connexes de Haidong Guiqiang New Materials Co., Ltd. A été examinée à la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration. La proposition d’investissement dans la création d’une société de projet de matériaux cathodiques a publié des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
7. Le 26 octobre 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration et des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition de modification des projets d’investissement des fonds levés et des opérations connexes et la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes liées en 2021, qui ont été examinés à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration.
8. Le 22 novembre 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative à l’utilisation de bons d’acceptation bancaire et d’autres instruments négociables pour payer les fonds de projet levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, qui a été examinée à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration. Afin de délibérer sur le rapport semestriel et le résumé de 2021, l’annonce de la provision pour dépréciation pour le retrait semestriel de 2021, la proposition de correction du rapport du troisième trimestre de 2021, la proposition de paiement des fonds du projet d’investissement levé par l’utilisation de factures d’acceptation bancaire et d’autres moyens et le Remplacement du montant équivalent des fonds levés, La proposition relative à l’investissement dans la création d’une société de projet de matériaux cathodiques a publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Sur la base d’un jugement indépendant, j’estime que les questions susmentionnées de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et qu’elles reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures de délibération et de vote de la société sur les questions importantes sont légales et efficaces. Les administrateurs et les actionnaires liés ont évité le vote lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Inspection sur place de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i utilisé l’occasion de participer au Conseil d’administration, à chaque comité spécial du Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments de l’année en cours pour effectuer une inspection sur place de la société. J’ai maintenu la communication avec le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier, les administrateurs et d’autres personnes concernées par des moyens tels que l’accès aux données, les réunions et les appels téléphoniques, afin de comprendre la production et l’exploitation de la société, la situation financière et l’ Des informations pertinentes sur la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne; Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise et de mes connaissances et de mon expérience professionnelles en comptabilité, j’ai proposé des opinions et des suggestions professionnelles pour la prise de décisions opérationnelles de l’entreprise. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise, prêter attention à la couverture de l’information pertinente de l’entreprise par le réseau de médias, comprendre et maîtriser en temps opportun le processus et l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Depuis mon entrée en fonction, j’ai activement étudié les documents pertinents, tels que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, qui normalisent la structure de gouvernance d’entreprise de la société et protègent les droits et intérêts légitimes des investisseurs, afin d’améliorer ma capacité d’exercer mes fonctions; Renforcer la communication avec les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et utiliser leurs connaissances et leur expérience en comptabilité professionnelle pour fournir des conseils et des suggestions sur la gestion de l’entreprise; Superviser et vérifier efficacement le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; En ce qui concerne les questions examinées par le Conseil d’administration de la société, l’examen attentif, l’exercice prudent du droit de vote et l’expression d’opinions indépendantes sur les questions pertinentes ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et ont efficacement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs. 2. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise et exhorter l’entreprise à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information conformément à la loi; Prêter attention à la construction et à la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, exhorter l’entreprise à normaliser strictement les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à protéger les intérêts de tous les investisseurs.
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de stratégie, j’a i activement compris la situation opérationnelle et le développement de l’industrie de l’entreprise, j’ai étudié la stratégie de développement futur de l’entreprise, j’ai présenté mes propres opinions et suggestions, et j’ai rempli les responsabilités et obligations des membres du Comité de stratégie. En tant que membre du Comité de nomination, examiner à l’avance les qualifications des administrateurs de la société à élire et des cadres supérieurs de la société à nommer, émettre des avis du Comité de nomination et les soumettre au Conseil d’administration pour examen. En tant que membre du Comité d’audit, il doit connaître en temps opportun la situation financière et opérationnelle de l’entreprise, renforcer la communication et la communication avec le Département de l’audit interne et l’institution d’audit externe de l’entreprise, écouter le rapport sommaire de l’institution d’audit sur les travaux d’audit annuel sur place, se concentrer sur la mise en place d’un système de contrôle interne sain et normalisé de l’entreprise et fournir des avis et des suggestions sur les questions pertinentes d’un point de vue professionnel. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, il a examiné les questions de rémunération divulguées par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et a conclu que la rémunération reçue par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société était strictement conforme au système d’évaluation de la responsabilité de la société, et que la rémunération divulguée par la société était conforme à la situation réelle.
Vi. Études et formation
Depuis qu’il a été administrateur indépendant, il a activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, a participé à la formation sur les nouvelles lois et règlements, a maîtrisé les politiques pertinentes en temps opportun, en particulier a renforcé la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents concernant la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, a constamment amélioré la capacité d’exécution et le niveau de travail, et a continué à promouvoir le fonctionnement normal de la société.
Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2022, je continuerai à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant de bonne foi et avec diligence, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à défendre résolument les droits et intérêts légitimes de La société et des actionnaires minoritaires. Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’entreprise pour son soutien et sa coopération actifs dans nos travaux en 2021.
Ceci est signalé!
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) rapport annuel des administrateurs indépendants
7 avril 2012
