Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Wang Wenjing)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le 12 mai 2020, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Les statuts, le système des administrateurs indépendants et d’autres lois, règlements et exigences pertinents, s’acquittent fidèlement des fonctions des administrateurs indépendants, s’acquittent diligemment et consciencieusement des pouvoirs conférés par les dispositions pertinentes, participent activement au Conseil d’administration de la société en 2021, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes et jouent pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’ai l’honneur de vous présenter ci – dessous un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021: i. Participation à la réunion de la société en 2021
Au cours de l’année en cours, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration et sept assemblées des actionnaires. J’ai participé activement à tous les conseils d’administration de la société, j’ai lu attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants, j’ai pleinement exprimé des opinions indépendantes lors de l’examen des propositions, j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration et j’ai protégé tous les actionnaires. En particulier les droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
La convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société au cours de l’année en cours sont conformes aux procédures légales. Les principales décisions d’exploitation et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Toutes les propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour, sans opposition, abstention ou objection. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires. Protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre le système d’administrateurs indépendants formulé par la société et s’acquitter de ses responsabilités de manière indépendante. Conformément aux statuts, au système des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société au cours de la période considérée:
1. Le 12 janvier 2021, des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative à la démission et à l’élection partielle des administrateurs indépendants examinée à la 15ème réunion du 5ème Conseil d’administration.
2. Le 7 février 2021, pour la proposition d’annulation de l’acquisition de 70% des actions de Henan pingchai GUONENG Lithium Power Co., Ltd. Examinée à la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 16ème réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis. Pour la délibération, la proposition d’annulation de l’acquisition de 70% des actions de Henan pingchai GUONENG Lithium Power Co., Ltd. La proposition relative à la garantie des activités de crédit – bail des petites sociétés entièrement détenues, la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration et la proposition relative à l’emploi du Président de la société ont donné des avis indépendants sur la proposition relative à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Le 2 avril 2021, la proposition d’ajustement de la période d’engagement en matière de performance et de signature d’un accord complémentaire pour Kaifeng Pingping New Carbon Materials Technology Co., Ltd. Et la proposition d’ajustement de l’accord complémentaire pour la méthode de paiement de remplacement d’actifs ont été examinées à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration et ont donné Des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes à la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration. La proposition d’ajustement de la période d’engagement en matière de performance et de signature d’un accord supplémentaire de Kaifeng Pingping Coal New Carbon Materials Technology Co., Ltd., la proposition d’ajustement de l’accord supplémentaire sur le mode de paiement de remplacement d’actifs et la proposition d’investissement étranger de filiales à part entière, qui sont examinées, La proposition relative à l’acquisition de 20% des actions de Henan Huamu tongtu New Energy Technology Co., Ltd. A publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
4. Le 27 avril 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition sur la confirmation de la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2020 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, qui a été examinée à la 18ème réunion du 5ème Conseil d’administration, et la proposition sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 a été examinée. La proposition relative à la provision unique pour créances irrécouvrables en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et à la garantie externe de La société, la proposition relative à la confirmation de la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2020 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, Proposition de garantie pour les filiales en 2021, proposition de garantie pour les filiales en propriété exclusive pour les demandes de crédit bancaire de la société en 2021, proposition de mise en commun des actifs, proposition de rémunération des administrateurs et des indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs en 2021, proposition de rémunération des cadres supérieurs en 2021, Proposition de modification des conventions comptables, La proposition relative à la démission du Contrôleur financier et à l’embauche d’un nouveau contrôleur financier a publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
5. Le 15 juin 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 19ème Assemblée du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions et d’obligations convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes et la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires, qui a été examinée à la 19ème Assemblée du 5ème Conseil d’administration. Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
6. Le 27 août 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, qui a été examinée à la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration, la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la proposition relative à la provision pour dépréciation pour le semestre 2021, qui a été examinée. Proposition relative à l’acquisition de 11% des capitaux propres de Henan pingchai Sunshine Energy Technology Co., Ltd., proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés des projets d’investissement collectés à l’avance, La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a publié des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
7. Le 28 septembre 2021, la proposition d’acquisition de 67,09% des capitaux propres et des opérations connexes de Haidong Guiqiang New Materials Co., Ltd. A été examinée à la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration. L’avis d’approbation préalable de la proposition pertinente de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration a été publié. La proposition d’acquisition de 67,09% des capitaux propres et des opérations connexes de Haidong Guiqiang New Materials Co., Ltd. A été examinée à la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration. La proposition d’investissement dans la création d’une société de projet de matériaux cathodiques a publié des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
8. Le 26 octobre 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration et des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés et des opérations connexes et la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes liées en 2021, qui ont été examinés à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration.
9. Le 22 novembre 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative à l’utilisation de bons d’acceptation bancaire et d’autres instruments négociables pour payer les fonds de projet levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, qui a été examinée à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration. Afin de délibérer sur le rapport semestriel et le résumé de 2021, l’annonce de la provision pour dépréciation pour le retrait semestriel de 2021, la proposition de correction du rapport du troisième trimestre de 2021, la proposition de paiement des fonds du projet d’investissement levé par l’utilisation de factures d’acceptation bancaire et d’autres moyens et le Remplacement du montant équivalent des fonds levés, La proposition relative à l’investissement dans la création d’une société de projet de matériaux cathodiques a publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Sur la base d’un jugement indépendant, j’estime que les questions susmentionnées de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et qu’elles reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures de délibération et de vote de la société sur les questions importantes sont légales et efficaces. Les administrateurs et les actionnaires liés ont évité le vote lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Inspection sur place de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai profité de l’occasion offerte par la société de convoquer le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires pour effectuer des enquêtes sur le terrain, maintenir des contacts et des communications étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres membres du personnel concernés de la société, et me tenir au courant de l’état d’exploitation et de gestion de la société et y prêter une attention soutenue; Prêter attention à l’évolution des questions importantes de l’entreprise et présenter des propositions de rationalisation; J’ai prêté une attention soutenue à la publicité et à la couverture de l’entreprise par les médias et le réseau, et j’ai été informé des dernières informations de l’entreprise.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’ai continué à prêter attention et à mettre en œuvre les travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires, à prêter une attention active à l’évolution de la production, de l’exploitation et de la gestion de la société et à l’état d’avancement des questions importantes, à maintenir une indépendance suffisante dans le travail, à s’acquitter fidèlement et diligemment des responsabilités des administrateurs indépendants et à protéger efficacement les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. To perform the Duties of Independent Directors in accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Companies Law and the Guidance for Standardized Operation of the Gem Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange, to learn seriously relevant laws, Regulations, Charters and other normative documents, to deepen Understanding and Understanding of Normalizing the Corporate Governance Structure of the Company and to protect the Rights and Interests of the public Shareholders, and to Améliorer efficacement la capacité de protéger les droits et les intérêts des entreprises et des investisseurs.
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination, j’ai exercé mes pouvoirs et mes obligations en stricte conformité avec les exigences pertinentes des règles de travail des quatre comités du Conseil d’administration de la société au cours de l’année en cours. Pendant mon mandat, en tant que membre du Comité de stratégie, J’ai activement compris les conditions de fonctionnement et de développement de la société, j’ai étudié la disposition stratégique qui est conforme à l’orientation de développement de la société, amélioré les procédures de prise de décisions en matière d’investissement et renforcé la science de la prise de décisions Il a joué un rôle actif dans l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise. En tant que membre du Comité de nomination, je m’acquitte de mes fonctions avec diligence et diligence, participe activement aux réunions pertinentes du Comité de nomination, étudie les conditions d’élection, les procédures de nomination et la durée du mandat des candidats au Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents et à la situation réelle de la société, examine les qualifications des candidats au Conseil d’administration et des cadres supérieurs et formule des recommandations. Vi. Études et formation
Depuis qu’il a été administrateur indépendant, il s’est attaché à étudier les lois, règlements et règles pertinents, à approfondir la compréhension et la compréhension des lois, règlements et règles pertinents, en particulier ceux qui régissent la structure de gouvernance d’entreprise de la société et protègent les droits et intérêts des actionnaires publics, et à renforcer La capacité et la sensibilisation à la protection des intérêts de la société et des actionnaires; Participer activement à la formation pertinente, mieux comprendre les divers systèmes de gestion des sociétés cotées, améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, former une conscience consciente de la protection des intérêts des actionnaires minoritaires, fournir des avis et des suggestions normatifs pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir davantage l’amélioration du niveau de fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2022, je continuerai à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant de bonne foi et avec diligence, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à défendre résolument les droits et intérêts légitimes de La société et des actionnaires minoritaires. Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’entreprise pour son soutien et sa coopération actifs dans nos travaux en 2021.
Ceci est signalé!
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) 2021) Wang Wenjing (signature):
7 avril 2012
