Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Annonce concernant la signature de l’Accord – cadre sur les achats et services intégrés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants:
1. Afin de tirer pleinement parti des avantages de l’achat centralisé par lots du Groupe pingchai Shenma de Chine, d’assurer la qualité de l’achat et de réduire les coûts d’achat, la société du Groupe procède à l’achat centralisé de divers matériaux, projets et services achetés à l’étranger par ses filiales, filiales à part entière, sociétés holdings et leurs unités subordonnées. L’achat centralisé est organisé et mis en œuvre par le Centre d’achat par appel d’offres du Groupe pingchai Shenma de Chine (ci – après dénommé « Centre d’achat par appel d’offres»). Après des négociations amicales entre Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Sur la base d’un prix d’achat équitable, le Centre d’approvisionnement en appels d’offres est responsable de la mise en œuvre de tous les types de matériaux, d’ingénierie et de services achetés à l’étranger par la société (y compris ses filiales), ce qui devrait augmenter le montant des transactions quotidiennes entre apparentés d’environ 3,6 milliards de RMB en 2022.
2. Cette transaction liée est une transaction liée quotidienne de la société. Elle est fondée sur les activités normales de la société, le prix du marché comme base de tarification, n’affecte pas l’indépendance de la société, n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et la société ne sera pas fortement dépendante des parties liées en raison de cette transaction liée.
3. Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées à la vingt – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la vingt – quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs liés ont évité le vote. La question doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Informations de base sur les opérations entre apparentés
Afin de tirer pleinement parti des avantages de l’achat centralisé par lots du Groupe pingchai Shenma de Chine, d’assurer la qualité de l’achat et de réduire les coûts d’achat, la société a l’intention de signer un accord – cadre global d’achat et de service avec le Centre d’achat par appel d’offres du Groupe pingchai Shenma de Chine. Sur la base d’un prix d’achat équitable, le Centre d’achat par appel d’offres est responsable de la mise en œuvre de divers matériaux, projets et services achetés à l’étranger par la société ( Le montant des transactions quotidiennes entre apparentés devrait augmenter d’environ 3,6 milliards de RMB en 2022.
Cette transaction constitue une transaction quotidienne entre apparentés. Le 27 janvier 2022, la 24ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Selon les besoins de développement des affaires de la société, le montant des transactions quotidiennes entre apparentés entre la société et les parties liées en 2022 ne devrait pas dépasser 236 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 27 janvier 2022. L’avis public sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’avis: 2022 – 008) publié par
Le 6 avril 2022, la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et d’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Afin de répondre aux besoins de développement des affaires et de production et d’exploitation, la compagnie prévoit d’augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés avec des parties liées de 1588 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 7 avril 2022. Annonce concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 018).
Introduction des parties liées
Relation d’association
Le Centre d’appel d’offres et d’achat du Groupe est l’actionnaire contrôlant de la société, China pingchai Shenma Group Branch, qui est une personne morale liée de la société. La signature de l’Accord – cadre sur les achats et les services intégrés est une transaction liée.
Informations de base sur les parties liées
Nom de l’entreprise: Bidding and Procurement Center of China pingchai Shenma Energy and Chemical Group Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91410402ma9gxn6t67
Date d’établissement: 31 mai 2021
Registered address: Room 1701, Economic Adjustment Building, No. 21 Middle Mining Road, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan Province
Type de société: succursales d’autres sociétés à responsabilité limitée
Responsable: Sun Jie
Domaine d’activité: projets généraux: services d’agent d’appel d’offres; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); La vente de charbon et de produits; Vente de matériel spécial; Vente de produits métalliques; Vente de matériaux métalliques; Vente de câbles métalliques et de leurs produits; Vente de scellés; Vente de produits en plastique; Vente de produits en caoutchouc; Vente de nouveaux matériaux catalytiques et auxiliaires; Vente de plastiques d’ingénierie et de résines synthétiques; La vente de produits textiles manufacturés à usage industriel; Vente de matériaux de construction; Commerce de gros de matériel; Vente au détail de matériel; Vente de luminaires; Vente de machines et de composants hydrauliques; Vente de machines et de composants pneumatiques; Vente de machines minières; Vente de pièces de machines et de composants; Vente de groupes électrogènes et de groupes électrogènes; Vente de composants électroniques et de composants électromécaniques; Vente de roulements, d’engrenages et de pièces d’entraînement; Vente de condensateurs et d’équipements de soutien; Vente de matériel de commande de commutation de distribution; Vente de matériel mécanique et électrique; Vente de pompes et d’équipements sous vide; Vente de matériel électrique; Vente de produits électroniques; Vente d’accessoires électriques; Production de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques autorisés); Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente d’articles de protection du travail; Vente de produits en ciment; La vente de bois; La vente de peintures (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Commerce de gros de pièces automobiles; Vente quotidienne de grands magasins; Vente d’appareils ménagers; Vente de fournitures de bureau; Vente de matériel de bureau; Vente de matériel de bureau consommables; Commerce de gros de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Services généraux d’entreposage des marchandises (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et d’autres articles nécessitant une autorisation); Chargement, déchargement et manutention; Vente de voitures neuves; Importation et exportation de marchandises; Vente d’équipements et de composants photovoltaïques (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale) articles autorisés: importation et exportation de produits chimiques toxiques; Exploitation de produits chimiques dangereux (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes)
Structure des capitaux propres: le Centre d’appel d’offres et d’achat du Groupe est l’actionnaire contrôlant de la société, China pingchai Shenma Group Co., Ltd.
Après vérification, le Centre d’appel d’offres et d’achat du Groupe n’a pas été classé comme l’exécuteur testamentaire de la perte de confiance.
Contenu principal de l’Accord – cadre sur les achats et les services intégrés
Contenu principal des achats et des services intégrés
1. Contenu de la coopération:
Au cours de la période de validité de l’accord, l’entreprise (y compris les filiales subordonnées) achète auprès du Centre d’achat des appels d’offres des produits ou services comprenant, sans s’y limiter, un ou plusieurs des produits ou services suivants:
Divers équipements et matériaux nécessaires à la production et à la construction d’immobilisations;
Services d’agence tels que la production et l’Organisation de documents d’appel d’offres / d’enquête et de comparaison de prix pour divers projets, équipements, matériaux et services;
Des services complets tels que l’enquête sur le marché, l’étalonnage des soumissions ou l’examen des prévisions / estimations pour divers prix d’achat;
Autres achats ou services.
Au cours de la période de validité de l’accord, le Centre d’approvisionnement en appels d’offres fournit à l’entreprise (y compris les filiales) des produits ou des services comprenant, sans s’y limiter, un ou plusieurs des produits ou services suivants:
Divers équipements et matériaux nécessaires à la production et à la construction d’immobilisations;
Fournir la production de documents d’appel d’offres et d’appel d’offres, d’enquête publique et de comparaison des prix, et organiser des services d’agence tels que l’extraction, l’examen et la gestion de l’appel d’offres par les juges pendant le processus d’appel d’offres, d’enquête et de comparaison des prix;
Fournir un, plusieurs ou plusieurs des services suivants:
Fournir des services d’enquête et d’étalonnage des prix du marché à l’entreprise (y compris les filiales subordonnées);
Services d’examen des prévisions / estimations techniques et des coûts de construction;
Fournir une sector – forme d’achat électronique pour l’informatisation des achats et l’analyse des données;
Fournir le partage de données et d’informations sur les fournisseurs coopératifs de matériel similaire entre les entreprises afin d’élargir les services de canaux d’achat; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence);
Service d’entreposage et de distribution des marchandises;
Autres services fournis en fonction des besoins de l’entreprise.
2. Montant des opérations entre apparentés: le montant des opérations quotidiennes entre apparentés devrait augmenter d’environ 3,6 milliards de RMB en 2022. 3. Durée de l’Accord: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Principes de tarification de la coopération entre les deux parties
1. Lorsqu’il y a un prix fixé par le Gouvernement, le prix d’orientation du Gouvernement est appliqué;
2. S’il y a un prix du marché ouvert, le prix est déterminé en fonction du prix du marché ouvert, en tenant pleinement compte de la relation et de la tendance de l’offre et de la demande sur le marché, du mode de paiement, de la période de paiement, du transport et de la distribution, de la qualité et d’autres facteurs; Pas plus élevé que les prix de gros comparables publiés par JD, Taobao et d’autres entreprises pour l’achat de sectorformes de commerce électronique et d’informations sur les coûts du projet Pingdingshan;
3. S’il n’y a pas de prix gouvernemental et qu’il n’y a pas de prix du marché, le prix est fixé par voie de négociation entre les deux parties en fonction du coût plus le bénéfice raisonnable, le partage des revenus et d’autres méthodes axées sur le marché.
Objet de la transaction et impact sur la société
La signature de l’Accord – cadre global d’achat et de service entre l’entreprise et le Centre d’appel d’offres et d’achat vise à répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de l’entreprise et à respecter les principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de développement commun. Les achats et services complets fournis par le Centre d’achat des appels d’offres à l’entreprise répondent aux besoins de l’entreprise et les transactions connexes susmentionnées sont raisonnables et nécessaires.
Le prix des produits et services du Centre d’appel d’offres et d’achat n’est pas supérieur à celui des produits similaires de même spécification et de qualité sur le marché. Le prix de transaction est juste. Il n’y a pas de comportement qui utilise la relation entre les parties liées pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée. Il n’y a pas de situation qui porte atteinte aux intérêts juridiques de la société et à la transmission des intérêts aux parties liées. Il n’y a pas d’impact négatif important sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni d
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés effectuées entre le début de l’année en cours et la date de publication
Entre le début de 2022 et la date de divulgation, la société et ses filiales ont effectué des opérations quotidiennes entre apparentés avec China pingchai Shenma Group et ses parties liées, pour un montant total de 161635 800 RMB.
Autres arrangements relatifs aux opérations entre apparentés
Il n’existe pas d’autres arrangements concernant les opérations entre apparentés dans le cadre de cette opération entre apparentés.
Procédures d’examen des opérations entre apparentés
Délibérations et votes du Conseil d’administration
La proposition relative à la signature d’un accord – cadre global d’achat et de service et d’opérations connexes a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 5e Conseil d’administration le 6 avril 2022, et les administrateurs associés, M. Wan shanfu, M. Wang anle et M. Wang shaofeng, ont renoncé à cette proposition lors de La réunion du Conseil d’administration.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
La signature de l’Accord – cadre sur les achats et les services intégrés entre la société et le Centre d’appel d’offres et d’achat du Groupe vise à répondre aux besoins quotidiens de la société en matière de production et d’exploitation et à respecter les principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de développement commun. La transaction est raisonnable et nécessaire, conforme à la situation réelle de la société, n’affectera pas l’indépendance de la société, est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen et vote conformément aux dispositions pertinentes.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
Cette transaction liée est une activité commerciale normale nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes des deux parties acheteuses et répond aux besoins de la société et de ses filiales en matière de production, d’exploitation et de développement durable; La tarification des transactions est conforme au principe de la tarification du marché. La tarification des transactions est juste et équitable, conforme au principe de l’honnêteté, de la crédibilité et du volontariat. La méthode de règlement des paiements de transaction est raisonnable, conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires de la société, et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote sur les questions liées à la transaction. La transaction et les procédures de prise de décisions sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les achats et services intégrés et des opérations connexes.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le prix de la transaction liée est juste et raisonnable et que les procédures de prise de décisions et de vote de la transaction liée sont conformes aux lois, règlements et statuts. L’opération entre apparentés n’a pas pour effet d’utiliser les relations entre apparentés pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée, ni de porter atteinte aux intérêts juridiques de la société et de transmettre les intérêts aux parties liées, ni d’avoir un impact négatif important sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les opérations entre apparentés susmentionnées.
Documents à consulter
1. Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
2. Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
3. Opinions des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
5. Accord – cadre sur les achats et services intégrés.
Avis est par les présentes donné.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Conseil d’administration 7 avril 2012
